Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥236,157,625.71, representing a 3.21% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥31,098,680.87, a significant increase of 61.06% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,602,185.62, up 58.39% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2199, which is a 60.98% increase year-on-year[5]. - The company reported a net profit of 307,533,166.30 CNY, an increase from 272,018,583.43 CNY at the beginning of the year[17]. - Net profit for the current period is $71.99 million, an increase of 13.5% compared to $63.37 million in the previous period[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥73,600,020.53, an increase of 56.14% compared to the same period last year[10]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of $73.60 million, compared to $47.14 million in the previous period[22]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥76,804,385.51, a decrease of 78.20% compared to the previous year[10]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of $76.80 million, an improvement from a net outflow of $352.39 million in the previous period[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,552,039,522.10, reflecting a 3.48% increase from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 1,060,415,929.32 CNY, an increase from 967,255,070.56 CNY at the beginning of the year[16]. - Total liabilities as of September 30, 2023, are 336,333,150.49 CNY, compared to 317,211,157.43 CNY at the beginning of the year[17]. - Total assets as of September 30, 2023, amount to 1,552,039,522.10 CNY, up from 1,500,172,189.93 CNY at the beginning of the year[17]. - The company has a total of 1,215,706,371.61 CNY in total equity as of September 30, 2023[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,479[12]. - The largest shareholder, Xia Lurong, holds 35.02% of shares, totaling 49,518,000 shares[12]. - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[14]. - The company has a total of 141,400,000.00 CNY in share capital, unchanged from the previous period[17]. Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income of 269.72% for the first nine months of 2023, amounting to ¥7,238,722.81[9]. - The company experienced a 355.81% increase in receivables financing, totaling ¥19,543,302.86 as of September 30, 2023[9]. Accounting and Tax - The company implemented the new accounting standards starting January 1, 2023, affecting deferred tax assets and liabilities[24]. - Deferred tax assets were adjusted by RMB 393,948.84, while deferred tax liabilities were adjusted by RMB 447,071.40[24]. - The adjustment resulted in a decrease of RMB 52,761.85 in retained earnings[24]. - The company reported a tax expense of $9.49 million, down from $11.20 million in the previous period[20]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was negative $2.14 million, compared to positive $2.99 million in the previous period[21]. Audit Status - The third quarter report for 2023 was not audited[25].

铭科精技控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程的修订进行 行变更。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-046 | 事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 董事信息 | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、 孙加洪（董事）、沈荣（独立董事）、古范 球（独立董事） | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、孙 加洪（董事）、赵克非（董事）、古范球（独 立董事）、熊新红（独立董事）、郁京凯（独 | | | | 立董事） | | 监事信息 | 甘新钊 ...

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 科精技控股股份有限公司 2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表 | --- | --- | |------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 系活动类别 | | | | □现场参观 | | | 其他 2023 | 参与单位 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,面向全体 名称及人 投资者 员姓名 时间 2023 年 09 月 19 日 15:45-17:00 地点 网络互动平台:全景路演(https://rs.p5w.net) 董事长:夏录荣 上市公司 副董事长、总经理:杨国强 人员姓名 副总经理、董事会秘书:蔡玲莉 财务总监:罗贵林 1、请查一下最新的股东人数,谢谢! 答:您好!截止至 9 月 8 日,公司股东户数为 16,159 户, 谢谢! 2、建议公司要保持分红连续性和稳定性,平稳提高分红 投者关系 比例。 活动主要 答:您好,公司一贯重视投资者回报,注重维护公司和 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-043 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举邹健先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届 监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。 2023 年 9 月 16 日 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日 ...

经审核，公司第二届高级管理人员薪酬方案合理，结合了公司实际经营情况 与未来的经营目标，参考国内同行业公司的薪酬水平，符合有关法律法规等规范 性文件的要求，因此，我们同意公司高级管理人员薪酬的方案。 铭科精技控股股份有限公司 独立董事：古范球、熊新红、郁京凯 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对本次会议相关事项发表 意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，本次董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 具备履行相应工作岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责 要求，具备担任相应工作岗位的资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的 不得担任 ...

铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议 案，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职 工代表监事。公司于 2023 年 8 月 22 日召开职工代表大会，选举产生了第二届监 事会职工代表监事。于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第一次会议、第二届 监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员 及第二届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告 如下： 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-044 铭科精技控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、副董事长：杨国强先生 3、董事会成员：孙加洪先生、赵克非先生、古范球先生（独立董事）、熊新 红先生（独立董事）、郁京凯先生（独立董事） 上述董事任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-041 铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 103,167,427 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9614%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 103,167,327 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9613 %；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-042 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 薪酬与考核委员会：郁京凯（召集人）、夏录荣、熊新红 审计委员会：古范球（召集人）、夏录荣、郁京凯 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举夏录荣先生为公司第二届董事会董事长、杨国强先 生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效 ...

铭科精技控股股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 自本方案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 三、本方案薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪 酬。 四、其他事项 1、公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣 代缴。 2、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日起生效。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、实 际情况和职务贡献等因素，并参照同行业和地区的薪酬水平，制定公司高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 ...