杭州楚环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 证券事务部为审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。审计部为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事， ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 （一）经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 杭州楚环科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资金制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，将已发生的或者拟发生的可能对 公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体发布。 本制度所称"信息披露义务人"指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025 年 8 月 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科 技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-040 杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<20 ...

Meeting Overview - The second supervisory board meeting of Hangzhou Chuhuan Technology Co., Ltd. was held on August 28, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Resolutions Passed - The supervisory board approved the "2025 Half-Year Report" and its summary, affirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any false statements or omissions [1][2]. - The board also approved the "Special Report on the Storage, Management, and Use of Raised Funds for the First Half of 2025," confirming that the management of raised funds complies with regulations and does not harm shareholder interests [2]. - The profit distribution plan for the first half of 2025 was approved, aligning with the company's operational status and development strategy, and ensuring no harm to shareholders, especially minority shareholders [2][3].

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-044 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 一、召开会议的基本情况 董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票 ...

格隆汇8月29日丨楚环科技(001336.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.17亿元，同比下降39.56%；归属于上市公司股东的净利润1327.99万元，同比下降29.02%；归 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational status of Hangzhou Chuhuan Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a significant decline in revenue and net profit compared to the previous year, alongside a focus on environmental protection and waste gas treatment solutions. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 116,585,040.42, a decrease of 39.56% compared to CNY 192,896,159.29 in the same period last year [22] - The net profit attributable to shareholders was CNY 9,110,886.33, down 42.26% from CNY 15,780,117.54 year-on-year [22] - Basic earnings per share decreased by 26.09% to CNY 0.17 from CNY 0.23 [22] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,283,911,345.37, a slight decrease of 0.68% from CNY 1,292,674,425.60 at the end of the previous year [22] Business Overview - The company specializes in providing waste gas odor treatment systems, serving municipal sewage treatment plants and kitchen waste treatment plants, while also expanding into industrial sectors such as photovoltaics, semiconductors, and petrochemicals [9][14] - The main products include odor treatment equipment, water treatment equipment, and maintenance services, with a focus on customized solutions based on client needs [9][12] Industry Context - The environmental protection industry is experiencing strong demand, with the market for odor pollution treatment expected to reach a significant scale due to increasing regulatory requirements and public concern over air quality [15][16] - The industry is characterized by a low concentration of firms, allowing for opportunities for both state-owned and private enterprises to innovate and compete effectively [15] - The government has been enhancing the standard system for pollution control, which supports the continuous development of the industry [16][17] Competitive Advantages - The company has established a complete industrial chain, from project design to equipment manufacturing and maintenance, ensuring quality control and efficient project execution [19][20] - As a national high-tech enterprise, the company emphasizes technological innovation, holding numerous patents and collaborating with universities for research and development [19][20] - The company has built a strong reputation in the waste gas treatment sector, having served over a thousand clients and completed more than two thousand projects nationwide [20][21]

杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025- 038 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的回 购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股 本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 股票简称 楚环科技 股票代码 001336 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈朝霞 朱忻怡 浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号 ...