青岛三柏硕健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制，规范对外投资行为，提高资金运作效率，防范对外投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"，是指公司为获取未来收益，将现金、 股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资的投资活动，包括但不限于投 资新建全资或控股子公司、向控股或参股子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、注册资本增减、委托理财、证券投资等。 第三条 对外投资应遵循的原则： （一）遵守国家法律、法规的 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明 确公司董事会秘书的职权，规范公司董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，由董事会决定聘任或解聘。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室负责执行公司 信息披露、投资者关系管理和董事会及其专门委员会、 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 防范大股东及关联人资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联人的 资金往来，避免公司关联人占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联人占用公司资金的 长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 第三条 本制度所称关联人，与《股票上市规则》规定的关联人具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 防范大股东及关联人资金占用制度 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联人通过采购、销 ...

第一章 总则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及其他相关规定，遵 守公司财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行 年报审计工 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人及本制度约定的其 他股东； （二）公司董事、高级管理人员、各部门及分子公司、参股公司负责人； 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，便于公司内部重大信息的传递、归集和管理，确保公司信息披露真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其 衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制 度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向主 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内的控股子公司（以下简称"子公司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，根据公司及子公司 国际业务的外币收付情况，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务， 包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率 期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 第三条 本制 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影 响且投资人尚未得知的重大信息、敏感信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"，是指信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康 发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体 形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 （四）公司内部审计部负责监督控股子公司的内部控制制度运行情况，检查会计账目及 其相关资产，监督预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司包括公司的全资子公司，公司持有其50%以上股权的公 司，或持有其股权在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司会 计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会过半数同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘 密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互 动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务 宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不 违反国家保密规定。 1 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或 者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免 ...