华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、铭科精技对内部控制的自我评价 铭科精技对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 铭科精技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.9 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 141,400,000 shares[4]. - A cash dividend of 3.8 yuan per 10 shares was distributed to shareholders for the 2023 fiscal year, totaling 54 million yuan, with a proposed dividend of 3.9 yuan per 10 shares for 2024, estimated at 55 million yuan[138]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[176]. - The company’s profit available for distribution to shareholders was reported at 70,426,309.95 yuan, with a total cash dividend amounting to 55,146,000.00 yuan[177]. Financial Performance - The company’s operating revenue for 2024 reached ¥965,614,164.66, representing a 9.30% increase compared to ¥883,418,001.56 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥112,254,250.12, a 10.65% increase from ¥101,448,363.48 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.7939, up 10.65% from ¥0.7175 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,699,644,667.61, a 4.95% increase from ¥1,619,471,140.20 at the end of 2023[18]. - The company achieved a sales revenue of 96,561.42 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 9.30%[62]. - The net profit attributable to shareholders reached 11,225.43 million yuan, an increase of 10.65% compared to the previous year[62]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 10,253.51 million yuan, reflecting a growth of 12.89% year-on-year[62]. - The automotive sector accounted for 79.93% of total revenue, with sales of 771,822.98 million yuan, up 9.85% from the previous year[64]. Business Operations - The company has not changed its main business since its listing, indicating stability in operations[16]. - The company operates in the automotive parts industry, focusing on new energy components, which aligns with market trends[10]. - The company operates in the specialized equipment manufacturing and automotive manufacturing sectors, focusing on stamping molds and precision metal structural components[28]. - The company has multiple manufacturing bases across China's six major automotive industry clusters, ensuring comprehensive coverage of production needs[44]. - The company has established production bases in eight cities across China and expanded into four additional cities for new energy production, enhancing its capacity coverage[53]. Research and Development - The company has increased its R&D personnel to 241, representing a 15.87% increase from 208 in the previous year[82]. - R&D investment reached ¥48,711,567.87, a 25.90% increase from ¥38,691,952.81 in 2023[82]. - The development of a new high-efficiency automotive instrument has improved guiding capabilities and production efficiency, ensuring assembly precision with other vehicle components[80]. - The company has developed a digital R&D platform that enhances design efficiency and quality, significantly reducing production costs[52]. - The company is focusing on the research and development of efficient automatic mold changing stamping molds to meet the large-scale production demands of the automotive industry[79]. Market Trends - The automotive industry showed resilience with a total production and sales of 31.28 million and 31.43 million vehicles in 2024, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[29]. - New energy vehicle production and sales reached 12.88 million and 12.86 million units in 2024, reflecting a significant year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[34]. - The market share of new energy vehicles reached 40.9% of total vehicle sales in 2024, an increase of 9.3 percentage points from 2023[34]. - The automotive industry is experiencing a structural upgrade and green transformation, with strong growth in exports and continuous improvement in technology levels[42]. Risk Management - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel, which could impact production costs and operational performance[130]. - The company is also exposed to risks related to the sales performance of downstream models or products, which directly affects revenue realization[131]. - Changes in tax incentive policies could impact the company's profitability, as it currently benefits from various tax reductions[132]. - The company is actively adjusting its internal operations and enhancing procurement and supply chain management to mitigate risks from raw material price volatility[134]. Corporate Governance - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting heads[3]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[140]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[143]. - The company has established a robust organizational structure that operates independently without subordination to its controlling shareholders[145]. - The company’s governance practices align with the requirements set forth by regulatory authorities, ensuring effective oversight and decision-making[142]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,866, with 314 in the parent company and 1,552 in major subsidiaries[170]. - The company emphasizes employee training and has implemented a mechanism for ongoing education, providing free training and assessing its effectiveness[172]. - The company has committed to enhancing employee welfare through a competitive compensation strategy aligned with performance results[174]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[178]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflow for 2024 reached ¥801,220,760.39, a year-on-year increase of 22.68% compared to ¥653,114,045.61 in 2023[84]. - Investment cash inflow decreased by 23.28% to ¥752,015,869.78 from ¥980,145,203.12 in 2023[84]. - The company has ongoing construction projects with an investment of ¥46,812,586.10 in new energy manufacturing, with a funding source of 42.13% from raised funds[97]. - The company has a cash management balance of ¥108,500,000 from idle raised funds, which is stored in a dedicated account[103]. Compliance and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system that has been effectively implemented, with no significant internal control deficiencies reported during the period[179]. - The internal control audit report was fully disclosed on April 25, 2025, on the designated information platform[183]. - The company has fulfilled all commitments made during the reporting period, including those related to share repurchase and compensation for investor losses[194]. - The company has committed to compliance in labor practices, ensuring no penalties arise from non-compliance[195].

铭科精技控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-016 铭科精技控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 铭科精技控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 237,821,721.78 | 206,756,177.89 | | 15.03% | ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-003 铭科精技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 铭科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2025 年 03 月 05 日、2025 年 03 月 06 日、2025 年 03 月 07 日）收盘价格涨幅偏离值累计 达到 22.44%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，超过 20%属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 近期，公司长期战略客户赛力斯即将发布并推广其新款车型"问界 M8"， 该 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 系活动类别 | 现场参观 □电话视频会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 张晓静 上海市宝山区政协副主席 | | | 上海市宝山区政协办公室一级调研员 丁顺强 | | | 王 硕 上海市宝山区政协常委，上海千帆新能源科技有 | | | 限公司常务副总经理、投融资首席顾 | | | 罗建锋 东莞市政协常委 | | | 王红军 上海市宝山区政协企业发展委员会副主任 | | 参与单位 | 绕宇循 上海市宝山区政协企业发展委员会副主任，宝山 | | 名称及人 | 区商务委副主任 | | 员姓名 | 苏 雯 上海市宝山区政协企业发展委员会副主任，上海 | | | 抱暖信息科技有限公司总经理 | | | 叶 欣 上海宝厦建筑设计有限公司总经理 | | | 陈志洪 上海宝地上实产城发展有限公司财务部总经理 | | | 刘明凤 上海京盛光电科技有限公司总经理，上海浩盈钢 | | | 铁有限公司总经理 | | | 余 瑶 宝山区政协综合科科 ...

关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司 一、 全资子公司的注销情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密 模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司（以下简称 "上海颀硕"）停止经营并注销，具体内容详见于公司于 2024 年 11 月 12 日在 巨潮资讯网上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-055）。 近日，上海颀硕在上海市松江区税务局办理了清税手续，取得了"《清税证 明》沪税松五 税企清【2024】13352 号"；完成了工商注销登记手续，收到上海 市松江市场监督管理局出具的《登记通知书》，已按照相关程序完成注销登记手 续。 二、本次注销的原因及对公司的影响 本次注销完成后，上海颀硕将不再纳入公司合并财务报表范围，其清算注 销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。本次注销有利于公司整体 经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"我公司"）作为铭科精技控 股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，于 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日对铭科精技进行 了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭科精技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李露 联系电话：0755-82707888 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：韩志强 联系电话：0755-82707888 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：李露、莫芷韵 | | | | | | | | 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 30 | 1 日 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 2024 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 23 日对铭科精技进行了 2024 年度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 时间：2024年12月23日 地点：东莞市塘厦镇田心路180号铭科精技控股股份有限公司三楼会议室 培训人：李露 接受培训人员：公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员 培训方式：讲座为主、书面自学为辅 二、本次持续督导培训的主要内容 华林证券现场培训人员结合《铭科精技2024年度持续督导培训PPT》《上市 公司重大资产重组审核规则》等资料，培训和讲解了上市公司并购重组的政策、 规则、案例，以及资本市场廉洁文化建设的内容等。 本次培训后，华林证券向公司提供了讲义课件等相关学习资 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-059 铭科精技控股股份有限公司 关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通 过《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘 厦镇人民政府签订《铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目投资协议 书》，协议约定公司将投资 3.6 亿元人民币在东莞市塘厦镇投资建设铭科精技控 股股份有限公司集团总部增资扩产项目。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与东莞市塘厦镇人 民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2024-040）。 2024 年 9 月 6 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露《关于对外投资暨竞得国有土地使用权的进展公告》（公告编号：2024-04 ...