证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-002 号 博纳影业集团股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得政府补助的基本情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海博纳文化传媒有限 公司近期获得政府补助款 737.5 万元（未经审计）。现将确认的政府补助明细公告如下： | | | | | | 占上市 | | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 补助金 | 公司最 | | 与公 | 计入 | | 收款 | 发放 | 补助 | 收到 | | 近一期 | 补助 | | | | | | | | 额（万 | | | 司经 | 会计 | | 单位 | 单位 | 项目 | 时间 | | 经审计 | 依据 | | | | | | | | 元） | 净利润 | | 营相 | 科目 | | | | | | | 比例 | | ...

重要提示： 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-001 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 146,100 股，占公司目前总股本的 0.01%，最高成交价为 6.88 元/股， 最低成交价为 6.80 元/股，成交总金额为 999,782 元（不含交易费用）。本次回购符 合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价 格为不超过人民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元 （含）且不超过人民币 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-075 号 博纳影业集团股份有限公司 关于变更办公地址、投资者联系电话和传真的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 内 容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区三丰北里 1 号悠唐国际 | | 北京市朝阳区工人体育馆东路乙 | | | | A 座 18 层 | 2 | 号博纳大厦 | 11 层 | | 投资者电话 | （010）56310700 | | （010）85530885 | | | 传真 | （010）56310828 | | （010）85530999 | | 除以上变更外，公司的电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。敬请广 大投资者留意。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展的需要，于近日 搬迁办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司办公地址、投资者联系 电话和传真变更 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。公司现将首次回购 股份情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-074 号 2023 年 12 月 27 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份 146,000 股，占公司目前总股本的 0.01%，最高成交价为 6.88 元/股，最低 成交价为 6.80 元/股，成交总金额为 999,100 元（不含交易手续费）。本次回购符合相 关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 博纳影业集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第三 届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价格为 不超过 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-073 号 博纳影业集团股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券 账户。 4、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在回购期间尚无明确的减持计划，公司暂未收到持股 5%以上股东及其 一致行动人的减持计划，但不排除未来六个月内其存在减持股份的可能性，若后期前述 人员实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 5、相关风险提示 （1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导 致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； （2）若发生对股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状 况、外部客观情况发生重大变化等原因， ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-072 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第三届 董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 占公司总股本 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事 会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见 博纳影业集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第四次会议 相关事项发表的独立意见 经审核，独立董事认为： 2/5 1/5 的规定，回购方案具备必要性和可行性，不会对公司经营和财务产生重大影响， 符合公司和全体股东利益，我们同意本次回购方案。 （以下无正文，为独立意见签字页） 1、公司本次回购股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序符合法律法规和《公司章程》 的规定。本次回购股份合法合规。 2、公司经营状况良好，公司本次回购 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-071 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价格为不超过人民币 11.28 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万 元（含），在回购股份价格不超过人民币 11.28 元/股（含）条件下，按不超过人民币 8,000.00 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 7,092,198 股，约占公司已发 行总股本的 0.52%；按不低于人民币 4,000.00 万元（含）的回购金额下限测算，预计回 购股份数量约为 3,546,099 股，约占公司已发行总股本的 0.26%。具体回购资金总额以 回购结束时实际回购使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-070 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通 知于 2023 年 12 月 09 日以电子邮件及电话方式发出，鉴于本次审议事项紧急， 经全体董事确认，一致同意会议于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的高度认可，为有效增 强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性， 携手共促 ...

一、 担保概述 （一）担保概述及进展 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-069 号 博纳影业集团股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、 存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。 1、为满足子公司业务发展需要，招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招行 北分"）向博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博纳影视娱乐有限 公司（以下简称"博纳娱乐"）提供最高限额为 45,000.00 万元人民币的授信总额度，公司 全资子公司北京泰鑫祥信息咨询有限公司（以下简称"泰鑫祥"）为上述授信总额度内的 贷款提供质押担保。近期，泰鑫祥与招行北分签署了《最高额质押合同》。 2、东亚银行(中国)有限公司北京分行（以下简称"东亚银行"）拟与公司境外全资子 公司 Bona Film Investment Company（PACIFICRIM,USA）（以下简称"BF ...