根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投 资事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时提请股东大会授权经营管理层根 据本项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协 议，办理本项目开工、施工及竣工手续等）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-064 石家庄尚太科技股份有限公司 关于签署《投资协议书》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于2023年9月 15日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投 资的议案》：同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区 西区辖区内投资新建"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"（以下简称"本项 目"或"本次投资"），本项目总投资初步预计约40亿元人民币（总投资额以实 际为准）；同意公司与无极县人民政府及相关单位（以下简称"双方"）本着 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-065 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2023年9月12日发出会议通知，2023年9月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投 资新建"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"，本项目总投资初步预计约40亿 元人民币（总投资额以实际为准）；同意公司与无极县人民政府及相关单位本着充 分协商、平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》或补充协 议；提请股东大会授权经营管理层根据本项 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-063 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 于2023年9月12日发出会议通知，2023年9月15日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳 永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》 同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投 资新建"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"，本项目总投资初步预计约40亿 元人民币（总投资额以实际为准）；同意公司与无极县人民政府及相关单位本着充 分协商、平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-062 石家庄尚太科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次 授予条件已经成就，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，同意向78名 激励对象授予限制性股票98.1000万股，授予价格为26.75元/股，确定限制性股 票的首次授予日为2023年9月8日。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）本激励计划采取的激励工具为限制性股票，涉及的标的股票来源为 公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。 （二）本激励计划拟向激励对象授予122.6250万股限制性股票，约占本激 励计划公告时公司股本 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划首次授予的激励对象总人数为78人，本次激励计划首次授予的 限制性股票在各激励对象间的分配情况和预留部分如下表所示： | 激励对象 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授予限制性 股票总数的比例 | 占本激励计划公告日公 司股本总额的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 核心管理人员、业务（ 技术）骨干（78人） | 98.1000 | 80.00% | | 0.3776% | | 预留部分 | 24.5250 | 20.00% | | 0.0944% | | 合计 | 122.6250 | 100.00% | | 0.4720% | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 9 | 刘子兴 | 核心管理人员 | | 10 | 张海峰 | 核心管理人员 | | 11 | 米庆云 | 核心管理人员 | | 12 | 赵风磊 | 核心管理人员 | | 13 | 杜彩玲 | 核心管理 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 石家庄尚太科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于2023年9月5日发出会议通知，2023年9月8日以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知通过专人送达、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席孙跃杰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了 本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的议案》 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-060 监事会对本次激励计划授予条件和激励对象名单进行了核查，认为： 1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规、规章、规范性文件、自律规则以及《石家庄尚太科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。本次调整事项 在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内。现对相关调整公告 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月2日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关 于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交董 事会审议。 2、2023年8月2日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理2023年限制性股 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强公司核心管理人员和业务（技术）骨干对实现公司持续、健康发展 的责任感、使命感，充分调动公司员工的积极性，有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2023年9月8日，并 同意向符合条件的78名激励对象授予98.1000万股限制性股票，授予价格为26.75 元/股。 独立董事：刘洪波 高建萍 （二）对《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》的独立意见 1、根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限 制性股票激励计划的首次授予日为2023年9月8日，该授予日符合《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则以及《石 家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制 性股票授予日的相关规定 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-059 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2023年9月5日发出会议通知，2023年9月8日以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董 事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理 人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的议案》 公司本次激励计划首次拟授予的激励对象为82人，2023年8月3日至2023年8 月14日，经公司内部公示的激励对象总人数为82人。鉴于1名激励对象因离职失 去激励资格，3名激励对象因资金筹集等原因主动放弃激励资格以及部分激励对 象考虑个人资金筹集等原因自愿放弃认购公司拟向 ...