证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-026 铭科精技控股股份有限公司 关于修订和新增制定相关治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事会审议 | 股东大会审议 | | 1.01 | 股东会议事规则（2025 年 8 月） | 修订 | 是 | 是 | | 1.02 | 董事会议事规则（2025 年 8 月） | 修订 | 是 | 是 | | 1.03 | 累积投票制实施细则（2025 年 8 月） | 修订 | 是 | 是 | | 2.01 | 内部审计制度（2025 年 8 月） | 修订 | 是 | 是 | | 2.02 | 募集资金管理办法（2025 年 8 月） | 修订 | 是 | 是 | | 2.03 | 对外投资管理制度（2025 年 8 月） | 修订 | 是 | 是 | | 2.04 | 关联交易管理制度（2025 年 8 月） | 修订 | 是 | 是 | | 2.05 | 对外担保管理制度（2025 年 8 月） | 修订 | 是 | 是 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定, 现将铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2022)746号),公司 2022年5月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,535万股,发行价为 14.89元 /股,募集资金总额为人民币 526.361,500.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民 币 51,429.079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。 具体如下表: | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 474,932,420.20 | | 加:募 ...

| | | | | 铭科精技控股股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位;铭科精技控股股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 一一分金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年度占用 2025年度占用 累计发生金额(不 资金的利息(如 含利息) 有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 97200331 | | | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-030 铭科精技控股股份有限公司 关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司 80%股份 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司铭科精技 （香港）有限公司（以下简称"铭科精技（香港）"）拟以自有资金 6,671.7 万元 人民币收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司（以下简称"南京广岛"）80%股 权。本次交易完成后，公司将持有南京广岛 80%的股权，南京广岛将成为公司的 控股子公司。 为保证南京广岛的稳定持续经营，本次股权转让的转让日起至既存量产项目 履行完毕前，未经日本广岛书面同意，铭科精技（香港）不得直接或间接转让、 赠与、设定抵押权、质权、担保等权利，或以其他方式处分南京广岛的股权。 本次股权转让后，日本广岛自收到现行项目"整车停产通知"时起，有权按照 与本合同的股权转让对价相同的股价（即每 1%股权对应【833,962.5】元人民币）， 将其持有的全部南京广岛股权转让给铭科精技（香港），届时南京广 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-028 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年 度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡会计师事务所"）为 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；作为公司 2024 年度的审计机 构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、 及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构职 责，维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性，经董事会审核，同意拟续聘天衡会计师事 务所为公司 2025 年度 ...

铭科精技控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 铭科精技控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 铭科精技控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：铭科精技控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 239,475,213.62 | 311,937,036.18 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 23,689,427.53 | 108,799,934.66 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 39,573,446.88 | 22,860,265.31 | | 应收账款 | 340,527,513.08 | 335,033,575.16 | | 应收款项融资 | 9,56 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-029 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票： 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 12 日（星 期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-024 (一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年半年度报告全文及其摘要》 真实、客观、准确地反映了公司 2025 年半年度经营及财务的真实状况，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》等 相关规定的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》详见同日披露于公 司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） (二) 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，铭科精技发布公告称，公司将于2025年8月26日（星期二）15：00-16：00 在"价值在线"举办2025年半年度业绩说明会。 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-022 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 08 月 26 日 在巨潮资讯网上披露《2025 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办铭科精技 控股股份有限公司业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公 告如下： 投 资 者 可 于 2025 年 08 月 26 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.c ...