证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-039 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议审议通过，公司将于2025年9月11日（星期四）召开2025年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四） 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星 期四）上午9:15至下午15:0 ...

出席会议的监事对下列议案进行了认真审议并做出了如下决议： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-037 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券之星消息，8月26日化学制品板块较上一交易日上涨1.15%，皇马科技领涨。当日上证指数报收于 3868.38，下跌0.39%。深证成指报收于12473.17，上涨0.26%。化学制品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603181 | 皇马科技 | 17.23 | 10.03% | 32.91万 | | 5.35亿 | | 001358 | 兴欣新材 | 27.81 | 10.01% | 5.02万 | | 1.35 Z | | 603823 | 自合化 | 15.10 | 9.98% | 24.91万 | | 3.61亿 | | 300225 | *ST全泰 | 5.66 | 9.48% | 38.44万 | | 2.12亿 | | 688089 | 嘉必优 | 66.62 | 6.88% | 11.46万 | | 3.38亿 | | 600500 | 中化国际 | 4.58 | 6.51% | 164.61万 | | 7.63亿 | | ...

兴欣新材公告，2025年上半年营业收入2.18亿元，同比增长0.02%。净利润3364.4万元，同比下降 21.72%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 【2025 年 8 月 27 日】 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶汀、主管会计工作负责人严利忠及会计机构负责人(会计主 管人员)许君超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二 ...

兴欣新材8月21日披露，截至8月20日公司股东户数为9329户，较上期（8月10日）减少781户，环比降幅 为7.73%。 证券时报·数据宝统计，截至发稿，兴欣新材收盘价为24.99元，上涨0.36%，本期筹码集中以来股价累 计上涨0.73%。具体到各交易日，6次上涨，3次下跌。 公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入1.05亿元，同比下降2.12%，实现净利润 1749.35万元，同比下降21.42%，基本每股收益为0.1400元，加权平均净资产收益率1.21%。（数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-035 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告 二、对外投资进展情况 近日，广西兴欣已完成工商注册登记手续，并取得了中国—马来西亚钦州产 业园区行政审批局颁发的《营业执照》，基本信息如下： 公司名称：广西兴欣新材料有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91450762MAERQ4B340 一、对外投资概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 21 日召开了公司第三届董事会第八次会议、2025 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，同意公 司与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会签署《中国—马来西亚钦州产业园 区项目投资合同》，在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全 资或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目；并同 意授权董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内进行相关 ...

企查查APP显示，近日，广西兴欣新材料有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不 含危险化学品）等。企查查股权穿透显示，该公司由兴欣新材（001358）等共同持股。 | F.B.B. K.B. | 广西兴欣新材料有限公司 全国企业信用查询 | | (x) 查一下 | | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 19 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | | 法定代表人 | 王键 | 登记状态 | 存续(在营、开业、 | | | | 注册资本 | 10000万元 | | 组织机构代码 | MAERQ4B3-4 | 工商注册号 | 450000000954986 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2025-08-01 至 无固շ | | 人员规模 | | 参保人数 | | | 所属地区 | 广西壮族自治区钦州市钦南区 | 登记机关 | 中国—马来西亚钦州 | | 国标行业 | 化学原料和化学制品制造业 (C26) | 英文名 | Guangxi Xingxin Nev | | 注册地址 | 中国（广西） ...

Group 1 - The company, Shaoxing Xingxin New Materials Co., Ltd., has approved an investment contract to establish a wholly-owned or controlling subsidiary in the China-Malaysia Qinzhou Industrial Park for the construction of a project with an annual production capacity of 15,300 tons of polyolefin amine series products [2][25]. - The registered capital for the newly established joint venture, Guangxi Xingxin New Materials Co., Ltd., is set at RMB 100 million, with Shaoxing Xingxin contributing RMB 70 million, representing 70% of the capital [3][9]. - The investment does not involve related party transactions and does not constitute a major asset restructuring as defined by the regulations [4]. Group 2 - The joint venture will be established with three partners: Guangxi Zhibo Ketuo New Materials Technology Development Co., Ltd., Xinno Environment (Zhejiang) Co., Ltd., and Shandong Jinbo Petrochemical Co., Ltd., each contributing varying amounts to the registered capital [3][5][7]. - The joint venture aims to enhance operational efficiency and financial stability for the implementation of the 15,300 tons polyolefin amine project, aligning with the company's strategic development direction [25]. - The company plans to fund the joint venture through its own capital and will consolidate the joint venture's financials into its own reports, indicating no significant impact on the current year's financial status [25].

Core Viewpoint - The company has signed an investment agreement to establish a joint venture, Guangxi Xingxin New Materials Co., Ltd., with three other partners, aiming to implement a significant project in the new materials sector [1] Group 1: Joint Venture Details - The registered capital of the joint venture is set at RMB 100 million [1] - The company will contribute RMB 70 million, representing 70% of the registered capital [1] - Other partners include Zhibo Ketuo contributing RMB 18 million (18%), Xinnuo Environment contributing RMB 9 million (9%), and Jinbo Petrochemical contributing RMB 3 million (3%) [1] Group 2: Project Implementation - The joint venture will serve as the project company for the "Xingxin 15.3 million tons of polyolefin and polyamine series products Phase I project" [1] - Funding for the project will come from the company's own funds [1] - The newly established joint venture will be included in the company's consolidated financial statements [1]