格隆汇8月26日丨兴欣新材(001358.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.18亿元，同 比增长0.02%；归属于上市公司股东的净利润3364.40万元，同比下降21.72%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润2548.38万元，同比下降34.56%；基本每股收益0.28元。 ...

第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第五条 审计委员会设主任 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《绍 兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。并于会议召开前三日 通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。会 议通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、议题和发出通知的日期。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第五条 本制度适用于公司及公司各内部机构、分公司、子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司。 1 第一条 为加强绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及中国证监会的相关规定，结合《绍兴兴欣新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）等有关法律法规、行政规章、规范性文件和《绍兴兴欣新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、证监会规定、深圳证券交易所业务规则 ...

第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全， ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 有关独立董事的权利义务、职责及履职程序等详见公司制定的《独立董事工作制 度》的相关规定。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任专门委员会的召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 1 第四条 公司董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事 会的议事和决策程序，建立适应现代市场经济规律和发展要求的公司治理机制， 完善公司的法人治理结构，保障公司决策行为的科学化、民主化，根据《中华人 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机构， 并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由3名董事组成，其中，应包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）坚持诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 开展 ...

（六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司，涉及股东的条款 绍兴兴欣新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号—信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《绍兴兴 欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者投 资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥 ...