绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年在形势严峻的大环境下，经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称"公司")全体领导、职工的共同努力，仍取得了良好的经营业绩。2024 年度 财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告， 现就公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是：绍兴兴欣新材料股份有限公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业总收入 | 46,813.92 | 63,024.44 | -25.72% | | 2 | 营业利润 | 9,35 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 1 一、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 绍兴兴欣新材料股份有 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-016 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述 为满足公司经营和发展需要,董事会同意公司及子公司拟于 2025 年度向银 行等金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资 金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循 环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司在巩固现有市场的基础上，积极开拓新的市场领域。通过加强与客户的合作、 提升服务质量以及提高产品质量，巩固公司在国内外市场的领先地位。特别是在重金 属螯合剂、脱硫脱碳剂等环保化学品领域，公司取得了显著进展，进一步提升了市场 竞争力。 2024 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》《董事会议事规 则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，持续规范治理，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 公司主要经营情况 过去的一年，全球经济环境复杂多变，化工行业面临着原材料价格波动、环 保政策趋严、市场竞争加剧等多重挑战。面对这些挑战，公司董事会积极应对， 带领全体员工团结一致，稳步推进各项战略目标的实施。在不断夯实日常经营管 理的前提下，深耕发展，积极延伸产业链，开拓市场，为公司长期健康、绿色可 持续发展打下良 ...

二、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益 的情形。 三、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见 并获得职工代表大会的通过，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董 事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合 法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划遵循"依 法合规"、"自愿参与"、"风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供 贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指 引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持 股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-015 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 明细 累计金额（元） 2024 年 1 月 1 日募集资金专户余额 820,061,975.60 减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 185,591,364.93 减：置换已预先支付的发行费用 4,909,216.99 减：支付发行费用 5,551,453.58 加：年存款利息收入减支付的银行手续费 7,252,991.20 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 1,165,000,000.00 加：理财到期收回 1,100,000,000.00 减：累计直接投入募投项目 81,784,552.77 加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 5, ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-014 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长叶汀，董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富，董事、财务总监严利忠， 独立董事顾凌枫，保荐代表人韩逸驰（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-16:00 在"价 值在线"（www.ir-online ...

经各位独立董事自查及董事会核查，董事会认为独立董事陈翔宇、葛凤 燕、顾凌枫、邓川、郑传祥、朱容稼不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严 格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈翔宇、葛凤燕、 顾凌枫、邓川、郑传祥、朱容稼符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事任职资格和独立性的相关要求。 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 2 7 日 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，绍兴兴欣新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在报告期内就任的第三届董事 会独立董事陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫和届满离任的第二届董事会独立董事邓 川、郑传祥、朱容稼的独立性情况 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-010 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司 确认了公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。 其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》自董 事会审议通过后生效，《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交股 东大会审议通过后 ...