第一章 总则 杭州楚环科技股份有限公司制度 独立董事工作制度 杭州楚环科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避：若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东 的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源 ...

杭州楚环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 证券事务部为审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。审计部为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事， ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 （一）经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 杭州楚环科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资金制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，将已发生的或者拟发生的可能对 公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体发布。 本制度所称"信息披露义务人"指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025 年 8 月 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科 技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-040 杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<20 ...

Meeting Overview - The second supervisory board meeting of Hangzhou Chuhuan Technology Co., Ltd. was held on August 28, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Resolutions Passed - The supervisory board approved the "2025 Half-Year Report" and its summary, affirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any false statements or omissions [1][2]. - The board also approved the "Special Report on the Storage, Management, and Use of Raised Funds for the First Half of 2025," confirming that the management of raised funds complies with regulations and does not harm shareholder interests [2]. - The profit distribution plan for the first half of 2025 was approved, aligning with the company's operational status and development strategy, and ensuring no harm to shareholders, especially minority shareholders [2][3].

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-044 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 一、召开会议的基本情况 董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票 ...

格隆汇8月29日丨楚环科技(001336.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.17亿元，同比下降39.56%；归属于上市公司股东的净利润1327.99万元，同比下降29.02%；归 ...