北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上好信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"好上好"）的委托，指派律师出席 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序和表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）现场出席了 本次股东大会，查验了公司提供的与本次股东大会有关的文件、材料，确认该等 文件、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-076 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 网络投票的时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高 新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A） 3、会议召集人：公司第二届董事会 1 参加本次股东大会 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），本次会议将采用现场与网 络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者 合法权益，现将相关事项再次通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-075 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 5 日召开的第二届董事 会第九次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-074 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 375,080 万元或等值外币，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-037）。 二、担保进展情况 近日，公司向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下 简称"汇丰银行"）出具了《GUARAN ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-072 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度 及接受关联方担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、已审批授信额度及担保事项概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称" 公司"）2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议、2023 年 9 月 18 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司及子公司 2023 年度 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 274,400 万元（或等值外币、含本数）的 综合授信，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，实际控制人王玉成先生、范理南女士在不超过人民 币 274,400 万元（或等值外币、含本数）的授信额度内为公司及子公司的综合授 信提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2 ...

第一章 总则 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息 科技股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委 员会向董事会负责。 （2023 年 12 月） 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及本规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3-5 名董事组成，不得包括在公司担任高级管理 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-071 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 王玉成先生，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份 9,157,894 股， 通过控股股东热点投资有限公司间接持有公司股份 44,616,906 股，合计持有公司 股份 53,774,800 股，占公司总股本的比例为 38.0604%。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，同意公司全资 孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称"香港北高智"）拟向实际控制人王 玉成先生借款，累计借款额度不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数）， 借款期限为 3 年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款利率参照同期香 港银行贷款利率下浮 10%，公司董事会提请股东大会授权香港北高智管理层及其 授权人士签署上述借款 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-067 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为"《深交所股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的要求以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法 规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第 九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》的独立意 见 我们认为：公司全资孙公司向公司实际控制人借款累计不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数），是为满足孙公司正常资金需求，孙公司无需提供 担保且借款利率低于同期银行贷款利率，不会对公司及孙公司产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，同时，关联董事已回避 表决。 综上，我们同意公司全资孙公司向公司实际控制人借款的事项，并同意将该 议案提交股东大会审议。 二、《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及接受关 联方担保额度的议案》的独立意见 我们认为：本次调整公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信及接受关 联方担保额度，是为满足正常资金需求，公司及子公司无需 ...