证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-070 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，根据上述规定， 公司董事会于近日收到公司董事、高级副总经理陈鹏先生的书面辞职报告，陈鹏 先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后陈鹏先生仍担任公 司董事、高级副总经理职务。 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市好上好信息科技股份有限公 司章程》的规定，经公司董事长王玉成先生提名，董事会同意选举独立董事余浩 先生为公司第二届董事会审 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 全资孙公司向公司实际控制人借款事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对好上好全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称"香港北 高智"）向公司实际控制人王玉成借款的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 二次会议，2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于全资 孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意香港北高智向实际控制 人王玉成先生借款，借款额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币、含本数）， 借款期限为 3 年，目前该额度即将使用完毕，为降低融资成本， ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有 关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限 《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董 事会过半数选举产生，薪酬与考核委员会主任委员履行下列职责： （一）召集、主持薪酬与考核委员会会议 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责， ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-065 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 26,996,981 股，占公司总股本 19.11%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 21 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 本次申请解除股份限售的股东为 7 名，分别为深圳市聚焦投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"聚焦投资"）、深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"前哨投资"）、深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "持恒创投"）、深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"研智 创投"）、元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏疌泉元禾璞华股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"江苏疌泉"）、深圳市芯跑私募股权投资基金 管理有限公司－南京创熠芯跑一号科技投资合伙企 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对好上好首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 72,000,000 股，经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）24,000,000 股，自 2022 年 10 月 31 日起在深圳证券交易所 主板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 9 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-066 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深 圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，现将相关情况公告如下： 1 2 特此公告。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 17 日 项目 变更前 变更后 名称 深圳市好上好信息科技股份有限公司 无变化 统一社会信用代 码 91440300321699270K 无变化 类型 股份有限公司（港澳台投资、上市） 无变化 法定代表人 王玉成 无变化 经营范围 一般经营 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 目 录 第三节 股份转让 第 四 章 股 东 和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第 一 章 总 则 第 二 章 经 营 宗旨和范围 第 三 章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第 七 章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第 八 章 财 务 会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董 事 会 第一节 董事 第二节 董事会 第 六 章 总 经 理及其他高级管理人员 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 九 章 通 知 和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合 并 、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修 改章程 第十二章 附 则 第 一 章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-064 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公 告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》变更情况 2023 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，授 予日为 2023 年 9 月 26 日，向符合授予条件的 74 名激励对象授予限制性股票 208.8 万股，授予价格为 11.39 元/股，限制性股票上市日期为 2023 年 11 月 10 日。 公司 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-063 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（h ...