广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股 票期权的议案》。鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予的12名激励对象在第二个 行权等待期内已离职和首次授予第二个行权期未达行权条件，其已获授但尚未行权 的671.24万份股票期权应由公司注销。现将相关事项公告如下： 一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关 事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划 实施考核管 ...

国浩律师（深圳）事务所 注销部分股票期权的 法律意见书 关于 广东粤海饲料集团股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: +86 755 8351 5666 传真/Fax: +86 755 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 注销部分股票期权的 2. 为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、行政法规、规范性文件的规定和律师从事证券法律业务规则要求， 本着审慎性及重要性原则对本次注销有关的文件资料和事实进行了核查。对于出 具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政 府部门、公司、其他相关方或者其他有关机构出具的证明、说明、承诺或其他文 件作出判断 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二零二五年七月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）《广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）》（下称"员工持股计划草案"）等有关规定，制定《广东粤海饲料 集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"《2025年员工 持股计划管理办法》"）。 第二 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 二零二五年七月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-049 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，本次被担保对象广东粤远贸易有限公司、海南粤成贸易有 限公司等 7 家子企业资产负债率超过 70%，请投资者关注相关风险。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于为子公 司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，增强与原材料等供应商的战略合作，更有效 发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授 信额度，公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提 供总额不超过 18,300 万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。 | 序号 | 担保方 | 供应商名 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-047 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的公告 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | | 许可项目：饲料生产；兽药经营；水产 | | 许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养 | 养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | 殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 | 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 | | 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 | 相关部门批准文件或许可证件为准） | | 门批准文件或许可证件为准） | 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原 | | 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料 | 料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物 | | 销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出 | 进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁； | | 口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品 | 水产品批发；农业专业及辅助性活动；技术 | | 批发；农业专业及辅助性活动。（除依法须经 | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | ...

关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 广东粤海饲料集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年7月7日召开第 四届董事会第二次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分全面的讨论 与分析，现就公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划"）内容的合规性作出说明如下： 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，在公告前已通过召开 职工代表大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 4、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资 格合法、有效。 5、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展 的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，公司《2025年员工持股计划（草案）》的制定及内容具备合规性。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025年7月7日 2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效， ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-046 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于以固定资产对全资子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以固定资产对全资子公司进行增资的议 案》。现将相关事项公告如下： 为便于更好的进行资产管理，有效盘活公司资产，提高公司资产使用效益，公 司拟将位于广东省广州市荔湾区东沙大道 16 号房产以增资方式注入注册地址位于 广东省广州市荔湾区东沙大道 16 号全资子公司广东粤盛生物科技有限公司（以下 简称"广东粤盛"）。截至 2025 年 5 月 31 日，公司本次拟以增资方式注入全资子 公司广东粤盛的资产的账面价值为 3,270.99 万元，公司拟将前述资产按账面价值 3,270.99 万元认缴广东粤盛注册资本，本次增资完成后，广东粤盛注册资本将由原 来的 500 万元人民币增加至 3,770.99 万元人民币，本次增资的相关房产将由广东粤 盛负责经营管理，相关收益及 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年七月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公 ...