证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-047 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定， 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权 益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本 总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 2、2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转 增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的股份总额 由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变 的原则相应调整现金分红总额。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 ...

杭州楚环科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

第二条 本制度适用于公司董监高及本制度第五条规定的自然人、法人或其他 组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。公司董监高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 2024年8月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有及买卖本公 司股份的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东减持股份 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-045 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》。 一、监事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2024 年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席金生侠主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1 月 -6 月占用累 计发生金额 （不含利息） 2024 年 1 月 -6 月占用资 金的利息 （如有） 2024 年 1 月 -6 月偿还累 计发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初往来资 | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-042 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-041 杭州楚环科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情况。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技""公司"或"本公司"） 股票（证券简称：楚环科技，证券代码：001336）连续两个交易日内（2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-039 杭州楚环科技股份有限公司 关于高级管理人员提前终止减持计划 暨减持结果公告 高级管理人员任倩倩女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-015），公司副总经理任倩倩女士计划以集中竞价交易方式（期限为自本次 减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内）和大宗交易方式（期限为自本 次减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内）合计减持本公司股份不超过 274,160 股（占本公司总股本比例 0.34%，总股本比例以总股本扣除截至上述公 告披露日回购股份数量 433,100 股后的 79,940,400 股为基数计算）。 公司于近日收到任倩倩女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，任 倩倩女士决定提前终止上述股份减持计划，根据《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-040 杭州楚环科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨减持结果公告 持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编 号：2024-010），持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"浙楚投资"）计划以集中竞价交易方式（期限为自本次减持计划公告之 日起十五个交易日后的三个月内）或大宗交易方式（期限为自本次减持计划公告 之日起三个交易日后的三个月内）合计减持本公司股份不超过 1,607,470 股（占 本公司总股本比例 2%）。如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项， 上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。在 本次减持计划期间，公司实施回购方案，按总股本扣除截 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-038 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通 ...