证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-041 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股 本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.24 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容）： | | | | 佛山市基金业协会 | 陈县华 张晓璇 | | | 东莞市私募基金业协会 | 张晓华 | | | 集成富达 | 唐小凤 广东仟贝私募基金 邝跃飞 谢雁婉 | | | 海通证券 彭章炜 岭鑫家办 | 张锦滔 麦伟健 | | | 深圳麻王投资 | 冯健饶 聚众鑫创投 彭建彬 崔学谦 | | 活动参与人员 | 润德盈喜私募基金 华真资本 李小龙 | 刘明 广东昆辰私募基金 陈秀雯鲁嘉盛 ...

产品渠道优化，期待盈利改善 预计 24H1 归母净利润 0.30-0.40 亿元，同比-82%~-77%；扣非归母净利润 0.13-0.15 亿元，同比-91%~-90%； 产品智能升级，渠道积极下沉，份额有望提升 此外，公司通过自建电商运营团队及合作电商经销商，开展直营电商和经 销商电商业务，除京东与天猫平台外，持续发力新兴平台、拓展电商品类。 2024H1 卫浴行业竞争进一步加剧，公司积极推进产品线优化、全渠道营销 和管理效率提升，但受房地产市场持续调整以及消费预期转弱影响，24H1 公司营业收入同比下降约 10%。同时，受产品价格影响 24H1 毛利率同比 下降 2.68%，24Q2 毛利率同比-0.82pct、环比+3.74pct，环比有所改善。 产品方面，公司继续深耕卫浴全品类，推动产品结构优化及卫浴空间产品 智能化发展，加速各价位段新品开发和上市进度；同时通过零部件标准化、 平台化、提升自产率等举措以及端到端的打通实现价值链的降本增效； 调整盈利预测，维持"买入"评级 风险提示：市场竞争加剧；房地产市场波动以及消费者需求放缓；原材料 价格波动风险；渠道及智能品类拓展不及预期；业绩预告仅为初步测算， ...

| --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | [Table_Summary] 2024 年半年度业绩预告，预计 2024H1 实现营收 / 归母净利润 / 扣非净利润 | | | 30.90/0.30~0.40/0.13~0.15 亿元，同比 -10%/-82%~-77%/-91%~-90% ；其中 2024Q2 实现营 | | | 扣非净利润 19.56/1.20~1.30/1.19~1.21 亿元，同比 -16%/-28%~-22%/-28%~- | | | | | [Table_Author] 蔡方羿 米雁翔 张佩 应奇航 公司发布 2024 年半年度业绩预告，预计 2024H1 实现营业收入/归母净利润/扣非净利润 30.90/0.30~0.40/0.13~0.15 亿元，同比-10%/-82%~-77%/-91%~-90%；其中 2024Q2 实现营 业收入/归母净利润/扣非净利润 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 箭牌家居集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|-------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 3,000 万元– 4,000 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 82.49% -76.65% | 盈利： 17,129.19 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 1,300 万元– 1,500 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 91.31% - 89.97% | 盈利： 14,957.89 万元 | | 基本 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-039 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股 本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.24 ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-038 基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程相应条款；同时，根据市场 监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对经营范围相关文字 表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。 因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会同 意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。 三、备查文件 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十二次会议的通知》。2024 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次 ...

2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 法律意见书 致：箭牌家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务 所（以下简称"本所"）接受箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "箭牌家居"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）调整回购价格（以下简称"本次调整"）所涉及的相关事项，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-036 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司实施完成的 2023 年年度权益分派，对公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价 格进行了调整；本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授 权范围内。现将相关事项公告如下： 2、2023 年 5 月 19 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<箭 牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-035 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第二届监事会第十一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会 第十一次会议的通知》。2024 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志 标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回 购价格的议案》 监事会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事 项符合《上市公司股权激励管理 ...