1、审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中监事陈文福因是激励对象 的关联人，对此议案回避表决。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-010 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司 于 2024 年 4 月 3 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主 席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事 郑谋先生以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形 ...

上市公司股权激励计划自查表 | 36 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告 是 所发表的专业意见是否完整，符合管理办法的要求 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审议程序合规性要求 | | | | | 37 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回 是 | | | | | | 避表决 | | | | | 38 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否 是 | | | | | | 拟回避表决 | | | | | 39 | 是否不存在重大无先例事项 是 | | | | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 | | | | | | 误产生的一切法律责任。 | | | | | | 深圳市康冠科技股份有限公司 | | | | | | 董事会 | | | | | | 2024 年 4 | 月 | 9 | 日 | 公司简称：康冠科技 | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | 是 | | --- | --- | --- | | | 累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-009 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 3 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌 先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体董事出 席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华 因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东 大会审议，并须经出席会议的股东 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占授予股票 期权总数的 比例（%） | 占本计划公 告日股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 1 | 廖科华 | 董事、副总经理 | 18.0242 | 0.68% | 0.03% | | 2 | 陈茂华 | 董事、副总经理 | 12.3681 | 0.46% | 0.02% | | 3 | 张斌 | 副总经理 | 9.2761 | 0.35% | 0.01% | | 4 | 孙建华 | 副总经理、董事会秘书 | 11.9156 | 0.45% | 0.02% | | 5 | 吴远 | 财务总监 | 8.8236 | 0.33% | 0.01% | | | 事会认定需要激励的其他员工（2,149 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董 人） | 2,605.9196 | 97.73% | 3.80% | | | | 合计 | 2,666.3272 | 100.00% | ...

证券简称：康冠科技 证券代码：001308 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司 竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持 续、健康发展，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理 团队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现。具 体表现在： （一）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制， 完善公司薪酬考核体系。 （二）建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，提升公司 管 ...

证券简称： 康冠科技 证券代码：001308 深圳市康冠科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 28 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 特别提示 一、《深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"康冠科技"）依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《深圳 市康冠科技股份有限公司公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量总计 2,666.3272 万份 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 致：深圳市康冠科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市康冠科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票期权激励计划（以下简 称"2024 年激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件和《深圳市康冠科技 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-008 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）提供担保额度预计，预 计对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近 一期经审计净资产 50%，其中包括对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度 公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公 司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 760,000.00万元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超 过等值人民币 410,000.00 万元；向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额 度为不超过等值人民币 3 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-006 深圳市康冠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、 流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。 2、投资金额：本次使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 3、特别风险提示：本次以闲置募集资金进行现金管理将严格控制风险，投 资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品， 且产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的 风险。敬请投资者注意投资风险。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司（含全资子公司及 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、本次开展衍生品套期保值业务的背景 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务以出口为主且日常 经营中涉及的外汇收支规模较大，为了降低外汇市场的风险、降低外汇结算成本， 防范汇率波动对公司及子公司生产经营、成本控制等造成的不良影响，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展衍生品 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）根据 实际业务需要开展衍生产品套期保值业务，投资期限为自公司第二届董事会第十 三次会议审议通过之日起 12 个月。 二、本次开展衍生品套期保值业务的情况概述 1、投资目的：为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑 损失，控制经营风险，公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保值 业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品， 对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中 远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及 ...