华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭科精技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李露 | 联系电话：0755-82707888 | | 保荐代表人姓名： 韩志强 | 联系电话：0755-82707888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件的规定，对使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、投资概述 1、投资理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金 进行投资理财或存款，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资理财或存款金额 公司拟在 2025 年度计划使用额度不超过 5 亿元的闲置自有资金购买金融机 构理财产品或进行定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款 等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、单个理财产品投资期限 单个金融机构理财或其他现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 4、投资理财或存款品种 公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或 ...

关于铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 华林证券股份有限公司 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐人"）作为铭科精 技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，持续督导期间为2022年5月12日至2024年12月31日。铭科精技于2025 年2月25日披露《2024年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，华林证券出具保荐工作总结报 告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—— ...

关于铭科精技控股股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的核查意见 华林证券股份有限公司 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性 文件的规定，对铭科精技日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司为应经营发展需要，公司预计与浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司（以下 简称"格朗吉斯"）、东莞市塘厦丁守钰货运服务部（以下简称"丁守钰"）、 上海春杭物流有限公司（以下简称"春杭物流"）、东莞市登凯模具五金有限公 司（以下简称"登凯模具"）、夏录荣、夏慧茹 2025 年发生日常经营性关联交 易。预计年度向关联人采购原材料、接受劳务服务、租赁房屋等累计总金额不超 过人民币 3,150.00 万元（不含税），向关联人销售产品、提供劳务、出租 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合（ 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，亲自出席董事会 8 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会 2 次。 本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及 相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见， 并就各项议案认真审议表决。 铭科精技控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 ...

董事会 2025年4月24日 经核查独立董事古范球先生、郁京凯先生及熊新红先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，铭科精 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事古范球先生、 郁京凯先生及熊新红先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

铭科精技控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，亲自出席董事会 8 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会 2 次。 本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及 相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见， 并就各项议案认真审议表决。 2024 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的 情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用， 履行了勤勉尽责的义务。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立 ...

铭科精技控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立董事。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | - | - | - | 熊新红先生，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 7 月获得武汉理工大学汽车学院模具设计与制造专业工学学士学位；2007 年 7 月华中科技大学模具国家重点实验室材料加工工程专业获工学博士学位。2016 年 6 月至今任职武汉理工大学机械设计与制造系讲师、副教授、教授；2018 ...

铭科精技控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司")应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据（深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定及（铭科精技控股股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及各部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-015 铭科精技控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月19日（星期 一）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（h ...