箭牌家居集团股份有限公司 第一条 为了规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护投资者的合法权益， 加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《箭牌家居 集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，制定本管理制度(下称 "本制度")。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公 司的担保。 第二章 对外担保的审批权限 第三条 公司提供担保属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； （三）公司及公司控股子公司对外提供的担保总 ...

箭牌家居集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文 件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报 告等。 第三条 信息披露义务人，是指公司及相关信息披露义务人，即公司董事、 高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动 主体，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）、深圳证券交易所（以下 ...

箭牌家居集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 11 月） 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人（以下合称"信息披露义务人"）信息披露暂缓与豁免行为，加强信 息披露管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《箭 牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务 管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 ...

箭牌家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的监督，保障全体股 东特别是中小股东权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 ...

箭牌家居集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律法规及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书 ...

第一条 为进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的生产经营 管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 箭牌家居集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 1 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）审批决定公司发生在下列额度内的除应由董事会或股 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表担任的董事）、高 级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会或职工代表大会选举产生新任 董事之日自动离职。高级管理人员任期届满未获连任的，自董事会决议之日自动 离职。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的履职行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《箭牌家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 等事宜，对公司和董事会负责。 箭牌家居集团股份有限公司 第二章 任职条件 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，年龄不低于30周岁的自然人担任。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 ...

箭牌家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） （三）对联营公司投资； 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 1 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称" ...

箭牌家居集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公 司"）外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防 范机制，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及《箭牌家居集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，主要包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务。未 经公司董事会或股东会（如适用）审批同意，公司及控股子公司不得开展外汇衍 生品业务。 第二章 外汇衍生品业务操作原则 第四条 公 ...