青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影 响且投资人尚未得知的重大信息、敏感信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"，是指信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康 发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体 形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 （四）公司内部审计部负责监督控股子公司的内部控制制度运行情况，检查会计账目及 其相关资产，监督预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司包括公司的全资子公司，公司持有其50%以上股权的公 司，或持有其股权在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司会 计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会过半数同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理规定 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份及其变 动管理规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 信息申报与披露 第五条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据 和信息，统一 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘 密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互 动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务 宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不 违反国家保密规定。 1 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或 者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简 称"三柏硕"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1 元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计 人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实 际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存 储上述募集资金。 （二）募集资金使用和节余情况 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步完善股东分红机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，便于股东对公 司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《青岛三柏硕健康科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，公司特制定了《未来三年 （2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划严格执行相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的规 定，应充分考虑和听取中小股东的意见，充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司 自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-043 朱希龙先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 办公电话：0532-55678918 传真：0532-55678900 电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com 通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书方瑞征先生的书面辞职报告。方瑞征先生因个人原因，申请辞去 公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，方瑞征先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞职后，方瑞征先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会 对公司日常经营产生不利影响。截止本公告披露日，方瑞征先生未直接或间接持 有公司股份。 方瑞征先生在董事会秘书任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范 运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对方瑞征先生在任职期间为公司所作 出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳 ...

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 半年度占用 | 2025 半年度 | 2025 半年度偿还 | 2025 年 6 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 30 日占用资 | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | 息(如有) | | 金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 271,489,246.36 | 269,829,693.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 517,523,713.28 | 479,052,853.87 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,741,529.80 | | | 应收账款 | 77,406,036.08 | 127,645,101.95 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,162,789.81 | 10,643,800.20 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | ...