关于深圳市德明利技术股份有限公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方 担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对德明利2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保事项进 行了审阅、核查，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董 事会决议、审计委员会、独立董事专门会议的审查意见，以及各项业务和管 理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易概述 1、公司申请银行综合授信/借款 为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司使用自有资金支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对德明利使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1608 号）核准，深圳市德明利技 术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为 75.95 元/股。截至 2024 年 12 月 19 日，公司实 际已向 13 家特定投资者发行人民 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2650 WUYIGE Certified Public Accountants II R 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 深圳市德明利技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2026]第 5-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2026]第 5-00008 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2025年12月31 日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2026年2月26 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动 | | | 的情形。针对上述情形，保荐人已提示公司关 | | | 注并持续规范募集资金使用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 10 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2025 年 12 月 29 日 | | | 募集资金管理与使用规范事 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的规定，对德明利开展外汇套期保值业务进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司及控股子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 一、公司开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及 市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、 利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，对冲预期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为 套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的 ...

内控审计报告 大信审字[2026]第 5-00010 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"划行在线 招生编起 · 京2650ADC 深圳市德明利技术股份有限公司 度 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传直 Fax: Ixi til- Internet . +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 5-00010 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...

| | | 深圳市德明利技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年二月 深圳市德明利技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事 和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市德明利技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定《深圳市德明利技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理 人员（指《公司章程》中载明的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬与公司经营规模、经营业绩相挂钩，同时 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（杨汝岱） 各位股东及股东代表： （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数超过董事 会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 略委员会：杨汝岱；（3）提名委员会：杨汝岱（主任委员）、周建国；（4） 薪酬与考核委员会：曾献君（主任委员）、杨汝岱。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨汝岱，1980 年2 月出生，北京大学博雅特聘教授，北京大学经济学院教授， 博士生 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（周建国） 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2025年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立董 事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2025年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数超过董事会 总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 略委员会：杨汝岱； ...

5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"。 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，根据 自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2025 年度的独立性情况 出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...