证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-043 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2024 年半年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有 关事项公告如下： 一、 说明会召开的时间、地点和方式 公司副总经理、董事会秘书：蔡玲莉女士 公司财务总监：罗贵林先生 公司独立董事：古范球先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 05 日（星期四）15:00-15:30 通过网址 https://eseb.cn/1hwym07u2Fa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 09 月 05 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-039 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免 会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司《《2024 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-040 铭科精技控股股份有限公司 关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 8 月 28 日，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）第二届董事会第八会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，公司将于近日与东莞市塘厦 镇人民政府（以下简称"甲方"）签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城 片区投资铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目，项目投资总额 36,000 万元。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，该事项属于董 事会决策权限，无需提请股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、对外投资概况 为加强总部职能建设及研发投入，满足公司的战略发展规划以及市场需求， 公司于近日拟与东 ...

铭科精技控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 铭科精技控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-042 2024 年 8 月 1 铭科精技控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人(会计主管人员)方海 龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详 细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 铭科精技控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | ...

增加部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭 科精技增加部分募投项目实施主体、实施地点的事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.0 ...

一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-035 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 23 日 经审议，监事会认为，公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点充分 考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于提高整体 募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-034 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 经审议，为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效 率，优化公司内部的资源配置，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施 进展，同意公司增加全资子公司盛安（苏州）汽车部件有 ...

铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以通讯 方式召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇政府、东莞市塘厦 镇田心股份经济联合社（以下简称"田心社区"）共同签署《地上建筑物征收协 议书》，本协议签订涉及房屋及附属物收储补偿款共计 1,700.00 万元人民币。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告》（公告编号： 2024-032）。 二、 最新进展 近日，公司收到本次地上建筑物收储全部补偿款 1,700.00 万元人民币，公 司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述房屋及附属物收储补偿款进行 相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的 结果为准。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-033 铭科精技控股股份有限公司 关于公司地上建筑物收储补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

广东均安土地房地产资产评估有限公司 房地产估价报告 铭 科 精 技 控 股 股 份 有 限 公 司 位 于 东 莞 市 塘 厦 镇 田 心 路 180 号一 宗 工 业 用 地 上 的 五 幢 建 筑 物 市 场 价 值 评 住 估价委托人: 东莞市塘厦镇规划管理所 房地产估价机构: 广东均安土地房地产资产评估有限公司 估价项目名称: 注册房地产估价师: | 姓 名 | 注册 号 | | --- | --- | | 郭传龙 | 4420100089 | | 康厚书 | 4420110152 | 估价报告出具日期: 2024 年 7 月 27 日 估价报告编号: 均安房评(2024) A 字 102 号 广东均安土地房地产资产评估有限公司 | 公司地址：广东省东莞市南城街道胜和路 3 号 2 栋 1503 室 | | --- | | 电 话:22318998 传 真:22318978 | | 电子邮箱:dg22318978@163.com 邮政编码:523000 | 广东均安土地房地产资产评估有限公司 致估价委托人函 东莞市塘厦镇规划管理所: 承蒙委托,我司对铭科精技控股股份有限公司位于东莞市塘 厦镇田心路 1 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-032 铭科精技控股股份有限公司 关于签订田心路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次收储事项概述 公司于 2024 年 7 月 10 日披露铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）位于东莞市塘厦镇田心路 180 号的土地、厂房等，被东莞市塘厦镇人民政 府（以下简称"塘厦镇政府"）进行收储，并于近期完成全部土地征收手续后告 知公司，具体详见深圳证券交易所网站《关于公司所使用地块停止补办手续并 被政府收储的公告》（公告编号：2024-030）。根据《国有土地上房屋征收与补 偿条例》和《东莞市国有土地上房屋征收与补偿规定》等相关法规政策规定及 第三方评估机构的评估结果，经充分协商，公司与塘厦镇政府、东莞市塘厦镇 田心股份经济联合社（以下简称"田心社区"）共同签署《地上建筑物征收协议 书》，本次涉及房屋及附属物收储补偿款共计 1,700.00 万元人民币。 2024 年 7 月 31 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第六次会议，全票通 ...