第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-072 广东粤海饲料集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年10月29日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十次会议。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 第三季度报告》（公告编号：2024-073）。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-077 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月25日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年10月29日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十五次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2024年第三季度报告》 公司第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2024年10月30日 表决结果：本议案审议通过。 与会监事认为 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-074 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构， 该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-076 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议决议，公司定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

Financial Performance - Revenue for the reporting period was RMB 2,090,893,322.87, a decrease of 16.37% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -19,431,335.41, a decrease of 198.12% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the period decreased to 4,454,072,098.71 RMB from 5,317,754,468.04 RMB in the previous period, representing a decline of approximately 16.2%[22][23] - Operating profit showed a significant loss of -118,853,521.44 RMB compared to -41,007,314.08 RMB in the previous period, indicating a worsening financial performance[23] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was -67,408,711.61 RMB, a substantial decrease from -15,190,892.61 RMB in the previous period[24] - Basic earnings per share (EPS) dropped to -0.10 RMB from -0.02 RMB, highlighting a significant decline in shareholder value[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 4,920,716,223.60, an increase of 6.16% compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 2,593,040,202.91, a decrease of 5.01% compared to the end of the previous year[3] - Total assets increased to 4,920,716,223.60 yuan from 4,635,270,233.30 yuan at the beginning of the period[19] - Total liabilities increased to 2,333,506,243.64 RMB from 1,908,528,637.44 RMB, reflecting a rise in financial obligations[21] - The company's total equity decreased to 2,587,209,979.96 RMB from 2,726,741,595.86 RMB, reflecting a reduction in shareholder equity[21] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 33.76% to -294,251,753.39, primarily due to a decrease in cash payments for goods purchased compared to the previous year[7] - Net cash flow from investing activities increased by 62.16% to -203,250,223.78, mainly due to a decrease in financial investments[7] - Net cash flow from financing activities decreased by 115.10% to -85,964,509.43, mainly due to a decrease in the amount of loans obtained and a decrease in net restricted funds compared to the same period last year[7] - Sales revenue from goods and services received in cash for the current period was 3,622,100,959.87 yuan, a decrease from the previous period's 4,751,937,222.82 yuan[25] - Net cash flow from operating activities was -294,251,753.39 yuan, an improvement from the previous period's -444,200,421.20 yuan[25] - Cash received from other operating activities increased to 32,557,434.53 yuan from 28,103,837.26 yuan in the previous period[25] - Cash paid for goods and services was 3,566,992,211.13 yuan, down from 4,787,881,866.27 yuan in the previous period[25] - Cash received from investment activities was 126,270,555.93 yuan, a significant decrease from 1,180,928,357.42 yuan in the previous period[26] - Cash paid for investment activities was 329,520,779.71 yuan, down from 1,718,071,773.09 yuan in the previous period[26] - Net cash flow from investment activities was -203,250,223.78 yuan, an improvement from -537,143,415.67 yuan in the previous period[26] - Cash received from financing activities was 634,685,921.68 yuan, down from 1,309,023,830.82 yuan in the previous period[26] - Net cash flow from financing activities was -85,964,509.43 yuan, compared to 569,191,255.79 yuan in the previous period[26] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 3,121,317.58[4] - Other income increased by 150.32% to 11,667,704.51, mainly due to an increase in government subsidies[7] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable increased by 48.37% to RMB 1,923,492,490.81 due to the peak season for business and the aquaculture cycle[6] - Prepayments increased by 217.14% to RMB 56,673,346.61 due to increased prepayments for raw materials[6] - Accounts receivable increased to 1,923,492,490.81 yuan from 1,296,431,444.89 yuan at the beginning of the period[18] - Prepayments increased to 56,673,346.61 yuan from 17,869,931.51 yuan at the beginning of the period[18] Construction and Inventory - Construction in progress increased by 198.41% to RMB 47,335,918.53 due to increased investment in workshops and factories[6] - Inventory shares increased by 127.32% to RMB 86,755,378.59 due to the company's share repurchase activities[6] - Inventory decreased to 657,945,123.11 yuan from 728,025,814.01 yuan at the beginning of the period[19] Research and Development - R&D expenses decreased by 55.56% to RMB 49,699,067.50 due to strategic adjustments in R&D[6] - Research and development expenses decreased to 49,699,067.50 RMB from 111,840,159.11 RMB, suggesting a reduction in innovation investment[23] Investment and Fair Value Changes - Investment losses increased by 170.64% to -2,396,182.18, primarily due to a decrease in gains from the termination of financial assets measured at amortized cost[7] - Fair value change losses decreased by 35.90% to 1,485,205.50, mainly due to changes in the fair value of trading financial assets[7] - Credit impairment losses increased by 49.62% to -284,689,888.77, mainly due to an increase in bad debt provisions for accounts receivable[7] Shareholders and Stock Options - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,492[8] - The top shareholder, Zhanjiang Shrimp Feed Co., Ltd., holds 37.80% of the shares, totaling 264,612,000 shares[9] - The second-largest shareholder, Hong Kong Huangda Industrial Co., Ltd., holds 23.44% of the shares, totaling 164,106,000 shares[9] - 50% of the employee stock ownership plan shares were unlocked, totaling 4,250,000 shares, representing approximately 0.6071% of the company's total shares[13] - The company adjusted the exercise price of the stock options from 8.98 yuan to 8.93 yuan and canceled 5,201,600 stock options due to employee departures and unmet exercise conditions[13] Acquisitions and Terminations - The company plans to acquire 51% of I&V Bio Asia Co., Ltd. to enhance its business layout and market competitiveness[15] - The company terminated the acquisition of 70% equity in Guangzhou Xiande Biotechnology Co., Ltd. due to price discrepancies[17] Monetary Funds and Short-term Borrowings - As of September 30, 2024, the company's monetary funds decreased to 457,992,132.27 yuan from 1,081,713,391.94 yuan at the beginning of the period[18] - Short-term borrowings increased to 632,419,568.89 yuan from 562,828,162.22 yuan at the beginning of the period[20] Audit Status - The company's third-quarter report was not audited[27]

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为子公司采购原材料发生的应付账款 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于为子公司采购原 材料发生的应付账款提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司向供 应商采购原材料等发生的应付款项提供保证担保，担保总额不超过人民币 7,000 万元，具体担保金额及期限以最终签署的担保合同为准。具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采 购原材料发生的应付账款提供担保的公告》（公告编号：2024-062）。现将该事 项具体进展情况公告如下： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-071 （一）被担保方基本信息 | 1 | 中山粤海饲 | 1997年3月 | 中 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-070 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 （二）股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 限售和冻 | 质押 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | 占已 | | | | | （股） | 例 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2024-1025 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘恬宁律师、张伟敏律师参 加公司2024年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-069 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日（周一）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月14日的交易时间9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 10 月 14 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人： （1）会议召集人：公司董事会。 出席本次股东大会表决的股东中，中 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-068 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 持股数量 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | | 已质押股份限 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | | 例 | 份数量 | 份数量 | | | 售和冻结、标 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 ...