证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-054 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，具体分派方案为：以实施权益分派股权登记日的 总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以 公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的 股份总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配 比例不变的原则相应调整现金分红总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股份总额未发生变 化。为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日 期间的总股本、回购股份数将不发生变化。 本公司及董事会 ...

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司《营业执照》变更前后的经营范围 如下： 一、变更前公司经营范围 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术研发；资源再生利用技术研 发；环保咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；大气污染治理；环境 保护监测；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 光伏设备及元器件制造；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用； 环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设 备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型催化材料及助 剂销售；电子专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电 气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务； 光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-052 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：董事长陈步东先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： | 类别 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份总数的比例 | | 1.股东及股东授权代表 | 42 | 51,895,600 | 64.9885 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2. 公司 2024 年 8 月 31 日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股 份有限公司半年报 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-044 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-049 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规 定。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈步东、主管会计工作负责人杨岚及会计机构负责人(会计主 管人员)杨岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 理层讨论 ...

杭州楚环科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-045 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》。 一、监事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2024 年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席金生侠主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深 ...