证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-005 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事， 会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董 事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已由第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会 审议。 全体董事已经对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,533,742,869.89, representing a 22.85% increase compared to ¥1,248,418,421.07 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥255,163,884.08, a significant increase of 54.64% from ¥165,004,771.37 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.35, reflecting a 53.59% increase compared to ¥1.53 in 2023[6]. - The company's total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,428,562,165.48, showing a 1.38% increase from ¥3,381,829,447.55 at the end of 2023[6]. - The comprehensive gross margin improved to 32.19%, up 9.04 percentage points from the previous year, driven by changes in product sales structure and pricing[65]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 255.16 million, up 54.64% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 245.73 million, an increase of 78.99%[63]. - The revenue from heat exchangers constituted 78.88% of total revenue, an increase of 20.33 percentage points compared to the previous year[64]. - The sales revenue from the oil and petrochemical sector accounted for 62.18% of total revenue, a significant increase of 116.69% year-on-year[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - In 2024, the company plans to distribute cash dividends of 5 RMB per 10 shares, totaling 54 million RMB (including tax) based on a total share capital of 108 million shares[173]. - Following the completion of a stock incentive plan, the total share capital increased to 110 million shares, adjusting the total cash dividend to 55 million RMB (including tax) while maintaining the distribution ratio[174]. - A cash dividend of ¥5 per 10 shares (including tax) is proposed, amounting to a total cash dividend of ¥55,000,000.00, which represents 100% of the profit distribution[178]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the shareholders' meeting and will be implemented within two months after the resolution[178]. Business Operations - The company has not changed its main business since its listing, indicating stability in its operations[18]. - The company primarily engages in the research, design, manufacturing, sales, and related technical services of metal pressure vessels, focusing on non-standard pressure vessel product series including heat exchange, reaction, storage, and separation pressure vessels[35]. - The company adopts a "sales-driven production" model, organizing production based on customer demand and specifications, ensuring tailored solutions[42]. - The procurement strategy involves ordering raw materials based on production needs, with safety stock maintained for auxiliary materials[44]. - The sales model is direct, with the sales department responsible for client development and maintenance, often requiring strict certification processes for large enterprise clients[45]. Research and Development - The company has established partnerships with universities and industry design institutes to strengthen its R&D capabilities[30]. - The company has a total of 118 R&D personnel and holds 12 invention patents, 61 utility model patents, and 2 software copyrights, emphasizing its commitment to innovation[54]. - The company has completed the research and development of a new microchannel heat exchanger, which aims to improve heat transfer performance and enhance market competitiveness[81]. - The company has developed new LNG gasification and cold energy recovery equipment, successfully passing factory acceptance tests in 2024[61]. - R&D investment rose to ¥51,691,259.34 in 2024, a 19.45% increase from ¥43,274,040.60 in 2023[83]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a competitive market for metal pressure vessels, with a focus on high-end manufacturing and innovation to improve its market share[29]. - The company aims to enhance its international presence and brand recognition by serving high-end markets and clients globally[30]. - The company actively expanded its overseas market presence by participating in multiple international exhibitions, enhancing its ability to secure foreign orders[62]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and changes in downstream industry development, which could impact its future operations[118]. - The company is also exposed to risks from changes in the overseas market environment, including geopolitical factors and local regulations[119]. Governance and Compliance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability[3]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements in its governance and management practices[156]. - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring effective governance and compliance with relevant regulations[192]. - The management team has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating a clean compliance record[148]. - The company has confirmed that all projects funded by the raised capital are feasible and on track for completion[103]. Employee and Management Information - The company reported a total of 1,030 employees at the end of the reporting period, with no retired employees requiring financial support[162]. - Among the employees, 781 are production personnel, 26 are sales personnel, 124 are technical personnel, 8 are financial personnel, and 91 are administrative personnel[163]. - The company has a strong management team with extensive experience in various sectors, including technology and finance[146][147]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Cao Honghai, is RMB 756,200[151]. - The total pre-tax remuneration for all directors, supervisors, and senior management is RMB 5,591,100[152]. Environmental Responsibility - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[200]. - There were no major environmental problems reported during the period[200]. - The company has not disclosed any additional environmental information as it does not fall under the heavy pollution industry category[200].

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-010 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司自2022年9月上市至今，现金分红、回购注销股份、净利润（公司无分 支机构，不需要编制合并财务报表）等情况列示如下： 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度 审计报告》，2024 年度公司实现净利润 255,163,884.08 元，加上年初未分配利润 736,031,436.93 元，扣除本期提取的法定盈余公积 1,000,000.00 元，扣除 2024 年 度期内已完成的利润分配 109,000,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 ...

无锡化工装备股份有限公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，主要产 品为换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器为主的非标压力容器产品系列，产品 主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。公司是壳 牌石油（Shell）在金属压力容器领域国内第一家战略供应商。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入11.72亿元，同比49.45%；净利润2.08亿元，同 比61.69%，销售毛利率31.84%。 4月2日，锡装股份今日收盘41.2元，下跌2.30%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到18.55倍，总市值45.32亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的专用设备行业市盈率平均64.57倍，行业中值49.37倍，锡装股份排 名第78位。 资金流向方面，4月2日，锡装股份主力资金净流出590.09万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入 4503.73万元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)78锡装股份18.5527.471.9445.32亿行业平均 64.5771.074.336 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-004 无锡化工装备股份有限公司 三、审批程序 公司于2024年9月12日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行委托理财的主要情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-003 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行委托理财的主要情况 单位：人民币万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | 收益率 | 来源 ...

| 序 | | | | | | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 类型 | 收益率 | 来源 | | | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民 | | | | 保本浮 | 1.50% | | | | 股份有限 | 币结构性存款产品 | | | | | | 自有 | | 1 | | | 5,000 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | 动收益 | 或 | | | | 公司无锡 | 协议编号： | | | | 型 | 2.15% | 资金 | | | 分行 | WX-JGXCK-20250206-1 | | | | | | | | | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民 | | | | 保本浮 | 1.50% | | | | 股份有限 | 币结构性存款产品 | | | | | | 自有 | | 2 | | | 5,000 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | 动收益 | 或 | | | | 公司无锡 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：锡装股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：王海桑 联系电话：021-38565732 | | 保荐代表人姓名：朱译 联系电话：021-38565732 | | 现场检查人员姓名：朱译、叶林烽 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 1 日-2024 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-27 日、2025 年 月 日-10 日 12 26 1 7 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 用 | | 现场检查手段：检查公司治理方面制度修订情况及决策文件，查阅公司章程及其 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | 录及信息披露文件等资料；实地考察公司的业务、人员、财务、机构独立运行情 | | 况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

本报告期的业绩同向上升，主要原因：报告期内完工交付产品数量同比增加且完工交付产品的综合毛利 率同比提升所致。 证券时报e公司讯，锡装股份(001332)1月15日晚间公告，2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润 2.35亿元—2.75亿元，比上年同期增长42.42%—66.66%。 ...

基本每股收益预计为2.17元/股–2.53元/股。 财联社1月15日电，锡装股份公告，2024年1月1日至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润预 计为2.35亿元–2.75亿元，比上年同期增长42.42%–66.66%。 扣除非经常性损益后的净利润预计为2.25亿元–2.65亿元，比上年同期增长63.88%–93.02%。 ...