证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-027 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次 会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-026 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》"第四节 公司治理"之"八、 监事会工作情况"等内容。 （二）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第十五次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"） ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-014 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十六次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭 牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议）， 公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公 司 2024 年度股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-018 箭牌家居集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议以同意 9 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意 本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分 配的具体事宜。同时，同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 3、本次利润分配议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实 施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-024 箭牌家居集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,434,290 股，上述拟回购注销的限 制性股票的回购价格为 8.82 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 968,597,250 股调整为 967,162,960 股。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通 过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）中，首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激 励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》以及《箭牌家居集团 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 审计报告 XYZH/2025SZAA5B0148 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 二〇二五年四月 法律意见书 -1- 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 致：箭牌家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务 所（以下简称"本所"）接受箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "箭牌家居"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 箭牌家居集团股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA5B0150 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭 牌家居）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025SZAA5B0148 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 箭牌家居编制了本专项说明所附的箭牌家 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是箭牌家居董事会的 责任。 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA5B0151 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司董事会： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA5B0149 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的箭牌家居集团股份有限公司(以下简称箭牌家居)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 箭牌家居管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...