根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 明细 累计金额（元） 2024 年 1 月 1 日募集资金专户余额 820,061,975.60 减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 185,591,364.93 减：置换已预先支付的发行费用 4,909,216.99 减：支付发行费用 5,551,453.58 加：年存款利息收入减支付的银行手续费 7,252,991.20 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 1,165,000,000.00 加：理财到期收回 1,100,000,000.00 减：累计直接投入募投项目 81,784,552.77 加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 5, ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-014 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长叶汀，董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富，董事、财务总监严利忠， 独立董事顾凌枫，保荐代表人韩逸驰（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-16:00 在"价 值在线"（www.ir-online ...

经各位独立董事自查及董事会核查，董事会认为独立董事陈翔宇、葛凤 燕、顾凌枫、邓川、郑传祥、朱容稼不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严 格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈翔宇、葛凤燕、 顾凌枫、邓川、郑传祥、朱容稼符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事任职资格和独立性的相关要求。 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 2 7 日 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，绍兴兴欣新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在报告期内就任的第三届董事 会独立董事陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫和届满离任的第二届董事会独立董事邓 川、郑传祥、朱容稼的独立性情况 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-010 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司 确认了公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。 其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》自董 事会审议通过后生效，《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交股 东大会审议通过后 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-013 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规 的规定，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果如下：3 票同意、 ...

三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司亦不存在向本次员工 持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性 和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次员工持股计划，并同意将本次员工持 股计划有关议案提交公司股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 26 日(星期三)在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果如下： ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-011 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 123,200,000 股剔除截至本公告披露日已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测 算，向全体可参与分配的股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。预计派发现金红利 60,415,553.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除届时已回购 股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变动，将维持分派总 额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第六次会议、 ...