证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-012 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十八次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通 讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本 次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2024 年年度报告（全文及摘要）》 与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章程》《监事会议事规则》的有关 规定，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表意见如下： 1、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求， 不断完善公司法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系，符合国家有关法律法 规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管 理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建 设及运作情况。 因此，监事会同意公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》。 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-011 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场表决形式召开公司第三届董事会第二十五次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年年度报告（全文及摘要）》 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www ...

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展， 不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同 意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-015 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发 行价格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是粤海饲料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A018481 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2024 年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查 （一）核查情况 粤海饲料 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况汇总详见下表： 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | 江门粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,153.16 | 323,652.47 | 198.13 | 319,573.26 | 1 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A018432 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或 "公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映 ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东粤海饲料集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广东粤海饲料集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A010861 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 我们接受广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或 "公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了粤海饲料 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 371A018 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 广东粤海饲料集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广东粤海饲料集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 371A010863 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "粤海饲料"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《广东粤海饲料集团股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所 ...