证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-070 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 （一）董事会会议审议情况 1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。 2、根据公司 2025 年半年度财务报告，报告期公司实现归属于上市公司股东 的净利润为 3,564,974.70 元，加上年初未分配利润 1,214,147,301.16 元，期末合 并报表未分配利润为 1,217,712,275.86 元，母公司未分配利润为 530,799,503.97 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 公 司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 （第二次修订稿） 二零二五年八月 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行 分配等方式强制员工参与的情形。 （三）风险自担原则 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）《广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-069 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于公司经营范围变更事项调整及相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开第 四届董事会第二次会议，于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，拟增加经营范围： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非 居住房地产租赁。 公司在办理经营范围变更登记手续的过程中，收到湛江市市场监督管理局的 反馈意见，根据湛江市市场监督管理局依据相关法律法规的审核意见，认为基于 公司目前的主体属性和业务构成，不适合增加"住房租赁"这一经营范围，因此 未能完成相关变更登记。 二、修订《公司章程》情况 根据经营范围变更情况，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体如 下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 公司的经 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-068 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、增加与湖南轩久甲天下生态农业有限公司的采购交易额度： 为满足日常生产经营需要，公司关联方湖南轩久甲天下生态农业有限公司 （以下简称"湖南轩久"）将向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产 品。根据业务需求，2025 年预计采购金额不超过人民币 1,400.00 万元。 2、增加与湛江粤海水产种苗有限公司的采购交易额度： 公司于 2025 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议已审议通过 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中包含子公司广东粤海种业科 技有限 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） （第二次修订稿） 二零二五年八月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿） 声明 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 6、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 3 本公司及董事会全 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度偿 | 2025 年 6 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要（第二次修订稿） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 （第二次修订稿） 二零二五年八月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要（第二次修订稿） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要（第二次修订稿） 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-073 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对公司截止 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 公司 2025 年半年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产，计 提各项资产减值准备合计 1,010.92 万元。具体资产减值准备计提情况如下： | 计提减值准备类型 | 项目名称 | 2025 年半年度计提金额（万元） | | --- ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-067 广东粤海饲料集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价 格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00 元。 本次募集资金已于 2022 年 ...