本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo. ...

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-004 二、董事会会议审议情况 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年1月13日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年1月16日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十三次会议。 （一）公司第三届董事会第二十三次会议决议； 1 （二）公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议； （三）第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见； （一）审议《关于2025年度日常关联交易 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年1月13日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年1月16日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十七次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 公司第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2025年1月17日 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 保荐机构发表了核查意见。 与会监事认为：公司2025年度 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对粤海饲料 2025 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议程序 1、为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司 2024 年向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品 2,331.84 万元（数据未经 审计），2025 年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购 水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过 2,500.00 万元。 2、为了进一步开发利用公司厂区屋顶资源，实现节能降费目标与补充日常 生产运营电力需求，公司子公司中山泰山、江门粤海、广东粤佳、粤海包装、海 ...

因此，预测2025年水产品和水产饲料的销量会有较好提升，市场会逐步回暖。 水产饲料产业是关系广大民生的朝阳产业，近年国家政策也在大力支持和扶持，消费在逐步增长、提 升，整个经济会向好发展。 证券时报e公司讯，粤海饲料近日在电话会议上表示，2025年特种水产品的需求和价格会逐步提升，会 是乐观的增长势头。 同时，随着技术的进步和低蛋白、高质量、高健康饲料的推广，能够有效提升水产品的养殖成功率和效 益，加上原材料价格也在走低，养殖成本下降，水产品养殖盈利向好，市场向好、回暖。 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-001 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2024-1441 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘恬宁律师、张伟敏律师参 加公司2024年第四次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-095 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 142 名，代表股份 483,332,598 股，占公司有表决权股份总数的 70.1015％（截至本次股东大会股权 1 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 24 日 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日（周二）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月24日的交易时间9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 12 月 24 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | √ | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以 及广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"）的实际情况，第一创 业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）对粤海饲料 相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。相关培训情况如下： 一、 培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 16 日 2、培训地点：粤海饲料会议室 在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行。公司参与 培训人员认真学习了本次授课的相关课件，较好地掌握了授课内容。 （本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料 集团股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 3、培训方式：现场+线上培训 4、培训人员：一创投行保荐代表人李兴刚 5、参加培训的对象：公司实际控制 ...