证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-031 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 表决结果： 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，本议案获表决通过。 董事会同意公司位于塘厦镇田心路 180 号地上建筑由东莞市塘厦镇人民政府进行收储， 并就此事项签订《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订塘厦镇田心 路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告》。 三、 备查文件 1、 《第二届董事会第六次会议决议》； 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024年 7 月 31 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 31 日通过邮件的方式送 达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-030 铭科精技控股股份有限公司 关于公司所使用地块停止补办手续并被政府收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到塘厦镇已建房 屋补办房地产权手续工作办公室（以下简称"补办办"）的书面通知，补办办根据上级单位 的政策调整通知，告知公司东莞市已建房屋补办房地产权政策将于近期停止执行，并撤销 补办办。鉴于公司补办项目情况较为复杂，工作开展难度较大，房屋安全鉴定、消防安全 评估登记等必要资料均未取得有效进展，导致补办工作存在较大不确定性。根据调整政策 安排，公司结合自身实际情况拟向补办办申请退出《东莞市遗留产业类和公共配套违法建 筑补办不动权试点项目台账》（以下简称"补办台账"）。 与此同时，公司收到东莞市塘厦镇人民政府（以下简称"塘厦镇政府"）下属的规划管 理所（以下简称"规划所"）《关于塘厦镇田心路 180 号相关地块已被塘厦镇政府收储的情况 说明》（以下简称"《情况说明》"）的通知。据《情况说明》内容，塘厦镇政府于 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了（ 关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在 证券日报》、 证券时报》、 上海证券报》、 中国证券 报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（ 关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》 公告编号：2024-018）。现将 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-028 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，分配方案的 具体内容为以公司总股本 141,400,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.80 元 含 税），合计派送现金人民币 5,373,2,000 元。本次分配不实施资本公积转增股本、 不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 3、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。自利润分配预 案公布后至公司权益分派实施的股权登记日前，若公司总股本发生变化，公司将 按照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进行调整。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,400,000 股为基 ...

Group 1: Company Overview - Mingke Precision Technology specializes in automotive hardware stamping molds and metal structural components, providing integrated solutions for precision stamping molds and metal structural parts [1] - The company focuses on automotive parts, covering key systems such as chassis, dashboard, seating, exhaust, and power battery systems [1] Group 2: Business Performance - As of 2023, the company's revenue from the new energy sector accounts for approximately 24.91%, with expectations for continued growth in this area [2] - The top five customers contribute around 42.47% of the company's revenue [2] Group 3: Strategic Partnerships - The company has established direct or indirect partnerships with clients such as Seres, Xiaopeng Motors, Chery, and Ganfeng Lithium [2] - The collaboration with Seres focuses on the Wanjie series models, with the M9 model being a key area of development [2] Group 4: Competitive Advantages - The company maintains a higher gross profit margin than the industry average due to its focus on complex and high-value body cover molds, effective cost control, and centralized procurement strategies [2] - The establishment of a factory in Thailand is part of the company's strategic expansion to follow domestic OEMs overseas, with plans for increased capacity and customer engagement [3] Group 5: Market Trends - Since 2023, China's monthly automotive export volume has reached historical highs, driven by enhanced competitiveness of domestic automakers, presenting long-term growth opportunities for strong domestic component manufacturers [3]

铭科精技控股股份有限公司 关于公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划期限届 满暨实施情况的公告 公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-027 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关于公司持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告》（公告编号：2024-002），持有公司股份 33,012,000 股（占公司总股 本比例 23.35%）的副董事长、总经理杨国强先生计划在本次减持计划公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式，或在本次减持计划公告披露 之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 4,242,000 股（含本数），即不超过公司总股本的 3%。 近日，公司收到杨国强先生出具的《关于减持铭科精技股份计划实施 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-026 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市 公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事,董事长夏录荣先生 6、 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间 为 2 ...

2023 年年度股东大会之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄四平律师、王茂竹律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《铭 科精技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-025 铭科精技控股股份有限公司 3、武汉铭科现金分红情况 截至 2023 年 12 月 31 日，武汉铭科未分配利润累计已达 51,069,459.77 元。 为实现股东的投资收益，武汉铭科决定以现金方式向股东分配红利 8,000,000.00 元。 4、重庆铭科现金分红情况 关于收到子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司茂盛汽车零部件 （大连）有限公司（以下简称"大连茂盛"）、东莞竹盛精密金属科技有限公司（以 下简称"东莞竹盛"）、武汉铭科精技汽车零部件有限公司（以下简称"武汉铭科"）、 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司（以下简称"重庆铭科"）以及公司持有 65% 股权的广东增田盛安汽配制造有限公司（以下简称"广东增田"）分别作出股东决 定，以截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情 况如下： 1、大连茂盛现金分红情况 截至 2023 年 12 月 31 日，大连茂盛未 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人（会计主管人员）廖 雄平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 2024 年 4 月 26 日 1 铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,400,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...