证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-002 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公 司于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全 体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会和战略委员会 ...

华林证券股份有限公司 二、审议程序 关于深圳市康冠科技股份有限公司 开展衍生品套期保值业务的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件的规定，对康冠科技开展衍生品套期保值业务的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司的业务以出口为主且日常经营中涉及的外汇收支规模较 大，但由于外汇市场的不确定性，外汇汇率的波动日趋频繁，为锁定成本、降低 或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司及子公司 以具体经营业务为依托开展衍生品套期保值业务，不以盈利为目的，有利于提高 外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品， 对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中 远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等外汇 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-007 深圳市康冠科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 （含全资子公司和控股子公司）拟开展衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值 业务"）旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风 险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期 外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结 构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易 业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。 4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）为人民 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-003 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 11:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开。公司于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会 议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十三次会议决议。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-004 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 3 月 22 日公司召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of the company to "Buy" with a target price of 32.7 yuan [5]. Core Viewpoints - The company is a leader in the smart display industry in China, focusing on display technology for 29 years, with significant growth driven by smart TVs and interactive flat panels [2][15]. - The company has achieved the highest global shipment volume for smart interactive panels among manufacturing suppliers in the first half of 2023 and ranks fifth for smart TVs [2]. - The dual strategy of self-owned brands and OEM business opens up growth opportunities, with a projected shipment of 8 million TVs in 2023, a 15% year-on-year increase [2][15]. - The company benefits from flexible production capabilities, catering to diverse customer needs, especially in emerging markets [2]. - The establishment of a wholly-owned automotive electronics subsidiary aims to tap into new growth areas, including smart cockpit and automotive parts manufacturing [2][5]. Summary by Sections Company Overview - The company has been deeply involved in the smart display industry for 29 years, with a focus on customized and differentiated flat display products [15]. - The ownership structure is stable, with the controlling shareholder holding 47.40% of the shares, ensuring strong management continuity [19]. Industry Status - The overseas demand for smart TVs is recovering, with a forecasted slight increase in global TV shipments in 2024 [30][32]. - The market for large-size TVs and new technologies like Mini LED and OLED is becoming a significant growth point [35][37]. Business Performance - The company’s revenue is primarily from smart TVs, smart interactive displays, design processing, and component sales, with a notable increase in high-margin product revenue [25][26]. - The gross margin for smart interactive displays is the highest among the company's business segments, contributing to overall profitability [26]. Investment Highlights - The company is advancing its self-owned brand strategy, which has shown promising sales results [10]. - The flexible manufacturing strategy allows the company to form differentiated market strategies and customer resources [10]. - The automotive electronics business is positioned as a new growth point, with ongoing collaborations with high-end automotive brands [11].

康[Ta冠ble科_Sto技ckN（am0eR0p1tT3yp0e8] ） 公司研究/公司点评 交互显示品牌化与全球化可期 投资评级：买入（首次） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-02-01 ⚫[ T两ab大le核_S心um业m务ar销y] 量改善，2024年赛事催化可期 23年Q3核心业务销售量改善，24年赛事催化下业务可期。23Q1-3公 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 27.90 司营收达85.6亿元，yoy-5.73%，归母净利润8.65亿元，yoy-24.6%， 近12个月最高/最低（元） 33.16/22.12 主要是22年海外智能交互平板销售基数高，同时原材料面板价格变化 总股本（百万股） 685 导致利润端承压。从23Q3来看，公司核心业务智能交互显示产品23Q3 流通股本（百万股） 77 总体出货量同比增长yoy+134.4%。另一核心业务智能电视出货量23Q3 流通股比例（%） 11.20 同比增长yoy+24.4%，业务增长好于预期。智慧显示业务主要服务于欧 总市值（亿元） 191 流通市值（亿元） 21 美客户和新兴市场客户，海外库存在23Q ...

深圳市康冠科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 中金资管、长城基金、泰康资产、平安证券、华安证券、开源资管、信 人员姓名 达澳亚、财通资管、鑫元基金、安信基金等11 人 时间 2024年1月15日 地点 公司会议室 董秘办主任兼证代：范誉舒馨 上市公司接待 人员姓名 证券事务专员：杨晓燕 证券事务专员：刘晓玲 问题一、公司新设立了惠州康冠汽车电子有限公司，请问公司在车载 智能显示领域当下的布局是怎样的？ 答：公司已于 2023年 6 月成立惠州市康冠汽车电子有限公司，为公司 全资子公司，公司欲布局领域为智慧座舱、汽车配件的制造、销售及创新 应用等。目前创新类显示产品智能美妆镜应用到汽车上已有进展，公司近 期取得一项名为“一种汽车遮阳板”的专利，整体上将镜面功能与触摸显 示的功能结合一体，可运用于公司镜面显示产品，使该类产品的功能更丰 富，体验感更佳，能够满足大众多样化的功能需求。该产品已成功中标某 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-001 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第 七次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及 子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保 额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、 ...

| 对外担保相关的审批文件以及支持性文件；查阅公司及主要子公司的账簿。 | | | | --- | --- | --- | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | 是 | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | 是 | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | | 不适用 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | | 不适用 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | 是 | | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | 是 | | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不适用 | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及监管协议；查阅公司相关的董事会、 ...