证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-021 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,368,894股后的120,831,106股为基数，按分配总额不变的原则，向全体可参与 分配的股东每10股派发现金股利5.000000元（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日（星期 四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 二、会议的出席情况 （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星期四）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司 研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政 ...

二〇二五年四月 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 本员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 3 月 27 日公告的《绍兴兴欣新材 料股份有限 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-020 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月17日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星 期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-019 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 与专业投资机构共同投资概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让浙江建龙钢铁实 业有限公司（以下简称"建龙钢铁"）所合法持有且未实缴出资的宁波长惠创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波长惠"或"合伙企业"）2,000 万 元有限合伙份额（占宁波长惠认缴出资总额的 6.6664%）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟受让宁波 长惠创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额暨与专业机构共同投资的公告》。 公司于 2025 年 3 月 19 日与建龙钢铁协商一致正式签署了《宁波长惠创业投 资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，并与长浙私募基金管理有限公司、 宁波长浙宏翔创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴巍华新材科技有限公司、王 伟松、章建东、长江浙商联合控股有限公司共同签署了《宁波 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 面如何调整策略？ 答:尊敬的投资者您好，2024年度，公司实现出口销售收入 13,545.24万元，占公司总营业收入比例为28.93%，其中对美国出 口占比极小。总体来看，本次关税调整对公司的直接影响有限且可 控。公司会密切关注国际贸易政策的变化并积极应对，确保公司业 务和经营稳定。感谢您的关注，谢谢！ 7.【查询-002】高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱 动因素有哪些？谢谢。 答:尊敬的投资者您好,公司未来盈利增长的主要驱动因素包 括：持续加大研发投入，推进科研项目成果转化。除不断改进、完 善现有的生产工艺以外，在电子化学品领域，公司将重点开发应用 于各种的剥离液电子化学品原料；在环保化学品领域，公司将重点 开发CCUS有机胺类吸收剂产品以及金属捕捉剂产品；在高分子材料 领域，公司将重点开发聚氨酯发泡催化剂、光稳定剂、阻燃剂等产 品；在医药中间体领域，公司将继续拓展哌嗪系列产品在医药中间 体领域的应用范围，包括分子靶向药物中间体、抗结核药物中间体 等。也将继续坚持以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目 标，把主业做精、做专、做 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 指 释义内容 兴欣新材、本公司、公 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司 司、上市公司 本公司控制或者实际控制的具有独立法人资格的公司，包括全 子公司 指 资子公司 本员工持股计划、本次 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 员工持股计划、本计划 本员工持股计划草案、 《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 指 本计划草案 案）》 本报告、本独立财务顾 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于绍兴兴欣新材料股份 指 问报告 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 线 持有人、参与对象 指 出资参加本次员工持股计划的公司员工 持有人会议 指 本次员工持股计划持有人会议 管理委员会 指 本次员工持股计划管理委员会 指本次员工持股计 ...

员工持股计划之法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 工持股计划之法律意见书 员工持股计划之法律意见书 北京市炜衡律师事务所 员工持股计划之法律意见书 载、误导性陈述及重大遗漏。 为出具本法律意见书所需要的真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证 言，保证其提供给本所及本所律师的材料均真实、准确、完整；且对已向本所及 本所律师披露的一切足以影响本法律意见书真实的事实、声明和文件材料，并不 存在隐瞒、虚假、遗漏和误导；进而保证有关副本材料或复印件与正本或者原件 一致；所提供的文件、材料上的签字、印章是真实的且已履行该签字和盖章所需 要的法定程序并获得合法授权；保证所有口头陈述和说明的事实均与所发生的客 观事实一致。 所律师若在本法律意见书中对有关财务报表、审计报告、年度报告等文件中某些 数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实 性和准确性作出明示 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 二〇二五年四月 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次员工持股计划的主要内容 5 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 11 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 15 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 25 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止 30 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 31 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 32 | | 一、 | 对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 32 | | 二、 | 对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 34 | | 三、 | 实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 36 | | 四、 | 结论 36 | | 五、 | 其 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company [9] Core Views - The company's main product prices have declined, leading to a decrease in revenue for 2024, with total revenue reported at 468 million yuan, down 25.72% year-on-year [4][5] - The company has completed trial production of its 8,800t/a piperazine series product project, which is expected to enhance its market position in the fine chemical sector [7] - Financial expenses have decreased year-on-year primarily due to increased interest income, with the financial expense ratio down by 2.23 percentage points [6] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 468 million yuan, a decrease of 25.72% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 81 million yuan, down 42.68% year-on-year [4][8] - The fourth quarter of 2024 saw a revenue increase of 6.43% year-on-year and a net profit increase of 47.02% year-on-year [4] Product and Production - The piperazine series product's production volume increased by 1.11% year-on-year to 11,448.22 tons, while sales volume decreased by 7.45% year-on-year to 10,505.12 tons due to price reductions influenced by downstream demand [5] Future Outlook - The company forecasts net profits for 2025, 2026, and 2027 to be 116 million yuan, 131 million yuan, and 149 million yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 24.9, 22.1, and 19.5 [8][11] - The company is expected to see a revenue growth rate of 18.0% in 2025, with a projected increase in net profit of 43.5% [11]