证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-046 铭科精技控股股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，铭科精技控股股份有限公司（以下简称 | | "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 | | 共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 | | 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | （ http://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 2024 | | 四） 15:30-16:30 。 | | 届时公司高管将在线就 2024 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 铭科精技控股股份有限公司 2024年半年度 网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | 动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 铭科精技 2024 年半年度网上业绩说明会采用网络远程方式进 及人员姓名 行，面向全体投资者 | --- | --- | |------------------------------------|---------------- ...

铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关 于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇人民 政府（以下简称"甲方"）签订《铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产 项目投资协议书》（以下简称"协议"），协议约定公司将投资 3.6 亿元人民币在 东莞市塘厦镇投资建设铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目（以下 简称"增资扩产项目"或"项目"）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与东莞市塘厦镇人民 政府签订投资协议的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公司以 8,120 万元人民币竞得东莞市编号为 2024WT092 的国有建设用 地使用权，并已与东莞市公共资源交易中心签署《成交结果确认书》，现将该项目 竞得国有土地使用权进展情况披露如下： 一、竞得土地使用权基本情况 1、土地位置：塘厦镇科苑城片区 2、地块编号：2024WT092 3、用地面积：38,047.09 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-043 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2024 年半年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有 关事项公告如下： 一、 说明会召开的时间、地点和方式 公司副总经理、董事会秘书：蔡玲莉女士 公司财务总监：罗贵林先生 公司独立董事：古范球先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 05 日（星期四）15:00-15:30 通过网址 https://eseb.cn/1hwym07u2Fa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 09 月 05 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-040 铭科精技控股股份有限公司 关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 8 月 28 日，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）第二届董事会第八会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，公司将于近日与东莞市塘厦 镇人民政府（以下简称"甲方"）签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城 片区投资铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目，项目投资总额 36,000 万元。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，该事项属于董 事会决策权限，无需提请股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、对外投资概况 为加强总部职能建设及研发投入，满足公司的战略发展规划以及市场需求， 公司于近日拟与东 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-039 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免 会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司《《2024 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% growth compared to the same period in 2023[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥454,813,878.34, representing a 17.72% increase compared to ¥386,350,464.04 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥45,198,876.01, up 13.66% from ¥39,765,902.00 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,742,137.39, reflecting a 21.30% increase from ¥32,763,069.29 in the previous year[13]. - The company reported a total profit of ¥51,233,586.30 for the first half of 2024, up from ¥46,622,296.62 in the first half of 2023, reflecting a growth of 10.5%[109]. - The company reported a significant increase in sales of fuel vehicle metal structural components, which surged by 198.36% to ¥76,811,389.49 from ¥25,744,551.87 in the previous year[41]. - The company reported a total investment income of ¥2,596,328.37, accounting for 5.07% of total profit[43]. - The company reported a comprehensive income total of 41,290,779.16 CNY for the period, with a significant portion attributed to retained earnings[116]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, now serving over 1 million active users[8]. - The company has set a future outlook with a revenue target of RMB 1 billion for the full year 2024, indicating a projected growth rate of 25%[8]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 30% increase in market share within the next two years[8]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's production capacity by 40%[8]. - The company is actively expanding its overseas market presence, with a second phase expansion project in Thailand expected to commence large-scale production by 2025[38]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies, focusing on electric vehicle components[8]. - Research and development investment increased by 29.05% to ¥22,968,983.32, up from ¥17,797,990.68 in the previous year[39]. - The company has developed a digital R&D platform for mold design, significantly improving the quality and efficiency of its products[32]. - The company focuses on continuous innovation in mold technology, which has garnered high recognition from clients and strengthened its competitive position in the market[32]. Financial Management and Risks - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[2]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly steel, which could impact production costs and operational performance[63]. - The company faces exchange rate risks due to its export business, which is predominantly settled in USD or EUR, and fluctuations in the RMB exchange rate could impact operational performance[66]. - The company plans to enhance procurement and supply chain management to mitigate risks from raw material price volatility[66]. Shareholder and Dividend Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company distributed a cash dividend of 3.8 RMB per 10 shares, totaling 53,732,000 RMB, based on a total share capital of 141,400,000 shares[85]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue new shares from capital reserves for the half-year period[70]. Operational Insights - The company has established manufacturing bases across six major automotive industry clusters in China, including cities like Dongguan, Guangzhou, and Chongqing, and has expanded internationally with a production base in Thailand[24][33]. - The company has a robust order backlog, with production capacity utilization being relatively high, indicating strong revenue predictability for the near future[26]. - The production and acceptance cycle for automotive molds is lengthy, typically ranging from 10 to 16 months, with project upgrades taking 3 to 5 years[26][27]. - The company employs a dual-level procurement management model, with headquarters setting strategies and subsidiaries executing specific procurement tasks[28]. Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of maintaining accurate financial reporting and has ensured compliance with all regulatory requirements[2]. - The management team has maintained stability and focus, leveraging over 20 years of industry experience to drive long-term growth and innovation[35]. - The company has committed to timely information disclosure as part of its ongoing compliance with regulatory requirements[75]. - The company has established a commitment to ensure no violations regarding guarantees and fund occupation, which is being adhered to as per the prospectus[75]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,567,549,686.69, a decrease of 3.21% from ¥1,619,471,140.20 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents decreased by 2.79% to ¥245,361,730.09, representing 15.65% of total assets[44]. - Inventory increased by 1.37% to ¥205,670,986.10, accounting for 13.12% of total assets[44]. - The company has ongoing construction for a second phase factory in Thailand, with an investment of ¥19,030,654.63[46]. Share Structure and Ownership - The total number of shares is 141,400,000, with 56.88% being restricted shares and 43.12% being unrestricted shares[89]. - Foreign investors hold 49,518,000 shares, representing 35.02% of the total shareholding[89]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 19,996, with a significant shareholder, Xia Lurong, holding 35.02% of shares[91]. Financial Instruments and Accounting - The company’s financial instruments are classified based on the business model for managing financial assets and the cash flow characteristics of the financial assets[142]. - The company recognizes expected liabilities when there is a present obligation that is likely to result in an outflow of economic benefits and can be reliably measured[187]. - The company recognizes revenue when control of the related goods is transferred to the customer, indicating a significant increase in shareholder equity[191]. - The company assesses expected credit losses based on all reasonable and supportable information, including forward-looking information, for financial assets measured at amortized cost[147].

增加部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭 科精技增加部分募投项目实施主体、实施地点的事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.0 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-034 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 经审议，为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效 率，优化公司内部的资源配置，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施 进展，同意公司增加全资子公司盛安（苏州）汽车部件有 ...

一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-035 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 23 日 经审议，监事会认为，公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点充分 考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于提高整体 募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不 ...