证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-056 广东粤海饲料集团股份有限公司 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年8月19日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年8月29日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十三次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2024年半年度报告（全文及摘要）》 与会监事认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：郑石轩 主管会计工作的负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅 2 企业 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 年期初占用 2024 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 年 | 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 偿还累计发生金 | 末占用资金余 | | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 科目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 额 | 额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-054 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价 格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500. ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-057 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对公司截止 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》 规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模 型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 （二）财务担保合同 公司 2024 年半年 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止收购广州先得生物技术有限公司 70%股权的议案》，具体情况如下： 一、交易情况概述 公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟收 购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》，公司拟通过公开摘牌方式参与竞 拍收购中国水产科学研究院珠江水产研究所在北京产权交易所挂牌转让的先得生物 70%股权，交易价格以及价款的支付以竞拍成功后签署交易合同价格为准。具体内 容详见公司于2022年10月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董 事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-076）、《关于拟收购广州先得生物 技术有限公司70%股权的公告》（公告编号：2022-079）。 截至本公告披露日，公司尚未与交易方签署任何意向性协议或正式交易协议。 二、终止股权收购的原因 自上述事项审议通过以来，公司积极与交易方就相关事项进行了充分沟通和磋 商，但交易方对交易标的招拍挂价格与 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-052 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年8月29日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十八次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024年半年度报告（全文及摘要）》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半 年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑石轩、主管会计工作负责人林冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)林 冬梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质 承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本年度报告全文，有关公司经营风险详见"第三节管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-051 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划 （以下简称"本持股计划"）第一个锁定期于2024年8月11日届满。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本持股计划锁定期届满 情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况及审议程序 （一）2023年5月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工 持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工 持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事就公司2023年员工持股计划相关议案发 表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议， ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-049 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 8 月 13 日上午九点，在公司 二楼会议室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十七次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事张程 女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于拟收购 I&V Bio Asia Co.,Ltd. 51%股权并签署股权收购框架协议 的议案》 三、备查文件 （一）公司第三届董事会第十七次会议决 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-050 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于拟收购境外公司 51%股权并签署 股权收购框架协议的公告 特别提示： 1、本次签署的《关于收购 I&V Bio Asia Co.,Ltd.股权之框架协议》（以下简称 "《框架协议》"）为意向性合作协议，截至本公告披露日，各方初步确定了具体 的合作方式及投资计划，本次股权合作事项将根据尽职调查、审计和评估结果进行 进一步协商以及履行必要的决策审批程序后，以最终签订的正式交易协议为准，合 作事项存在不确定性。公司将持续关注合作进展情况，并根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相应的审批 程序及信息披露义务。 2、本次交易正式文件尚未正式签署，投资事项仍存在不确定性，无法预计对公 司当年经营业绩的影响，对本年及未来年度经营成果的影响需视协议的履行和实施 情况而定。 3、本协议内容不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、收购情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...