证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-093 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 相关资质：具有证券、期货业务许可证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构， 该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【前身北京会计师事务所】 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-091 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 及相应提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 43.25 亿元的银行综合 授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保 函、信用证、衍生品交易等。有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内有效， 在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情 况如下： | 序号 | 计划申请授信银行名称 | 计划申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 60,000 | | 2 | 招商银行股份有限公司 | 50,000 | | 3 | 中国银行股份有限公司 | 60,000 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 50,000 | | 5 | 交通 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司以协定存款和通知存款方 式存放募集资金余额的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料以协定存款和通知存款 方式存放募集资金余额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额 为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-090 广东粤海饲料集团股份有限公司 为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结 构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银 行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合 同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公 司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、履行的审批程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于以结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的 议案》，同意公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质 押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。 有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-084 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年11月28日以邮件方式发出本次会议通知。 （一）审议《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称 "越南粤海"）拟启动水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建 设项目稳快推进建成，计划对越南粤海增资，公司于2024年2月2日召开第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，计划以 公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元。根据项目建设的资 金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本 次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-085 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于调整对境外全资子公司增资资金来源的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 2 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整对境外全资子公司增资资 金来源的议案》，同意将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资 30%、自筹资金出资 70%，增资规模不变，具体情况如下： 一、增资事项概述 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 向境外全资子公司增资的议案》，根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南 粤海饲料有限公司（以下简称"越南粤海"）启动了水产饲料生产基地建设项目， 为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划以公司自有资金对越南粤 海增资，增资总额不超过 1,000 万美元，分期增资和分期汇缴。具体内容详见公司 同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参 考报》以及巨潮资讯 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-083 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-082 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 原持股 5%以上股东上海景商投资管理有限公司（代表"景商鑫誉 1 号私募证 券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）股东减持股份情况 | 股东 | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总 | 占剔除回购 专户股份后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 减持方式 | 减持期间 | （元/股） | （股） | 股本比例 | | | | | | | | | 总股本比例 | | 景商 投资 | 大宗交易 | 2024.8.22-2024.11.21 | 6.45 | 3,836,046 | 0.54801% | 0.55637% | | | 合计 | - | - | 3,836,046 | 0.54801% | 0.55637% | 注：景商投资减持股份来源系通过公 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘恬宁律师、杨育新律师参 加公司2024年第三次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所及本所律师认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-081 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）会议召集人：公司董事会。 （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（周五）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日的交易时间9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 11 月 15 日 9:15--15:00 ...