浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记日常管理工作的部门， 董事会秘书组织下具体负责内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等 日常工作。 第四条 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公开披露前，内幕 信息知情人不得以任何形式对外泄露，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生 品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人沈日炯作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时 出席股东会、董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 沈日炯，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国中央 城大学工商管理学硕士学历。1982 年 3 月至 1984 年 11 月，历任沈阳化工研究 院化学工程研究室技术员、助工；1984 年 12 月至 2012 年 9 月，历任沈阳化工 研究院染料标准化研究室 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，由不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会 成员及召集人由董事会选举或更换。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 舆情管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长负责领导 各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理工作小组，由董事长任组长，董事 会秘书任副组长，其他高级管理人员或相关职能部门负责人任成员。 第一章 总则 第一条 为提高浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情、建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，结合《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投 资取向，或可能影响公司股票及衍生品交易价格的信息。 第二章 舆情管理的组 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人梁伟亮作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务， 按时出席股东会、董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出 意见建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 梁伟亮，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经 大学会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任杭州海兴电力科技股份有限公司财务总监；2017 年 6 月 至 2020 年 3 月，任铂瑞 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 浙江信凯科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件（以下简称"法律法规"）以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、 使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 等相关法律法规、规章制度及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （五）本人因涉及 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积 极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标聚 焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高 质量发展。2024 年公司实现营业收入 141,656.53 万元，较上年同期增长 32.55%； 归属于母公司股东的净利润为 11,096.97 万元，较上年同期增长 26.01%。 二、2024 年董事会工作情况 （一） 董事会召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-017 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.风险提示：公司进行外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营 为基础。在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约 风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 （一）开展目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场 波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营 业务以及公司利润的不确定性，实现提升经营可预测性目标。 特别提示： 1.交易目的、金额：为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司（全资子公司及控股 子公司，下同）经营业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况 下，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务，在有效期内任一 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-012 浙江信凯科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 1. 召开时间： 1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 2：00。 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技 集团股份有限公司会议室。 3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长李治先生。 6. ...