证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-095 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 142 名，代表股份 483,332,598 股，占公司有表决权股份总数的 70.1015％（截至本次股东大会股权 1 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 24 日 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日（周二）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月24日的交易时间9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 12 月 24 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | √ | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以 及广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"）的实际情况，第一创 业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）对粤海饲料 相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。相关培训情况如下： 一、 培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 16 日 2、培训地点：粤海饲料会议室 在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行。公司参与 培训人员认真学习了本次授课的相关课件，较好地掌握了授课内容。 （本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料 集团股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 3、培训方式：现场+线上培训 4、培训人员：一创投行保荐代表人李兴刚 5、参加培训的对象：公司实际控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会 议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保 的议案》，因水产养殖尤其是特种水产养殖过程中需占用大量的资金，为缓解产业链下游部分优质客户 的资金周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保，该事项尚需经过公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做 强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为 部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向 公司客户发放贷款总额的20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币20,000万元（含），公司 （含下属子公司）承担的担保责任以保证金账户金额为限。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有 效，具体担保金额及期间按照签 ...

（上接A10版） 项目质量复核合伙人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在 致同所执业，2007年成为本所质量控制合伙人；近三年复核7家上市公司年度审计报告、复核5家新三板 挂牌公司年度审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加 业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计人民币220万元 （含增值税及差旅费），其中：财务报表审计费用180万元，内部控制审计40万元。本次审计费用合计 与2023年度审计费用170万元相比，增加50万元费用，审计费用增加原因为子公司业务增加，审计工作 量增加，同时增加包含审计人员差旅费用。 二、 ...

（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十二次会议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-086 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于《证 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决议，公司定于2024年12月24日召开2024年第四次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-094 广东粤海饲料集团股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（周二）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-087 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十六次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 保荐机构发表了核查意见。 与会监事认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放， ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置自有资 第一创业证券承销保荐有限责任公司 金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保 资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公 司资产保值增值。 （二）现金管理的额度及期限 公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不 超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期为股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的 暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机 构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理 财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期 内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-089 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保 资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进 ...