青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理规定 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份及其变 动管理规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 信息申报与披露 第五条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据 和信息，统一 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简 称"三柏硕"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1 元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计 人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实 际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存 储上述募集资金。 （二）募集资金使用和节余情况 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-043 朱希龙先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 办公电话：0532-55678918 传真：0532-55678900 电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com 通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书方瑞征先生的书面辞职报告。方瑞征先生因个人原因，申请辞去 公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，方瑞征先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞职后，方瑞征先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会 对公司日常经营产生不利影响。截止本公告披露日，方瑞征先生未直接或间接持 有公司股份。 方瑞征先生在董事会秘书任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范 运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对方瑞征先生在任职期间为公司所作 出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步完善股东分红机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，便于股东对公 司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《青岛三柏硕健康科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，公司特制定了《未来三年 （2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划严格执行相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的规 定，应充分考虑和听取中小股东的意见，充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司 自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公 ...

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 半年度占用 | 2025 半年度 | 2025 半年度偿还 | 2025 年 6 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 30 日占用资 | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | 息(如有) | | 金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 271,489,246.36 | 269,829,693.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 517,523,713.28 | 479,052,853.87 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,741,529.80 | | | 应收账款 | 77,406,036.08 | 127,645,101.95 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,162,789.81 | 10,643,800.20 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞职、任期届满未连任、解 任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会 收到辞职报告时生效。 高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时对《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款进行了修订完善，并提请股东大会授权 董事会及其授权经办人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更及备案登记最 终以工商登记机关核准的内容为准。除"股东大会"修改为"股东会"、"或"修 改为"或者"外，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 《中华人民共和国 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-042 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00； 1、截至 2025 年 9 月 3 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-041 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。 三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：公司本次对《公司章程》中相关条款进行修订完善，并不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》， 同时对《公司章程》相关条款进行修订完善，符合《公司法》《上市公司章程指 引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定。 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以通讯、邮件形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...