| | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 系活动类别 | 现场参观 □电话视频会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 张晓静 上海市宝山区政协副主席 | | | 上海市宝山区政协办公室一级调研员 丁顺强 | | | 王 硕 上海市宝山区政协常委，上海千帆新能源科技有 | | | 限公司常务副总经理、投融资首席顾 | | | 罗建锋 东莞市政协常委 | | | 王红军 上海市宝山区政协企业发展委员会副主任 | | 参与单位 | 绕宇循 上海市宝山区政协企业发展委员会副主任，宝山 | | 名称及人 | 区商务委副主任 | | 员姓名 | 苏 雯 上海市宝山区政协企业发展委员会副主任，上海 | | | 抱暖信息科技有限公司总经理 | | | 叶 欣 上海宝厦建筑设计有限公司总经理 | | | 陈志洪 上海宝地上实产城发展有限公司财务部总经理 | | | 刘明凤 上海京盛光电科技有限公司总经理，上海浩盈钢 | | | 铁有限公司总经理 | | | 余 瑶 宝山区政协综合科科 ...

关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司 一、 全资子公司的注销情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密 模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司（以下简称 "上海颀硕"）停止经营并注销，具体内容详见于公司于 2024 年 11 月 12 日在 巨潮资讯网上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-055）。 近日，上海颀硕在上海市松江区税务局办理了清税手续，取得了"《清税证 明》沪税松五 税企清【2024】13352 号"；完成了工商注销登记手续，收到上海 市松江市场监督管理局出具的《登记通知书》，已按照相关程序完成注销登记手 续。 二、本次注销的原因及对公司的影响 本次注销完成后，上海颀硕将不再纳入公司合并财务报表范围，其清算注 销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。本次注销有利于公司整体 经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"我公司"）作为铭科精技控 股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，于 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日对铭科精技进行 了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭科精技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李露 联系电话：0755-82707888 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：韩志强 联系电话：0755-82707888 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：李露、莫芷韵 | | | | | | | | 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 30 | 1 日 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 2024 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 23 日对铭科精技进行了 2024 年度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 时间：2024年12月23日 地点：东莞市塘厦镇田心路180号铭科精技控股股份有限公司三楼会议室 培训人：李露 接受培训人员：公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员 培训方式：讲座为主、书面自学为辅 二、本次持续督导培训的主要内容 华林证券现场培训人员结合《铭科精技2024年度持续督导培训PPT》《上市 公司重大资产重组审核规则》等资料，培训和讲解了上市公司并购重组的政策、 规则、案例，以及资本市场廉洁文化建设的内容等。 本次培训后，华林证券向公司提供了讲义课件等相关学习资 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-059 铭科精技控股股份有限公司 关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通 过《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘 厦镇人民政府签订《铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目投资协议 书》，协议约定公司将投资 3.6 亿元人民币在东莞市塘厦镇投资建设铭科精技控 股股份有限公司集团总部增资扩产项目。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与东莞市塘厦镇人 民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2024-040）。 2024 年 9 月 6 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露《关于对外投资暨竞得国有土地使用权的进展公告》（公告编号：2024-04 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-057 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 03 日（（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司审议通过了《关于向清远铭科精技汽车零部件有限 公司增资的议案》，具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-058 铭科精技控股股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 03 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向清远铭科精技 汽车零部件有限公司增资的议案》。具体情况公告如下： 一、 增资概述 公司因经营发展需要，为提升公司在精密汽车零部件领域的竞争力和生产 经营规模，拟以自有资金对全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司（以 下简称"清远铭科"）进行增资，增资金额为 500 万人民币。 本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对全资子公司增资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、 本次增资对象的基本情况 1、公司名称：清远铭科精技汽车零部件有限公司 2、成立时间：2020 年 04 月 30 日 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20240405 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《铭科精技控股股份有限公司章程》（ ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-056 铭科精技控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市 公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 2、 召开地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事赵克非先生 6、 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-054 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 11 月 11 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》 经审议，董事会同意公司审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司 的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司停止经营并注销，并授权 公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww ...