证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-061 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼一楼 培训室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长朱希龙先生。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（ ...

1、非独立董事：朱希龙（董事长）、徐升、孙丽娜、颜世平 2、独立董事：王亚平、罗杰、鲍在山 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘 任新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-064 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的公告 公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事会成员简历详 见公司同日 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-063 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证 公司监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头形式通知全体监 事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次会议，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议， 以记名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举郑增建先生担任公司第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金使用情况的专项现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对三柏硕集资金使用情况进行了专项现场检查，具 体情况如下： 一、专项现场检查的基本情况 （一）公司超过授权期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2022 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 2022 年 11 月 18 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。前次使用募集资金 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事第一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对第二届董事会第一次会议相关事项进行了审议，并发表事前认可 意见如下： 一、关于聘任公司总经理的事前认可意见 根据被提名人朱希龙先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公 司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合 二、关于聘任其他高级管理人员的事前认可意见 根据拟聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的个人履历等相关资料，未发 现前述人员有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的 现象，上述人员任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 中的相关规定，能够胜任所聘岗位且有利于公司的发展；董事会聘任上述人员的 审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-062 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头形式通知全体 董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。全体董事共同推举朱希龙先生召集并主持本次会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议 案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举第二届董事会 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-060 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-057）。经核查发现，原通知公告中部分表述内容及 附件格式有误，现对公告内容更正如下： 更正前： （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结 果以第二次有效投票结果为准。 附件 2：青岛三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 14 日对青岛三柏硕健康科技股份 有限公司（以下简称"三柏硕"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及公司实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派 发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 14 日 二、培训方式 线上和线下会议相结合 年 月 日 2 保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等法规的要求，对三柏硕相关人员进行了专项培训。具体培训内容 包括《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《证监会进一步规范股份减持行为》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-058 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票 方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，监事会认为：2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申 请综合授信并提供担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损 害公司及股东利益的情形，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度 及担保事项。 ...