证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2025-101 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年 10 月 14 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会薪酬与考核委员 会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司拟 回购注销 6 名离职人员已授予登记但尚未解除限售的本激励计划限制性股票共 37,534 股，占本激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 526,280股的7.13%，占截至2025年9月30日公司总股本226,478,428股的0.02%。 本次回购注销后本激励计划首次已授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票 数量由 526,280 股调整为 488,74 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-103 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年 10 月 14 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会薪酬与考核委员 会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）的有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 75 名， 可解除限售的限制性股票数量为 622,160 股。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 信达励字（2025）第 148 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 145 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。 根据《中华 ...

致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。 法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 146 号 根据《中华 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-104 深圳市德明利技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 14 日召 开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工 作。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-105 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第五次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 10 月 31 日下午 15：00 点召开 2025 年第五次临时股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分限 制性股票事项的核查意见 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与 考核委员会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，对公司回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项相关资料进行了审核，并发 表核查意见如下： 一、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的核查 意见： 经审查，2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 6 名激励对象已 离职，不再具备符合激励对象资格，公司应按照《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 薪酬与考核委员会同意回购注销该 6 名离职员工 2023 年限制性股票激励计划已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计 37,534 股，回购价格按 13.26 元/股加上 银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 497,700.84 元（尚未计利息），回购 ...

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就事项的核查意见 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与 考核委员会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项相关资 料进行了审核，并发表核查意见如下： 一、本次 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象均不存在《上市 公司股权激励管理办法》第八条和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 第八章所述不得解除限售的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 公司和激励对象均未发生不得解除限售的情形，公司设定的激励对象解除限售的 条件已经成就，75 名激励对象符合公司《2024 年限制性股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 五次会议的会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件、微信的方式送达给全 体董事，会议于 2025 年 10 月 14 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事李国强、独立 董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-100 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 （一）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 董事会同意公司根据《2023 年限制性 ...