兴欣新材2024年现金分红比例高达74.45% 拟实施员 工持股计划赋能长期发展 兴欣新材表示，公司将立足于有机胺类精细化学品，不断巩固自身在哌嗪衍生物领域的竞争优势。 除不断改进、完善现有的生产工艺以外，在电子化学品领域，公司将重点开发应用于各种的剥离液电子 化学品原料；在环保化学品领域，公司将重点开发CCUS有机胺类吸收剂产品以及金属捕捉剂产品；在 高分子材料领域，公司将重点开发聚氨酯发泡催化剂、光稳定剂、阻燃剂等产品；在医药中间体领域， 公司将继续拓展哌嗪系列产品在医药中间体领域的应用范围，包括分子靶向药物中间体、抗结核药物中 间体等。未来，公司将继续加大研发投入，抓住产业技术升级的有利时机，以质量为立足之本，以创新 为发展之源，不断研发新技术的集成以节能降耗，不断优化产品结构、拓展产品应用以更好地服务于下 游企业，使公司朝着科技化、专业化的方向迈进。 3月26日晚，兴欣新材（001358.SZ）发布2024年年度报告，2024年公司实现营业收入4.68亿元；实 现归母净利润0.81亿元；经营性现金净流量为0.92亿元，现金流状况良好。受全球化工产业链需求收缩 及原材料价格波动影响，虽然兴欣新材营收和利 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2、独立性说明 本人在报告期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，本年应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，认真履行了独立董事的职责。本人均按时出席，未有无故缺席的情况 发生。具体如下表所示： 2024 年度独立董事述职报告 本人邓川作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 1、个人基本情况 邓川，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学会计专业，博士研 ...

1、个人基本情况 郑传祥，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 浙江大学化工机械专业，博士研究生学历，教授。1995 年至 1998 年，担任浙 江大学讲师；1998 年至 2008 年，担任浙江大学副教授；2009 年至 2011 年， 担任浙江大学教授、博士生导师；2011 年至 2014 年，担任美国斯坦福大学访 问教授；2014 年 11 月至今，担任浙江大学教授、博士生导师；2018 年 10 月 至 2022 年 12 月，担任南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司研发中心首席专家； 2018 年 7 月至 2024 年 7 月，担任公司独立董事，因公司换届选举，2024 年 7 月 8 日起不再担任公司独立董事。 2、独立性说明 本人在报告期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑传祥作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《绍兴 兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 本人葛凤燕作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 1、个人基本情况 葛凤燕，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津大学。现任东华大学教授、博士生导师。2013 年至 2014 年在美国加州大学河 滨分校作访问学者。目前兼任河北省纤维技术创新中心副主任、中国纺织工程 学会纺织生态助剂标委会委员、《东华大学学报》编委、中纺企协专家委员会 委员，担任多个国际学术期刊审稿人。主持国家自然科学基金、国家重点研发 项目课题、国家印染创新中心项目、教育部重 ...

本人陈翔宇作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 1、个人基本情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，本年应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，认真履行了独立董事的职责。本人均按时出席，未有无故缺席的情况 发生。具体如下表所示： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱容稼作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 1、个人基本情况 朱容稼，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中共中央党校函授学院经济管理专业、中共辽宁省党校法学专业，硕士研 究生学历。1991 年至 1993 年，担任营口县委政策研究室研究员；1993 年至 2003 年，担任辽宁省大石桥市市委办公室综合信息科科长；2003 年至 2011 年，担任大石桥经济开发区管委会副主任；2011 年至 2013 年，担任杭州天 目山药业股份有限公司总裁；2014 年至 2019 年 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人顾凌枫作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 1、个人基本情况 顾凌枫，男，中国国籍，1973 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学本科 学历。目前任浙江定坤律师事务所专职律师。2000 年考取律师资格证书，先后 在浙江五洋联合律师事务所、北京盈科（绍兴）律师事务所任专职律师。主要 擅长于商事纠纷、公司法业务、建工领域等；非诉业务主要涉猎破产重整、金 融不良资产处置等。2024 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性说明 本人在报 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本次员工持 股计划"、"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《绍兴兴欣 新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办 法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履 职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和绍兴兴欣新材料股份 有限公司 ...