证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-065 深圳市康冠科技股份有限公司 关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议 案》，同意取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额 置换事项。保荐机构华林证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见， 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准 公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 深圳市康冠科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 ...

深圳市康冠科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市康 冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市康冠科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并 听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届 董事会第十二次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置 换的独立意见 经审核，我们认为：公司本次取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并 定期以募集资金等额置换的事项，是基于公司生产经营情况及募集资金使用状况 所做的审慎决策，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在违反 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公 司《募集资金管理办法》的情形，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股 东利益的情形 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制管理制度 $$\Xi{\bf{\hat{o}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{e}}}{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi$$ 深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制， ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-066 深圳市康冠科技股份有限公司 关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更原因： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023年审计机构的议案》， 同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机 构和内部控制审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深 圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支 持协调下，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已逐步完成了特殊普 通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展。截 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 为进一步完善深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司行为，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、其他规范性 文件以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 为保障深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称" 本规则"）。 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 董事会设董事长一名，可以设副 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司部分首次公开发行 股票募集资金投资项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市 康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技部分首次 公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准公 司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"、"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 11 月 23 日对康冠科技进行了 2023 年 度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公 司2023年度持续督导现场培训情况报告》之签字盖章页） 时间：2023年11月23日 地点：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层公司会 议室 培训人员：柯润霖 培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员 培训方式：讲座为主、书面自学为辅 二、本次持续督导培训的主要内容 华林证券现场培训人员结合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市康冠科技股份有限公司 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 关于为子公司提供担保的进展公告 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-064 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康冠科 技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第七次会 议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司 对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保额度有 效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、深圳 ...