（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十二次会议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-086 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于《证 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-087 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十六次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 保荐机构发表了核查意见。 与会监事认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的 暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机 构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理 财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期 内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-089 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保 资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进 ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置自有资 第一创业证券承销保荐有限责任公司 金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保 资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公 司资产保值增值。 （二）现金管理的额度及期限 公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不 超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期为股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决议，公司定于2024年12月24日召开2024年第四次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-094 广东粤海饲料集团股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（周二）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-090 广东粤海饲料集团股份有限公司 为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结 构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银 行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合 同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公 司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、履行的审批程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于以结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的 议案》，同意公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质 押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。 有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-092 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，因水产养殖尤其 是特种水产养殖过程中需占用大量的资金，为缓解产业链下游部分优质客户的资 金周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保， 该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率并促进公司 产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，公司（含 下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公 司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向公司客户 发放贷款总额的 20%，且公司存放的 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-093 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 相关资质：具有证券、期货业务许可证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构， 该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【前身北京会计师事务所】 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司以协定存款和通知存款方 式存放募集资金余额的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料以协定存款和通知存款 方式存放募集资金余额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额 为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-091 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 及相应提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 43.25 亿元的银行综合 授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保 函、信用证、衍生品交易等。有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内有效， 在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情 况如下： | 序号 | 计划申请授信银行名称 | 计划申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 60,000 | | 2 | 招商银行股份有限公司 | 50,000 | | 3 | 中国银行股份有限公司 | 60,000 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 50,000 | | 5 | 交通 ...