箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人箭牌家居集团股份有限公司董事会现就提名杨玉成先 生为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 箭牌家居集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名 ...

箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓传远 作为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人箭牌家居集团股 份有限公司董事会提名为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称该 公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

声明人 刘彦初 作为箭牌家居集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人箭牌家居集 团股份有限公司董事会 提名为箭牌家居集团股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 廖俊峰 作为箭牌家居集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人箭牌家居集团 股份有限公司董事会 提名为箭牌家居集团股份有限公司（以下简 称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨玉成 作为箭牌家居集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人箭牌家居集团 股份有限公司董事会 提名为箭牌家居集团股份有限公司（以下简 称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

本次董事会任期顺延不会影响公司正常生产经营及治理规范。公司将加快推 进换届工作，及时履行信息披露义务，并将在股东会召开后尽快完成新一届董事 会各专门委员会成员及高级管理人员的选举工作。第三届董事会任期为股东会决 议通过之日（即 2025 年 12 月 25 日）起三年。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-069 箭牌家居集团股份有限公司 关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第二届董事会任期顺延情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将于 2025 年 12 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有 关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《 ...

箭牌家居集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步完善和健全箭牌家居集团股份有限公司（简称"公司"、"箭牌家 居"）分红决策机制，加强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要 求及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际发展情况，制定《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资 者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的 股东回报规 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人箭牌家居集团股份有限公司董事会现就提名廖俊峰先生 为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为箭牌家居集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的 议案》。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-070 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（ ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-068 箭牌家居集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋 洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为 自公司股东会通过之日起三年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次董事会换届事项在提交公司董事会审议前，公司第二届董事会提名委员 会第七次会议对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任 职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公 司董事的任职资格和条件的要求。 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第二十二次会议的通知》。2025 年 12 月 9 ...