（文章来源：每日经济新闻） 铭科精技（001319.SZ）8月26日在投资者互动平台表示， 公司全资子公司重庆铭科工厂厚板精密冲压 及总成焊接生产线当前产能利用率较高，产能负荷较大。为满足不断增长的订单需求，公司已通过租赁 新增厂房补充部分生产空间，目前能够满足现有订单的生产需求。随着问界系列车型出货量持续提升及 M7改款车型等新项目推进，公司持续关注产能匹配情况，生产线保持高效运行，尚未出现明显瓶颈， 但对潜在产能压力保持高度警惕。 为进一步提升生产能力和自动化水平，重庆铭科于2024年12月启动 设备升级及扩建项目，该工程已于2025年上半年正式动工，建设周期预计为6个月，预计将于2026年1月 完成竣工验收并投入使用。 该项目将有效缓解当前产能压力，确保公司在重点客户订单持续增长的背 景下，具备稳定且充足的产能保障。公司将严格按照项目计划推进，确保按期投产，持续提升供应能力 与市场响应速度。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，想咨询公司以下问题：1. 公司在机器人领 域相关零部件的研发及业务进展如何？2. 公司为问界配套的模具及零部件生产线目前是否处于满负荷生 产状态？ ...

Group 1 - The core point of the article is that Mingke Technology (SZ 001319) held its 13th meeting of the second board on August 25, 2025, to review the semi-annual report and related documents [1] - For the year 2024, the revenue composition of Mingke Technology is 79.93% from the automotive sector and 20.07% from non-automotive sectors [1] - As of the report date, the market capitalization of Mingke Technology is 4.1 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a separate initiative where a veterinary doctor is cultivating crops on 25,000 acres in Africa, with plans to expand to 100,000 acres, achieving a yield of 250 jin per acre in the first season [1] - The doctor is offering a monthly salary of 10,000 to 20,000 yuan to recruit workers for this agricultural project [1]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-023 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏 录荣先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (二) 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章和规范性文 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 铭科精技控股股份有限公司 拟收购股权涉及的 广岛技术(南京)汽车部件有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 华辰评报字(2025)第 0239 号 (共1册,第1册) 79 VI II 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO == LTD HUACHEN CPV 二〇二五年八月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500254 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00191号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0239号 | | 报告名称: | 铭科精技控股股份有限公司拟收购股权涉及的厂岛技术(南京) 汽车部件有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 87.756.900.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月22日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | | 武强 (资产评估师) 正式会员 编号:32200171 | | ...

广岛技术（南京）汽车部件有限公司 2025年6月30日净资产专项审计报告 众环苏专字(2025)00142号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | 资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 利润表 | 3 | 现金流量表 | イ | | 所有者权益变动表 | 5 | 7 | 财务报表附注 | 我们审计了广岛技术(南京)汽车部件有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2025年 6 月 30日的资产负债表,2025年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广岛技术(南京)汽车部件有限公司 2025年6月30日的财务状况以及 2025年1-6月的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、 ...

铭科精技控股股份有限公司 | | | 第一章 总则 公司章程 2025 年 8 月 1 / 54 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 笠二世 ヘル・両タ 1 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

独立董事工作制度 铭科精技控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章 程的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程及本规 则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事 ...

铭科精技控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铭科精技控股股份有限公司关联交易的管理，保证公司与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司、全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 上市公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他 ...

第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第一条 宗旨 董事会议事规则 为了进一步规范铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")、公司章程等有关规定，制 订本规则。 铭科精技控股股份有限公司 第二条 董事会日常事务 董事会议事规则 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 审计委员会提议时； (四) 董事长认为必要时； ...

董事会秘书工作制度 铭科精技控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《铭科精技控股股份有限公司公司章程》）有关规定， 特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司 法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有从事经济、金融、管理、股权事务等工作三 年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事或财务总监兼任。但董事或财务总监兼 任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公 司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第六条 有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人士不得担任董事会 秘书。 第七条 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任 ...