绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-016 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述 为满足公司经营和发展需要,董事会同意公司及子公司拟于 2025 年度向银 行等金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资 金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循 环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司在巩固现有市场的基础上，积极开拓新的市场领域。通过加强与客户的合作、 提升服务质量以及提高产品质量，巩固公司在国内外市场的领先地位。特别是在重金 属螯合剂、脱硫脱碳剂等环保化学品领域，公司取得了显著进展，进一步提升了市场 竞争力。 2024 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》《董事会议事规 则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，持续规范治理，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 公司主要经营情况 过去的一年，全球经济环境复杂多变，化工行业面临着原材料价格波动、环 保政策趋严、市场竞争加剧等多重挑战。面对这些挑战，公司董事会积极应对， 带领全体员工团结一致，稳步推进各项战略目标的实施。在不断夯实日常经营管 理的前提下，深耕发展，积极延伸产业链，开拓市场，为公司长期健康、绿色可 持续发展打下良 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-010 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司 确认了公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。 其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》自董 事会审议通过后生效，《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交股 东大会审议通过后 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严 格遵守《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等法律法规，从切实维护公司 和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事会的履职情况 进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，切实保护了公司和股东的利益。 现将 2024 年监事会的主要工作汇报如下： 1. 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的 主要情况见下表： | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 第二届监事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 明细 累计金额（元） 2024 年 1 月 1 日募集资金专户余额 820,061,975.60 减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 185,591,364.93 减：置换已预先支付的发行费用 4,909,216.99 减：支付发行费用 5,551,453.58 加：年存款利息收入减支付的银行手续费 7,252,991.20 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 1,165,000,000.00 加：理财到期收回 1,100,000,000.00 减：累计直接投入募投项目 81,784,552.77 加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 5, ...

三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司亦不存在向本次员工 持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性 和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次员工持股计划，并同意将本次员工持 股计划有关议案提交公司股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-013 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规 的规定，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果如下：3 票同意、 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 26 日(星期三)在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果如下： ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-011 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 123,200,000 股剔除截至本公告披露日已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测 算，向全体可参与分配的股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。预计派发现金红利 60,415,553.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除届时已回购 股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变动，将维持分派总 额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第六次会议、 ...