广东粤海饲料集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年二月十日 （已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目的与基本原则 3 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 4 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 5 | | 第五章 | 市值管理的禁止行为 5 | | 第六章 | 监测预警机制及应对措施 6 | | 第七章 | 附则 7 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司") 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《广东粤海饲料集团股份 有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-007 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年2月7日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年2月10日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十四次会议。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立应对舆情的快速反应和应急处置机 制，及时并妥 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of between 69 million and 98 million yuan, representing a year-on-year decline of 267.71% to 338.19%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 81 million and 110 million yuan, a decrease of 444.52% to 567.87% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.10 yuan and 0.14 yuan, compared to a profit of 0.06 yuan per share in the same period last year[3] Market Conditions - The significant loss is primarily due to a sluggish seafood market, delayed stocking by farmers, and extreme weather events impacting customer settlements[5] Credit and Receivables Management - The company anticipates credit impairment losses of approximately 300 million yuan, an increase of over 100 million yuan year-on-year, significantly affecting net profit[6] - The company will enhance accounts receivable management and implement measures to improve cash collection from customers[6] Financial Reporting - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the annual report[7]

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-004 二、董事会会议审议情况 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年1月13日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年1月16日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十三次会议。 （一）公司第三届董事会第二十三次会议决议； 1 （二）公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议； （三）第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见； （一）审议《关于2025年度日常关联交易 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年1月13日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年1月16日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十七次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 公司第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2025年1月17日 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 保荐机构发表了核查意见。 与会监事认为：公司2025年度 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对粤海饲料 2025 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议程序 1、为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司 2024 年向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品 2,331.84 万元（数据未经 审计），2025 年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购 水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过 2,500.00 万元。 2、为了进一步开发利用公司厂区屋顶资源，实现节能降费目标与补充日常 生产运营电力需求，公司子公司中山泰山、江门粤海、广东粤佳、粤海包装、海 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo. ...

Group 1 - The core viewpoint is that the demand and prices for special aquatic products are expected to gradually increase by 2025, indicating an optimistic growth trend [1] - The aquaculture feed industry is identified as a sunrise industry that is crucial for people's livelihoods, with national policies providing strong support and consumption gradually increasing [1] - Technological advancements and the promotion of low-protein, high-quality, and healthy feeds are expected to effectively enhance the success rate and profitability of aquaculture, alongside decreasing raw material prices leading to lower farming costs [1] Group 2 - The forecast for 2025 indicates a significant improvement in the sales of aquatic products and aquaculture feeds, with the market expected to gradually recover [1]

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-001 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2024-1441 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘恬宁律师、张伟敏律师参 加公司2024年第四次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资 ...