本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席，邹健先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审 议，会议形成了如下决议： 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-049 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司《《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《《证券时报 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-048 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-051 铭科精技控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）为 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 04 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 1 一、会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；作为公司 2023 年度的审计机构， 其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时 地反映了 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-047 铭科精技控股股份有限公司董事会 华林证券原委派的保荐代表人之一柯润霖先生因工作调整原因，将不再继 续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派 韩志强先生（简历见附件）接替柯润霖先生继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人 为韩志强先生和李露女士。 公司董事会对柯润霖先生在公司首次公开发行股票持续督导期间所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：韩志强先生简历 铭科精技控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券股份有限公司（以下简 称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委 派柯润霖先生、李露女士为公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人， 持续督导时间至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 9 月 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-045 铭科精技控股股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超过 3,535.00 万股新 股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司 共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,93 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-046 铭科精技控股股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，铭科精技控股股份有限公司（以下简称 | | "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 | | 共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 | | 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | （ http://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 2024 | | 四） 15:30-16:30 。 | | 届时公司高管将在线就 2024 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 铭科精技控股股份有限公司 2024年半年度 网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | 动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 铭科精技 2024 年半年度网上业绩说明会采用网络远程方式进 及人员姓名 行，面向全体投资者 | --- | --- | |------------------------------------|---------------- ...

铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关 于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇人民 政府（以下简称"甲方"）签订《铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产 项目投资协议书》（以下简称"协议"），协议约定公司将投资 3.6 亿元人民币在 东莞市塘厦镇投资建设铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目（以下 简称"增资扩产项目"或"项目"）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与东莞市塘厦镇人民 政府签订投资协议的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公司以 8,120 万元人民币竞得东莞市编号为 2024WT092 的国有建设用 地使用权，并已与东莞市公共资源交易中心签署《成交结果确认书》，现将该项目 竞得国有土地使用权进展情况披露如下： 一、竞得土地使用权基本情况 1、土地位置：塘厦镇科苑城片区 2、地块编号：2024WT092 3、用地面积：38,047.09 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-043 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2024 年半年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有 关事项公告如下： 一、 说明会召开的时间、地点和方式 公司副总经理、董事会秘书：蔡玲莉女士 公司财务总监：罗贵林先生 公司独立董事：古范球先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 05 日（星期四）15:00-15:30 通过网址 https://eseb.cn/1hwym07u2Fa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 09 月 05 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-040 铭科精技控股股份有限公司 关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 8 月 28 日，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）第二届董事会第八会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，公司将于近日与东莞市塘厦 镇人民政府（以下简称"甲方"）签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城 片区投资铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目，项目投资总额 36,000 万元。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，该事项属于董 事会决策权限，无需提请股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、对外投资概况 为加强总部职能建设及研发投入，满足公司的战略发展规划以及市场需求， 公司于近日拟与东 ...