股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所陈建荣律师、王星洁律师出席 公司本次召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-002 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月15日（星期三）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日（星 期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 6.会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-063 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向 全资子公司增资以用于实施新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新 增募投项目的议案》。同意公司使用"研发大楼建设项目"节余募集资金与首次 公开发行股票取得的部分超募资金，合计共 11,000.00 万元向全资子公司安徽兴 欣新材料有限公司（以下简称"安徽兴欣"）进行增资，用以实施新增募投项目， 本事项尚需经过股东大会批准。具体公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41. ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-064 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该 等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 2.公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内， 该额度可循环使用。 3.由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益暂无 法预期。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-066 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室举行，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 监事会认为公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授 权额度和期间内对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主 营业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司 增资以用于实施新增募投项目的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子 公司增资以用于实施新增募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额 为 80,958.80 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用暂时闲置募集资金和自有资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集 资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-067 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议审议通过，公司将于2025年1月15日（星期三）召开2025年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门 的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年1月15日（星期三）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－ 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日（星 期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5． ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-065 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子 公司增资以用于实施新增募投项目的议案》 董事会认为新增募投项目有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有 利于增强公司的市场竞争优势，且利用募集资金投资建设可以加快推进项目的落 实,提高了募集资金使用效率与投资回报。符合公司长远发展规划和全体 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意 见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴 兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对兴欣新材首次公开发行前已发 行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，并于2023年12月21日在深圳证券 交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为66,000,000股，首次公开 发行股票完成后公司总股本为88, ...