根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司附属企业、主要股东单位担任任何职务，不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事情形及其他可能影响独 立履职的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 箭牌家居集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合箭牌家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-020 箭牌家居集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌 家居"）董事会就募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司 获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。 根据公 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-021 箭牌家居集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及控股子 公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称 "宏华骏成"）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方 （以下合称"乐华恒业投资"）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以 下合称"德富祥通置业"）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额 （不含增值税）分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、人民币1,200万 元；公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司 （以下简称"高要加华"）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称"南雄佛燃"） 发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人 民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 箭牌家居集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 22 日 1 箭牌家居集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025SZAA5B0148 | | 注册会计师姓名 | 李斌华、劳鹙萍 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025SZAA5B0148 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了箭牌家居 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 20 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 年 4 月 22 日 | | | | | 一、关于本报告 4 | | --- | --- | |  | 报告时间范围 4 | |  | 报告组织范围 4 | |  | 称谓说明 4 | |  | 编制依据 4 | |  | 数据来源 4 | |  | 货币单位 4 | |  | 发布方式 5 | |  | 联系方式 5 | | | 二、董事长致辞 6 | | | 三、关于我们 8 | |  | 公司简介 8 | |  | 企业文化 10 | | | 四、合规治理，促进稳健发展 11 | |  | ESG 管理 11 | |  | 优化公司治理及信息披露 15 | |  | 合规经营 17 | |  | 反商业贿赂及反贪污 18 | |  | 反不正当竞争 18 | | | 五、低碳发展，守护绿色家园 19 | |  | 应对气候变化 19 | |  | 环境合规管理 23 | |  | 排放物管理 27 | |  | 资源利用 33 | |  | 守护生态安全 36 | | | 六、以 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-016 箭牌家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议批准。本次会计政策变更具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"规定在对保证类质量保证确认预计负债时，借方科目为"主 营业务成本""其他业务成本"等科目，并在利润表中的"营业成本"项 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 的 2023 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）担任公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现对会计师事务所 2024 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-022 箭牌家居集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象：公司及全资子公司。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 680,400 万元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。 4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。 敬请投资者关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 鉴于公司与众多银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低 融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌家居集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及全资子公司，包括但不限 于箭牌家居、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（简称"高明安华"）、佛山市法 恩洁具有限公司 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-025 上述回购注销完成后，公司总股本将由 968,597,250 股减至 967,162,960 股； 公司注册资本将由 968,597,250 元减至 967,162,960 元，具体以最终中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司总股本及注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条 款进行修订，详见下表： | | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 公 | 第六条 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | | 民 币 ...