2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情况； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日（星期 五）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日（星期五）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司 研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司第三届董事会 5.会议主持人： ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年2月27日（星期五）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日（星 期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司第三届董事会 5.会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民 ...

股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | | | 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所王星洁律师、马喜喜律 师出席公司本次召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《绍兴兴欣新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，本所律师本着律 师行业公认的业务标准、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2120号），绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民 币普通股（A股）22,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币41.00元，已于2023年12月21日在 深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币902,000,000.00元，扣除不含税发行费用后募集资金净额 为人民币809,587,958.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月18日对公司募集资金 到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF11355号《验资报告》。上述募集资金已全部存 放于公司开立的募集资金专项账户。 单位：万元 ■ 二、募集资金投资项目基本情况及使用情况 （一）募集资金投资项目基本情况 根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行 股票 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2120号），绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民 币普通股（A股）22,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币41.00元，已于2023年12月21日在 深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币902,000,000.00元，扣除不含税发行费用后募集资金净额 为人民币809,587,958.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月18日对公司募集资金 到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF11355号《验资报告》。上述募集资金已全部存 放于公司开立的募集资金专项账户。 注1：该项目募集资金分别存储于宁波银行与建设银行， ...

证券日报网讯 2月24日，兴欣新材在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年2月13日，公司股东 总户数为7616户。 （文章来源：证券日报） ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币 902,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位 情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户。 二、募集资金投资项目基本情况及使用情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募 ...

资金面方面，融资余额连续下降，近5日融资净卖出0.05亿元，2月13日融资余额6860.21万元，主力资金 净流出384.08万元。技术面显示股价逼近20日压力位30.92元，MACD指标暂无明显信号，KDJ指标处于 超买区域。 机构观点 2026年2月10日，晨星投研分析指出，兴欣新材作为哌嗪衍生物全球龙头(全球市场份额约23.81%)，短 期业绩承压，2025年前三季度营收同比增长7.27%，但净利润同比下降28.18%。核心竞争力在于技术壁 垒、客户资源(如默克、壳牌)和产业链整合，未来增长点包括安徽8800吨哌嗪项目试生产及钦州上游原 材料投资计划。机构预测2025年净利润同比增长26.93%，但需关注产品价格波动及项目进展风险。市 场舆情中性，机构调研频率较低，盈利预测显示2026年营收预计增长9.85%。 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 经济观察网2026年2月10日，兴欣新材（001358）发布公告，控股子公司欣诺环境计划以增资扩股方式 引入9位投资者，新增现金投资800万元，注册资本从1200万元增加至2000万元。公司放弃优先认购权， 持股比例从51.25%降至30.75%，欣诺 ...

证券日报网讯2月12日，兴欣新材（001358）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年2月10日， 公司股东总户数为7833户。 ...

国盛证券股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国盛证券股份有限公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "上市公司"）首次公开发行 股票并在主板上市项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2026 年 2 月 9 日对兴欣新材进行了 持续督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2026 年 2 月 9 日 2、培训方式：现场培训和远程授课相结合。 现场培训后，国盛证券向上 市公司提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 3、培训人员：国盛证券保荐代表人韩逸驰 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 韩逸驰 储伟 4、培训对象：上市公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股 东、实际控制人 二、培训内容 培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司治理、募集资金监管规则等方 面，涉及的法律、法规主要有《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等。 三、上市公司的配 ...