本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的 议案》。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-070 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（ ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-068 箭牌家居集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋 洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为 自公司股东会通过之日起三年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次董事会换届事项在提交公司董事会审议前，公司第二届董事会提名委员 会第七次会议对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任 职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公 司董事的任职资格和条件的要求。 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第二十二次会议的通知》。2025 年 12 月 9 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司 ")董事、高 级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科 学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《箭牌家居集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）以及董事会认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 4 第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行 公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （ 四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪 ...

箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人箭牌家居集团股份有限公司董事会现就提名刘彦 初先生为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为箭牌家居集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人箭牌家居集团股份有限公司董事会现就提名邓传远先 生为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 箭牌家居集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名 ...

中国经济网北京12月4日讯 箭牌家居(001322.SZ)今日收报8.33元，跌幅2.91%，总市值80.56亿元。 该股目前处于破发状态。 箭牌家居发行费用总额为6913.58万元，其中信证券股份有限公司获得承销保荐费4575.03万元。 （责任编辑：田云绯） 箭牌家居于2022年10月26日在深交所主板上市，公开发行不超过9899.6717万股，发行价格为12.68 元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨锐彬、史松祥。 箭牌家居首次公开发行募集资金总额12.25亿元，募集资金净额为11.56亿元。箭牌家居于2022年9月 15日披露的招股书显示，公司拟募集资金11.56亿元，分别用于智能家居产品产能技术改造项目；年产 1000万套水龙头、300万套花洒项目；智能家居研发检测中心技术改造项目；数智化升级技术改造项 目；基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目；补充流动资金。 ...

Group 1: Retail Channel Development - The company focuses on enhancing retail channel efficiency through the "store efficiency doubling project," which has shown significant improvements in pilot stores, leading to increased revenue from retail channels [1] - Future plans include expanding the project to cover more stores, aiming for broader promotion and sustained efficiency gains [1] Group 2: 2026 Business Strategy - The company will continue leveraging the store efficiency doubling project to drive growth in retail channels while replicating refined management practices across other channels for overall improvement [1] - A dual approach of product and sales enhancement will be implemented, focusing on flagship products to optimize sales structure and improve gross margins [1] - Internal management reforms and cost reduction efforts will be prioritized to enhance operational quality [1] Group 3: International Market Expansion - The company is committed to internationalization, increasing strategic investments in overseas markets while tailoring market strategies to local characteristics [2] - Collaborations with local distributors are being established to accelerate the setup of exclusive stores and sales networks, with several physical stores already opened in key overseas markets [2] - Online sales channels are being expanded through major overseas e-commerce platforms and brand partnerships, although overall overseas revenue has declined due to reduced exports to North America [2] - Future efforts will focus on brand building and channel expansion to ensure sustainable growth in international business [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷 款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股 份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.62 元/股（含）。根据 上述回购公司股份方案，如公司在回购股份期间发生派发现金红利等除权除息事 项的，自公司股票价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定调整回购价格上限。2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度权益分 派实施完成，公司将本次股份回购价格上限由不超过人民币 12.62 元/股（含）调 整至不超过 12.49 元/股（含），调整后的回购价格上限自 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：箭牌家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）和《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受箭牌家居集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 2025 年第一次临时股东会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-066 箭牌家居集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 11 月 27 日 以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。现将本次股东会的召开与决议等情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...