证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-059 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议 于 2024 年 12 月 17 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事 会主席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经出席监事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 2.5 亿 元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能源拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准陕西 美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民 币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为 ...

关于部分募投项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 于 2024 年 12 月 17 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 一次会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意公司将募 投项目"神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目"、"'智慧燃气'信息化综合管理 平台项目"达到预定可使用状态的日期均延长至 2026 年 12 月 31 日。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-062 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为人 民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 45,868.2 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西美能清 洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能源拟使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使 用安排并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提升陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情事件的能力，确保能够快速响应并妥善处理舆情对公司股价、商业 信誉及正常运营的影响，切实维护投资者权益，依据相关法律法规及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立舆情应 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-056 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会 主席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 第 1 页 共 2 页 三、备查文件 《第三届监事会第十次会议决议》。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached CNY 113,425,474.51, an increase of 33.12% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 15,001,937.95, up 47.96% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13,672,915.49, reflecting a 72.47% increase compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0811, representing a 49.91% increase year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥438,946,024.39, an increase of 18.2% compared to ¥371,214,378.23 in the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥54,594,497.74, up 10.4% from ¥49,519,777.37 in Q3 2023[16] - Basic earnings per share increased to ¥0.29 from ¥0.26, reflecting improved profitability[16] - The company reported a gross profit margin of approximately 16.0%, calculated from operating revenue and operating costs[15] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,662,618,915.42, a decrease of 5.19% from the end of the previous year[4] - Total assets decreased to ¥1,662,618,915.42 from ¥1,753,659,220.97, reflecting a decline of 5.2% year-over-year[14] - Total liabilities decreased to ¥394,348,836.35, down 10.6% from ¥441,231,815.07 in the previous year[14] - The total current assets decreased from 1,136,519,556.69 RMB to 1,001,532,381.79 RMB, a reduction of about 11.9%[12] - The company's long-term equity investments increased from 98,606,924.86 RMB to 99,626,976.61 RMB, an increase of approximately 1.03%[12] - The company's fixed assets increased from 430,453,606.41 RMB to 437,290,093.28 RMB, an increase of approximately 1.8%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 29,678,035.64, down 48.40% compared to the same period last year[9] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 454,845,063.33, an increase from CNY 442,879,523.17 in the previous period, representing a growth of approximately 2.4%[17] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 29,678,035.64 from CNY 57,517,254.10, indicating a decline of about 48.7%[17] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 877,234,488.28, compared to CNY 821,812,530.23 in the previous period, reflecting an increase of approximately 6.7%[18] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -657,343,504.84, worsening from CNY -106,874,389.86 in the previous period[18] - Cash outflow from financing activities amounted to CNY 103,975,494.61, significantly higher than CNY 1,060,000.00 in the previous period[18] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 198,801,421.99 from CNY 694,896,541.41, a decline of approximately 71.5%[18] - The total cash outflow for operating activities was CNY 425,167,027.69, compared to CNY 385,362,269.07 in the previous period, indicating an increase of approximately 10.3%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,368[10] - The largest shareholder, Shaanxi Fengsheng Enterprise Management Co., Ltd., holds 51.98% of shares, totaling 97,501,758 shares[11] - The total number of preferred shareholders with voting rights is 0[10] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 4,050,000 shares, accounting for 2.16% of the total shares[11] - The company has no preferred shareholders among the top ten shareholders[11] Investments and R&D - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 304.88% to CNY 401,130,748.22 due to an increase in wealth management products held[7] - Research and development expenses amounted to ¥174,280.83, marking the first recorded R&D expenditure for the company[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[16] Inventory and Cash Management - The company experienced a 515.06% increase in cash flow from investing activities, totaling CNY -657,343,504.84, primarily due to increased investments in bank wealth management products[9] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 78.63% to CNY 198,801,421.99, mainly due to increased cash payments for investments[6] - The company's cash and cash equivalents decreased from 930,442,385.80 RMB to 198,801,421.99 RMB, a decline of approximately 78.7%[12] - The inventory increased from 14,180,332.07 RMB to 18,736,996.09 RMB, representing a growth of about 32.3%[12]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由 公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中晏伟先生、晏成先生、相里六续先生、高永威先生等 4 名董事以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-055 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<舆情管理办法>的议案》 经出席董事审议，一致通过了《关 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-051 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式送达至各位监事，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 《第三届监事会第九次会议决议》。 经出席监事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用资 | 年半年度占 2024 用累计发生金额 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 | 年 6 月 30 | 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...