证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-049 统一社会信用代码：91310110MADY0J7P29 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于上海子公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低 碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资 本 1,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-007）。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增加上海子公司注册资本的议案》，同意公司将对外投资设立全资子公司上海 美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-048 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 实施回购期间内，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发 生之日起三个交易日内均披露了回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 5 日、2024 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-043）、《关于回 购公司股份比例达到 2%的进展公告》（公告编号：2024-047）。 实施回购期间内，公司在定期报告中披露了回购进展情况，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》（公告编号：2024-017）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-047 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加对外投资额概述 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-046 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于增加上海子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资 子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最 终登记为准，以下简称"上海美能"），注册资本 1,000 万元人民币。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露 日，上海美能尚未完成注册登记。 基于公司战略规划及未来经营发展的实际需要，公司 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-045 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 李麟先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5 名董事以通讯 方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加上海子公司注册资本的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-044 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-043 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-042 后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行了相应调整，自除权除息日 2024 年 5 月 28 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 18.70 元/股调整为不超 过人民币 18.40 元/股。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-041 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-040 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"美能能源"）实施的 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除回购专户持有股份 862,300 股后的股本 186,717,397 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度权益分派，公司 本次实际现金分红的总金额为 56,015,219.10 元=186,717,397 股×0.30 元/股。因 公司回购股份不参与分红，按总股本计算的每 10 股分红金额为 2.986209 元 =56,015,219.10 元/187,579,697 股*10 股。据此计算，2023 年年度权益分派实施后 的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2986209 元/股。 一、股 ...