绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10046号 四、鉴证结论 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称"贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣 新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兴欣新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会师报字[2025]第 ZF10045 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：邱俊杰 中国·上海 二〇二五年三月二十六日 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-84 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10044 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称兴欣新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-009 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 二、与专业机构共同投资进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 与专业投资机构共同投资概述 前期，公司披露拟受让建龙钢铁所合法持有且未实缴出资的宁波长惠 2,000 万元有限合伙份额（占宁波长惠认缴出资总额的 6.6664%）。宁波长惠全体合伙 人认缴出资总额为 30,001 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项无需经公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公 近日，公司已与建龙钢铁协商一致，正式签署了《宁波长惠创业投资合伙企 业（有限合伙）财产份额转让协议》（以下简称"《转让协议》"），并与宁波 长浙宏翔创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴巍华新材科技有限公司、王伟松、 章建东、长江浙商联合控股有限公司共同签署了《宁波长惠创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于拟受让宁波长惠创业投资合伙企业（有限合 伙） 的合伙份额暨与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 交易概述 （一）浙江建龙钢铁实业有限公司的基本情况 | 名称 | 浙江建龙钢铁实业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330100747152205Y | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 张伟祥 | | 注册资本 | 50,000 万元人民币 | | 企业地址 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路 678 号 11 幢 107 室 | | 成立日期 | 2003-02-20 | | 营业期限 | 2003-02-20 至无固定期限 | | 经营范围 | 一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品 | | | 销售；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； | | | 建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件 ...

一、回购股份实施情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购股份方案实施完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-006 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年12月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币902,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 92,412,041.95 元后，扣除不含税 发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审 验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。上述募集资金 已全部存放于公 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "上市公司"）首次公开发行 股票并在主板上市项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2025 年 1 月 22 日对兴欣新材进行了 持续督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 1 月 22 日 二、培训内容 培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司治理、上市公司股东减持股份 规则等方面，涉及的法律、法规主要有《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 四、本次持续督导培训的结论 2、培训方式：现场 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-005 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如 ...

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户并授权签署三方监管 协议的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-003 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所 议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 为保障上述事项顺利进行，董事会授权公司管理层或其授权代表全权办理 募集资金专项账户开立相关事宜并授权公司董事长或其授权代表签署相关三方 监管协议。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三 ...