北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 27 日 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回 购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《回购股份报告书》，如公司 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-063 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-061 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-060 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-058 杭州楚环科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到持股 5% 以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》， 建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生（简历详见附件）接 替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事 会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次非独立董事变更后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时，杨媛女士将不在公司担任 任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司 董事期间认真履职、勤勉尽 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-059 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合 伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并 推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-057 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-055 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------| ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-056 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的 资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2024 年第三季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在 建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款 项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可 能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属子公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、 其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各 项减值准备共计 7,288,282.64 元，计入的报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，具体明细如下表： 单位：人民币元 | 项 目 ...