证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-103 一、对外投资概述 根据战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，广东粤海饲料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全 资子公司广东粤海种业科技有限公司（以下简称"粤海种业"）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、 股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，粤海种业已完成了工商注册登记手续，并取得湛江市市 场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、成立全资子公司基本情况 公司名称：广东粤海种业科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技 术开发、技术咨 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现 金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安 全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但 不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜 公告如下： 1 受托方名称 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-101 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记 暨减持计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东 Fortune Magic Investment Limited 保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 6 月 5 日，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的 预披露公告》（公告编号：2023-057）。根据上述减持计划，股东 Fortune Magic Investment Limited（以下简称"Fortune Magic"）将根据市场情况，做出适当减持 安排，合计减持公司股份数量不超过 9,971.40 万股，即不超过公司总股本的 14.24%。 近日，公司接到 Fortune Magic 的通知，获悉其 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2023-865 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、张伟敏律师参 加公司2023年第三次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-100 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日（周二）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14日的交易时间9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 11 月 14 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 （1）会议召集人：公司董事会。 （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-099 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 二、备查文件 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | | | | 补充质 | | | | | | | 东及其一 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 湛江市对虾 饲料有限公 | 是 | 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,500,069,546.74, a decrease of 11.91% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,803,065.58, down 79.63% year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,246,700.02, a decline of 82.29% compared to the previous year[25]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, down 78.57% year-on-year[25]. - The weighted average return on net assets was 0.75%, a decrease of 2.89% compared to the previous year[25]. - The company reported a total revenue loss of CNY -40,161,722.81 for the quarter, contrasting with a profit of CNY 30,270,650.42 in the previous year[41]. - Net profit for the third quarter was CNY -17,145,492.71, a decrease from CNY 44,526,800.41 in the same period last year, indicating a negative shift in profitability[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,717,130,611.61, an increase of 25.70% from the end of the previous year[25]. - Total current assets reached CNY 4,303,625,916.83, up from CNY 3,228,583,906.95, reflecting a growth of approximately 33.3%[39]. - The company’s total liabilities increased significantly, impacting its financial leverage and risk profile[39]. - Total liabilities reached ¥3,016,178,693.15, significantly higher than ¥1,758,208,286.55 in the previous period, marking an increase of 71.51%[65]. - The company reported a total non-current liability of ¥116,949,691.02, compared to ¥30,343,350.83 previously, indicating a substantial increase[65]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥444,200,421.20, a decrease of 10.64% year-on-year[25]. - Net cash flow from operating activities was -¥444,200,421.20, compared to -¥401,479,230.24 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[68]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥4,780,041,060.08, an increase of 12.85% from ¥4,236,692,282.60 in the previous period[68]. - Cash outflows from operating activities increased to ¥5,224,241,481.28, up from ¥4,638,171,512.84, representing a rise of 12.63%[68]. - The company’s cash flow from financing activities decreased by 32.51% compared to the previous year, primarily due to funds raised from the initial public offering last year[31]. - Cash inflow from financing activities was ¥1,309,023,830.82, a decrease of 9.7% compared to ¥1,449,473,106.75[44]. - Net cash flow from financing activities decreased to ¥569,191,255.79 from ¥843,371,668.18, a decline of 32.4%[44]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,128, with the top ten shareholders holding 81.32% of shares[32]. - The company completed the initial grant of 22 million stock options at a price of ¥8.98 per share on August 1, 2023[35]. - The company completed a non-trading transfer of 8,500,000 shares to the employee stock ownership plan, representing 1.2143% of the total share capital[56]. Other Financial Metrics - The company’s minority shareholders' equity decreased by 63.63% to -¥4,885,195.89 due to increased losses from subsidiaries[31]. - Other income decreased by 34.25% to ¥4,661,078.71, mainly due to a reduction in government subsidies[31]. - Research and development expenses amounted to CNY 111,840,159.11, down from CNY 134,645,481.33, showing a reduction of approximately 17%[41]. - The company’s retained earnings stood at ¥1,277,668,903.73, a slight decrease from ¥1,326,459,781.34 in the previous period[65]. Investment Activities - Investment income received increased to ¥9,886,288.17 from ¥4,803,464.59, representing a growth of 106.5%[44]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,180,928,357.42, down 35.5% from ¥1,830,626,864.59 in the previous period[44]. - Cash outflow from investment activities decreased to ¥1,718,071,773.09 from ¥2,514,636,239.71, a reduction of 31.6%[44]. - Net cash flow from investment activities improved to -¥537,143,415.67 from -¥684,009,375.12, showing a 21.5% reduction in losses[44].

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第三届董事会第十一次会议审议的《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情 况后，基于独立判断的立场，就公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计单位 发表事前认可意见如下： 我们认为：天职国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量 完成年度审计工作任务，综上，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务报 表审计和内部控制审计单位，并同意将该议案提交董事会审议。 广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 独立董事：张程、李学尧、胡超群 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-096 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构， 该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-093 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年10月27日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生及独立 董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023年第三季度报告》 1 2023-096）。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提 ...