杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规定， 特制定本制度。 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 12 月 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重 大影响而投资者尚未得知的信息（以下简称"重大信息"）及时向证券交易所报 送，并在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体发布。 控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响 的信息，视同公司的重大信息，应当披露。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍 ...

杭州楚环科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-042 杭州楚环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款 进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第八十三条 董事、监事 | 修订后《公司章程》条款 第八十三条 董事、监事候 | | --- | --- | --- | | | 候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 | 选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 | | | （一） ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-043 杭州楚环科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 4、其他说明： （1）上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司 代扣代缴。 （2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，符合津贴发放条件 的，按其实际任期计算并予以发放。 本次独立董事津贴调整，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业 薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履 职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避：若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； 第一章 总 则 第一条 为了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 总经理工作细则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理负责贯彻落实董事会决议，主持公司的 生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。公司总经理由董事长提名，董事会 聘任或解聘。 公司设副总经理四名、财务负责人一名，协助总经理工作。公司副总经理、 财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 杭州楚环科技股份有限公司 第三条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以 连任。 第四条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 法权益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-040 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-042）及修订后的《公司章程》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 股东大会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 杭州楚环科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 中金银海基金雍心等15人 时间 2023年12 月7日（星期四）13:30 地点 公司会议室 形式 现场交流 副总经理 任倩倩 上市公司接待人 董事会秘书 陈朝霞 员姓名 财务负责人 杨岚 证券事务代表 朱忻怡 一、介绍公司概况 二、问答环节 本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述可能 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 杭州楚环科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 东北证券股份有限公司 徐瑞雪、沈列波、蔡文清、朱学远、杨曌、 吴恺然 浙江朝景投资管理有限公司 戴阿跃 浙江银万斯特投资管理有限公司 杨兴 深圳市国诚投资咨询有限公司 王琳琳、祁海波 维金（杭州）资产管理有限公司 张浣 江厦（武汉）私募基金管理有限公司 黄兰清 杭州绍源资产管理有限公司 杨亿 活动参与人员 中财招商投资集团有限公司 孙冰、谢忱 杭州司渝资产管理有限公司 黄金武 ...