证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-062 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告 一、基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，增强与原材料等供应商的战略合作，更有 效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账 款授信额度，公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付 款项提供总额不超过 7,000 万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过 之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。 具体担保情况如下： | 序号 | 担保方 | 供应商名称 | 担保金额（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | | 1 | 广东粤海饲料集团股 份有限公司 | 厦门建发物产有限公司 | | 3,000 | | 2 | | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | | 3,000 | | 3 | | 湛江渤海农业发展有限公司 | | 1,000 | | | | 合计 | | 7,000 | 注：公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决议，公司定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届 董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-063 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（周一）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 10 月 14 日的交易时 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-064 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月23日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年9月26日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十四次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》 与会监事认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展， 提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广 大投资者利益的情形。同意公 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月23日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年9月26日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十九次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-005 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 参与 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 股东上海景商投资管理有限公司（代表"景商鑫誉 1 号私募证券投资基金"） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-060 （二）股东本次权益变动减持股份情况 1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，不涉及要约收购； 2、本次权益变动后，上海景商投资管理有限公司（代表"景商鑫誉 1 号私募 证券投资基金"）（以下简称"景商投资"）持有广东粤海饲料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股份 34,999,900 股，占公司目前总股本的 4.99999%（占 剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 5.07631%），不再是公司持股 5%以上 股东； 3、景商投资不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公 司控股股东、实际控制人发生变化； 注：截至本公告披露日，公司总股本基数为 700,000,000 股，回购专用证券账 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 广东粤海饲料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤海饲料 股票代码：001313 信息披露义务人：上海景商投资管理有限公司（代表景商鑫誉 1 号私募证券 投资基金） 注册地址：上海市青浦区沪青平公路 6665 号 5 幢一层 1075 室 通讯地址：上海市青浦区沪青平公路 6665 号 5 幢一层 1075 室 权益变动性质：股份减少（降至 5%以下） 签署日期：2024 年 9 月 10 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在粤海饲料拥有权益的股 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-059 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 2024 年半年度业绩交流电话会 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | | | 地点 | 电话会议交流 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：冯明珍女士 | | | | | 本次业绩交流电话会投资者提出的问题及公司回复情况如下： | ...