证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-009 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 29,996.66 万元，扣除不含税 发行费用人民币 5,611.22 万元，实际募集资金净额为人民币 24,385.44 万元。 上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验20253324 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-007 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整 募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股 东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深 证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 ...

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技调整募投项目拟投入募集资金金 额事项进行了审慎核查，情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额 ...

关于浙江信凯科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 4 您可使用手机"扫一扫"或进入 ( http:// 报告编码:浙25CH8YWVX www.zhcpacn 录 日 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building ...

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 29,996.66 万元， 扣除不含税发行费用人民币 5,611 ...

使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金 | 集资金 | | 1 | 研发中心及总部建设项 目 | 16,462.52 | 16,462.52 | 16,462.52 | | 2 | 偿还银行贷款项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,922.92 | | | 合计 | 26,462.52 | 26,462.52 | 24,385.44 | 三、使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的原因 在募投项目实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金、承兑汇票预先 支付募投项目的部分款项，并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的 款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专 户，具体原因如下： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 江信凯科技集团股份有限公司 ...

国投证券股份有限公司 依据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》及公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募投项目拟 投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使 用募集资金的具体情况如下： 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（下称简称"审计委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专 业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上，独 立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会按一般多数 原则选举产生，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会召集人负责 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者投 资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 第三条 公司的信息披露义务人包括： （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 总经理工作细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总经理任职应当具备下列条件： 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江信凯科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江信 凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制 定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理（如有）、 财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第五条 公司设总经理一人，并可根据需要设副总经理若 ...