第一创业证券承销保荐有限责任公司 单位：元 | 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投 资总额 | 累计投入金额 | | 原计划项目达到 预定可使用状态 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安徽年产 万吨水产配 10 | | | | 日期 年 | 月 | | 日 | | 1 | 合饲料项目 | 110,000,000.00 | 9,283,218.85 | 2023 | 8 | | 9 | | | | 海南年产 万吨水产配 12 | | | | | | | | | 2 | 合饲料项目 | 210,000,000.00 | 181,615,109.88 | 2023 | 年 5 | 月 | 31 | 日 | | | 中山泰山年产 万吨水 15 | | | | | | | | | 3 | | 81,000,000.00 | 57,883,445.87 | 2022 | 年 7 | 月 | 6 | 日 | | | 产配合饲料扩建项目 | | | | | | | | | 4 | 研发创新中心项目 | 79,079, ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-087 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 注：以上数据未经审计。 二、本次计提减值准备的依据 （一）应收款项 公司 2023 年半年度计提应收账款坏账准备 8,513.91 万元、其他应收款坏账 准备-61.29 万元，计提依据如下： 公司对于《企业会计准则第 14 号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包 括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预 1 期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-083 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月15日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年8月25日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第八次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中张少强先生、涂亮 先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023年半年度报告（全文及摘要）》 与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第十次会议相关议案，发表独立意见如 下： 2023 年 8 月 25 日 1 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客 观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况；2023 年半年度公司 募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，公司本次部分募投项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的 实际情况而进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规 模的变更，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司董事 ...

法定代表人：郑石轩 主管会计工作的负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度往来累计 | 2023 年半年度往来 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年 6 月末 | 往来形成 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | | | | | | 性往来） | | | 湛江市海荣饲料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | | 1,669.65 | | | | 1,669.65 | 往来款 | 经营性往来 | | | 湛江粤海水产有限公司 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关规定，作为 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是 的原则，我们对公司 2023 年半年度关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细 核查。我们认为： 专项说明的独立意见 独立董事：张程、李学尧、胡超群 2023 年 8 月 25 日 截至报告期末，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项， 属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东及其他关联方不存在非经 营性资金占用情况。报告期内，公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保。 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外 担保风险，没有违反相关规定的事项发生，没有损害中小股东的利益。 ...

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 近期，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 收益率 | | 交通银行股份有限 | 结构性存款 | 保本浮动收 | 20,000 | 2023-08-16 | 2023-12-07 | 1.75%-2.65% | | 公司湛江分行 | 113 天 | 益型 | | | | | 备注：公司与上述银行不存在关联关系。 公司分别于 2023 年 4月 26 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事 会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过 了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》， 1 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-080 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-079 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金 管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全 性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-078 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划完成非交易过户 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，并于2023年6月7日召开2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称"员工持股计 划"或"本员工持股计划"）；于2023年7月11日召开第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的 议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。具体内容详见公司分别于2023年5月 23日、2023年6月8日、2023年7月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理 郑石轩先生；常务副总经理 郑会方先生；副总经理、 上市公司接待 董事会秘书 冯明珍女士；副总经理、财务总监 林冬梅女士；独立董事 人员姓名 张程女士；保荐代表人 李兴刚先生；证券事务代表 黎维君女士。 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1、股票一直跌，公司就完全不管不问？ 答：尊敬的投资者您好！目前公司经营情况正常。股价波动受宏观 经济、市场情绪、投资者预期等多重因素影响，公司将在做好公司基本 面的同时加强同市场和投资者交流。感谢您的关注！ 投资者关系活 2、预制菜项目已经投产，目前产品销售额多少？半年内，预告产品销 动主要内容介 售额收入会多少？谢谢！ 绍 答：尊敬的投资者您好！公司目 ...