独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，过半数独立董事可以 提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举 行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议以现场会议为原则，必要时亦可以采取视频、电 话等通讯方式召开。原则上应于会议召开前三日发出会议通知，情况紧急，需要 尽快召开临时会议的，经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限，但召集人 应当在会议上作出说明。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...

董事会议事规则 深圳市好上好信息科技股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司董事会由 9 名董事（其中 3 名为独立董事）组成，设董事长 1 名。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具备注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一） 召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本 次股东大会有关事项公告如下： 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-073 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 5 日召开的第二届董事 会第九次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议日期及时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15 ...

好上好于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议、2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 274,400 万 元（或等值外币、含本数）的综合授信，使用期限自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，实际控制人王玉成 先生、范理南女士在不超过人民币 274,400 万元（或等值外币、含本数）的授信 额度内为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。 截止目前，王玉成先生、范理南女士因公司前述授信事项而承担的担保义务 未超过已批准的额度。 国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司关联交易的核查意见 国信证券股份有限 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部门 规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董事会过半 数选举产生。提名委员会主任委员履行以下职责： （一）召集、主持提名委员会会议； （五）其他应由提名委员会主任委员履行的职责。 提名委员会主任委员 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-069 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商 登记的议案》，同意公司对《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 由独立董事专门会议审 | ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-068 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》 监事会认为：公司全资孙公司向实际控制人借款累计不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数）， ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法 规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第 九次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见： 一、《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》的事前认 可意见 我们认为：经审查，本次公司全资孙公司向公司实际控制人借款事项符合有 关法律法规的规定，孙公司无需提供担保且借款利率低于同期银行贷款利率，有 利于孙公司降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。我们认为该事项是为了解决公司全资孙公司经营发展的资金需求， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意将该议案提交至公司第二届董事会第九次会议审议。董事会 在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。 二、《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及接受关 联方担保额度的议案》的事前认可意见 我们认为：经审查，本次调整公司及子公司向银行申请 ...