证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-013 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公 司 《2023 年年度报告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》详见同日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥206,756,177.89, representing a 12.10% increase compared to ¥184,439,643.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥20,409,927.23, up 13.28% from ¥18,017,256.29 in Q1 2023[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,204,434.92, reflecting a significant increase of 28.32% from ¥14,186,408.66 year-on-year[5] - Operating profit for the quarter was ¥23,617,592.32, representing a growth of 31.3% from ¥18,008,633.22 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.1443, compared to ¥0.1274 in the same quarter last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥7,904,605.95, which is an 11.95% increase compared to ¥7,061,095.72 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥231,905,737.45, an increase from ¥188,598,084.38 in Q1 2023[21] - Total cash outflow from operating activities was CNY 224,001,131.50, compared to CNY 181,536,988.66 in Q1 2023, indicating an increase of about 23.3%[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 320,833,566.50, up from CNY 211,017,526.61 in Q1 2023, marking an increase of approximately 52%[22] - The company reported a significant increase in cash received from tax refunds, totaling ¥1,232,914.88, which is a 44.33% increase from ¥854,245.31 in the previous year[9] Investment Activities - The cash flow from investment activities was ¥18,727,578.81, a 146.61% increase compared to ¥7,593,879.27 in the same period last year, driven by cash management and expansion projects[10] - Total cash inflow from investment activities was CNY 178,736,196.74, compared to CNY 212,745,456.59 in the previous year, indicating a decrease of about 15.9%[22] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 160,008,617.93, down from CNY 205,151,577.32 in Q1 2023, representing a reduction of approximately 22%[22] - Net cash flow from investment activities increased to CNY 18,727,578.81, compared to CNY 7,593,879.27 in the same period last year, showing a significant growth of around 146.5%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,579,986,446.89, a decrease of 2.44% from ¥1,619,471,140.20 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥314,678,462.31, down 15.0% from ¥370,362,293.96 in the previous year[17] - The total current assets amount to 1,068,884,945.56 CNY, a decrease from 1,122,048,368.49 CNY at the beginning of the period[15] - The company's total equity increased to ¥1,265,307,984.58, up from ¥1,249,108,846.24, marking a growth of 1.4%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,034[11] - The largest shareholder, XIA LURONG, holds 35.02% of shares, totaling 49,518,000 shares[11] - The second-largest shareholder, 杨国强, holds 20.99% of shares, totaling 29,681,900 shares[11] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's equity, with the largest three shareholders accounting for over 56% of total shares[11] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥10,915,859.62, marking a 33.99% increase from ¥8,146,480.82 in the same quarter last year, indicating a focus on innovation[9] - Research and development expenses increased to ¥10,915,859.62, a rise of 34.0% compared to ¥8,146,480.82 in the previous year[18] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax showed a loss of ¥4,566,356.01, contrasting with a gain of ¥242,295.53 in Q1 2023[20] Cash Management - Cash paid to employees increased to CNY 57,300,348.24 from CNY 49,409,930.37, representing an increase of approximately 15.5%[22] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 295,252.91, compared to a negative impact of CNY 1,264,581.49 in the previous year[22]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-024 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 10 日 （ 星期 五 ） 15:00-15:30 通过 网 址 https://eseb.cn/1du2liU9eU0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 05 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 铭科精技控股股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对于公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-021 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 可以进行中期利润分配。 当公司当年可供分配利润为正数时，根据累计可供分配利润、公积金及现金 流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用股票 股利方式进行利润分配。 一、 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企 业愿景、盈利能力、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《《公司章程》的规定，重 视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配 方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策 ...

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"） 成立日期：2013年11月04日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 铭科精技控股股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，现将铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 公司于2023年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议及2023年9月15 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》， 同意聘请天衡事务所为公司2023年度审计机构。 二、会计师事务所的履职情况 天衡事务所已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执 1 业规范及中国注册会计师职 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 古范球，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海 海事大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任珠海远洋运输 有限公司财务经理、深圳力诚会计师事务所(普通合伙)技术经理。2009 年 9 月起 至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、合伙人； 2020 年 8 月至今担任公司独立董事，2021 年 3 月至今，同时兼任深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司独立董事。 ...

附件: 主管会计工作的负责人:罗贵 会计机构负责人:廖 | 编制单位:语补行文控版胶价有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 > 2 0 0 3 3 7 0 1 > 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 即会计划目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息(如 | 2023年度偿还 紧计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，亲自出席董事会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会 1 次。 本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及 相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见， 并就各项议案认真审议表决。 2023 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的 情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用， 履行了勤勉尽责的义务。 (二) 发表意见情况 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 本人自 2020 年 8 月公司股改后，一直担任公司第一届董事会独立董事。根 据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司任职年龄不 超过 70 周岁。因此，自 2023 年 9 月 15 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 沈荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，毕业于南京航空航 天大学学校，飞机制造专业，本科学历，后于 2004 年获得爱 ...