箭牌家居集团股份有限公司 公司章程 二○二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440600065160777Y。 第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 96,609,517 股，于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：箭牌家居集团股份有限公司。 公司的英文名称：Arrow Home Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座（住所申报）。 邮政编码：528145 第六条 公司注册资本为人 ...

箭牌家居集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《箭牌家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规 ...

箭牌家居集团股份有限公司 公司控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其 下属控股子公司的管理制度。 第二章 控股子公司的设立 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子 公司的管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范运作，降低控股子 公司经营风险，明确控股子公司的经营管理责任，依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律、法规以及《箭牌家居集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指包括全资子公司、持股比例50%以上控 股子公司、持股比例50%以下但有实际控制权的控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司董事、监事及高级 管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监 督等工作。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派或推荐执行董事、董事、监事、 高级管理人员和日常监管等途径行使股东权利。公司委派的执行董事、董事、监 事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第五条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内控制度，根据 ...

箭牌家居集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证 券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...

第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用 的一种投票方式，即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 箭牌家居集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工 代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中包括二名独立董事。 箭牌家居集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《箭牌家居集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

箭牌家居集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，提高投资者回报，积极响应《上市公 司监管指引第10号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发 现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会 报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开 新闻发布会等合法合规方式予以回应。 董事会办公室应当协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露、舆情监 测等具体管理工作。公司各部门及下属公司应共同参与公司市值管理体系建设和 市值管理具体工作，对经营、财务、市场等相关信息的归集工作 ...

第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（下称"公司")的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、规范 性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"公司章程")的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 箭牌家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） (一) 诚实信用的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； (四) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避表决； (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第四条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职 工董事一人。独立董事中至少包括一名会计专业人士。设董事长一人，由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 ...