证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-057 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 03 日（（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司审议通过了《关于向清远铭科精技汽车零部件有限 公司增资的议案》，具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-058 铭科精技控股股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 03 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向清远铭科精技 汽车零部件有限公司增资的议案》。具体情况公告如下： 一、 增资概述 公司因经营发展需要，为提升公司在精密汽车零部件领域的竞争力和生产 经营规模，拟以自有资金对全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司（以 下简称"清远铭科"）进行增资，增资金额为 500 万人民币。 本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对全资子公司增资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、 本次增资对象的基本情况 1、公司名称：清远铭科精技汽车零部件有限公司 2、成立时间：2020 年 04 月 30 日 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20240405 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《铭科精技控股股份有限公司章程》（ ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-056 铭科精技控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市 公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 2、 召开地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事赵克非先生 6、 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-054 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 11 月 11 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》 经审议，董事会同意公司审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司 的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司停止经营并注销，并授权 公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-055 铭科精技控股股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密 模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司（以下简称 "上海颀硕"）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销 事宜。 本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注 销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、 本次注销公司的基本情况 1、公司名称：上海颀硕精密模具有限公司 2、统一社会信用代码：913101170938022473 3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 4、法定代表人：孙加洪 5、注册资本：800 万元人民币 6、成立日期：2014 年 03 月 21 日 7、注册地址：上海市松江区佘山镇盛业 ...

Core Viewpoint - Mingke Technology experienced a decline of 2.20% in its stock price, with a significant trading volume and turnover rate, indicating heightened market activity and potential volatility [1] Trading Performance - The stock had a turnover rate of 34.23% and a total trading volume of 567 million yuan, with a price fluctuation of 13.80% throughout the day [1] - Institutional investors net sold 9.08 million yuan, while brokerage seats collectively net bought 8.63 million yuan [1] Market Activity - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange's "Dragon and Tiger List" due to its high turnover rate, with institutional specialized seats contributing to the net selling [1] - The top five trading departments accounted for a total transaction volume of 78.86 million yuan, with buying transactions amounting to 39.20 million yuan and selling transactions at 39.65 million yuan, resulting in a net selling of 451,200 yuan [1] Historical Performance - Over the past six months, the stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" six times, with an average price increase of 1.46% the day after being listed and an average decline of 1.47% in the following five days [1] Capital Flow - The stock saw a net outflow of 23.39 million yuan in principal funds today, with large orders contributing to a net outflow of 20.62 million yuan [1] - In the past five days, there has been a net inflow of 10.42 million yuan in principal funds [1]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-053 铭科精技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 铭科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 11 月 01 日、2024 年 11 月 04 日、2024 年 11 月 05 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-052 铭科精技控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 15 日 （星期五）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥216,640,196.57, a decrease of 8.26% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥31,322,873.19, an increase of 0.72% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,605,242.93, up by 3.51% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2215, a slight increase of 0.73% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 671,454,074.91, an increase of 7.4% compared to CNY 622,508,089.75 in Q3 2023[12]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 76,521,749.20, up from CNY 70,864,582.87 in the same period last year, representing an increase of 9.3%[14]. - The company reported a net profit margin of approximately 11.4% for Q3 2024, compared to 11.5% in Q3 2023[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,634,664,931.70, reflecting a 0.94% increase from the end of the previous year[3]. - The total liabilities decreased from ¥1,122,048,368.49 to ¥1,009,489,432.07, indicating a reduction of approximately 10.0%[11]. - The total liabilities decreased to CNY 362,371,273.39 from CNY 370,362,293.96, a reduction of approximately 2.7%[12]. - The company's total equity increased to CNY 1,272,293,658.31 from CNY 1,249,108,846.24, marking a growth of 1.8%[12]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥41,649,263.45, down 43.41% year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 41,649,263.45, a decrease of 43.4% compared to CNY 73,600,020.53 in Q3 2023[16]. - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 638,762,655.38, up 15% from CNY 555,351,581.35 in the previous year[16]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 597,113,391.93, compared to CNY 481,751,560.82 in Q3 2023, reflecting a rise of 24%[16]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 62,078,141.19, an improvement from -CNY 76,804,385.51 in the same quarter last year[16]. - Cash inflow from investing activities totaled CNY 625,390,516.62, down 16.3% from CNY 747,175,128.39 in Q3 2023[16]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 54,109,923.08, worsening from -CNY 40,023,741.94 in Q3 2023[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,800, with the largest shareholder, Xia Lurong, holding 35.02% of shares, amounting to 49,518,000 shares[8]. - The number of preferred shareholders with restored voting rights is 24,759,000 shares[8]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥299,324,197.04 from ¥312,301,655.52, indicating a reduction of about 4.1%[10]. - Inventory increased to ¥227,597,464.53 from ¥190,264,933.05, representing an increase of approximately 19.6%[11]. - The company reported a significant increase of 189.98% in prepayments, totaling ¥18,656,475.70, primarily due to increased inventory purchases[6]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 34,094,581.32, up 22.8% from CNY 27,789,848.81 in the previous year[13]. - The company has not reported any new product launches or technological developments in this quarter[9]. Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was 2.53%, a decrease of 0.09% compared to the previous year[3]. - The total comprehensive income for the period was CNY 78,666,812.07, compared to CNY 69,845,339.11 in the previous year, indicating an increase of 12.6%[14]. - Earnings per share (basic and diluted) rose to CNY 0.5412 from CNY 0.5012, an increase of 8.0%[14]. - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 588,801,649.52, up from CNY 544,657,965.18, reflecting an increase of 8.1%[12].