证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-051 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"粤海饲料"）为全面 贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以 及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应深圳证券交易所 "质量回报双提升"专项行动号召，公司结合实际经营情况及发展战略制定"质量 回报双提升"行动方案，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护 全体股东合法权益。具体方案如下： 一、聚焦主业，持续提升核心竞争力，助力海洋经济发展 销推广活动，持续强化营销赋能，同时聚焦现代化海洋牧场，积极打造蓝色粮仓， 助力海洋经济发展。 1、"三高三低"技术战略：打造绿色高效产品矩阵 2025年，公司提出"生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗降低50%"的 技术目标，这不仅是对自身技术研发的高标准要求，更是对引领行业高质量发展的 坚定承诺。近年，公司制定"三高三低" ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全广东粤海饲料集团股份有限公司（（以下简称 "公司"或"本公司"）分红决策机制，加强利润分配决策透明度和 可操作性，积极回报投资者，向股东提供持续、合理、稳定的投资回 报，根据中国证券监督管理委员会（ 关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》 深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求及 广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称（ 公司章程》）的 有关规定，结合公司实际发展情况，制定（ 未来三年（（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、 目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求及银行信贷等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合 ...

一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第四届 董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-050 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将有关会议事项通知如下： （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 25 日（周五）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 7 月 25 日的交 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 关于注销部分股票期权的核查意见 2、本次激励计划首次授予第二个行权期公司层面的业绩考核指标未达成， 行权条件未成就。因此，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不 得行权，由公司注销，即注销605.16万份股票期权。 综上所述，公司本次拟注销本次激励计划因员工离职不符合激励条件及首 次授予第二个行权期行权条件未满足的股票期权合计671.24万份。本次注销完 成后，首次授予激励对象由231人调整为219人，首次授予股票期权数量由 1,679.84万份调整为1,008.60万份。 经核查，本次股票期权的注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》中 的相关规定。本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对象名单及相 关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同 意公司注销2023年股票期权激励计划因员工离职不符合激励条件、首次授予第 二个行权期行权条件未满足的已获授但尚未行权的股票期权。 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2025年7月7日 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-045 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：本次会议通知由广东粤海饲料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025 年 7 月 7 日，在公司 2 楼会议 室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届监事会第二次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通 讯表决方式出席。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》 表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 （二）审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认 ...

1、本员工持股计划公告前，已通过召开职工代表大会充分征求意见，本员 工持股计划的制定及内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关规定。 2、拟参与本员工持股计划的人员符合《指导意见》等有关规定，符合本员 工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。 3、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，本员工持股 计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；公司亦不存在 向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 4、公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共 享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律、法规以 及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》的规定，我们作为广东粤海饲料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2025年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）相关事项发表 如下意见： 2、本员工持股计划的制定及内容符合《指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。 3、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，充分调动员工的工 作积极性和创造性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 广东粤海饲料集团股份有限公司 薪酬与考核委员会委员：李学尧、张程、徐雪梅 2025年7月7日 1、本员工持股计划拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则 ...

（三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事徐雪梅女 士、独立董事胡超群先生、独立董事张程女士、独立董事李学尧先生以通讯表决 方式出席。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-044 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：本次会议通知由广东粤海饲料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出。 （二）会议召开的时间及方式：2025 年 7 月 7 日，在公司 2 楼会议室，以 现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第二次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》 表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案尚需提交公司股东 ...

Core Viewpoint - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2025-2027), committing to a proactive profit distribution policy that ensures at least 30% of the annual distributable profits will be distributed in cash each year [1] Group 1 - The company will actively adopt cash distribution of profits, subject to compliance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The company plans to communicate and engage with shareholders, especially institutional and minority shareholders, through phone and internet before the shareholder meeting to discuss the specific cash dividend plan [1] - The company aims to respond promptly to any questions raised by shareholders regarding the profit distribution [1]

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-043 广东粤海饲料集团股份有限公司 一、股东股份质押基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 （二）股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | 占已 | | | | 股东名称 | | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限售和冻 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | | （股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | | | 限售和 ...