证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-015 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 九次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2026 年 3 月 6 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事周建国、 独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修 订稿）的议案》 公司 2025 年向特定对象发行股票方案修订的具体内 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-014 深圳市德明利技术股份有限公司 关于调整 2025 年度向特定对象发行股票方案的公告 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召 开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。 公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的调整内容如下： 1、发行数量上限调整 公司于 2025 年 12 月完成了回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票数量共计 40,614 股，导致公司总股本减少 40,614 股，由 226,886,272 股变更为 226,845,658 股，公司 2025 年向特定对象发行股票事项的发行数量上 限相应调整。 调整前： 本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 68,065,881 股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围 内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-013 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日 召开第二届董事会第三十七次会议，于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第六次临 时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 2026 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对 象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的议案》等相关议案。 主要修订情况公告如下： 一、《关 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二六年三月 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）是深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象 发行股票，募集资金将用于"固态硬盘（SSD）扩产项目""内存产品（DRAM） 扩产项目""德明利智能存储管理及研发总部基地项目"和补充流动资金等。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 3、国产化进程加速 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二六年三月 2、本次发行的发行对象为不超过 35 名特定对象。发行对象将在公司取得中 国证监会关于本次向特定对象发行股票同意注册的决定后，由董事会在股东会的 授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据竞 价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。最终发行对象 由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证 监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐 人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象 有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-017 公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过 68,053,697 股（含本数），募集 资金规模不超过 320,000.00 万元。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会 大幅增加。 报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关法律法规和规范性文件的规定，上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回 报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2026]第 5-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants 奉路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow 22 层 2206 No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 "的"创"。" " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行c 报告线 +86 ( 10) 92227669 www.daxincna.com on 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 5-00011 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们对深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集 资金使用情况的专项报告》(以下简 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 深圳市德明利技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）首次公开发行股票 1、本次募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年三月 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次募集资金投资项目概述 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 320,000.00 万元，扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 固态硬盘（SSD）扩产项目 | 112,260.58 | 98,400.00 | | 2 | 内存产品（DRAM）扩产项目 | 74,676.07 | 66,400.00 | | 3 （注） | 德明利智能存储管理及研发总部基地项目 | 117,503.57 | 65,200.00 | | 4 | 补充流动资金 | 90,000.00 | 90, ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-016 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 八次会议于 2026 年 2 月 26 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东 会的议案》，公司决定于 2026 年 3 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容 详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。 2026 年 3 月 6 日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交股东会 审议，具体内容详见同日公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。2026 年 3 月 6 日，公司董事会收到了公司 控股股东李虎先生提交的《关于向深圳市德明利技术股份有限公司 2025 ...