绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-014 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长叶汀，董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富，董事、财务总监严利忠， 独立董事顾凌枫，保荐代表人韩逸驰（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-16:00 在"价 值在线"（www.ir-online ...

单位：万元 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 2024 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | 年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024 年度占用 资金的利息(如 | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | ...

国盛证券有限责任公司 1、内部环境 （1）公司治理 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票 并在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对兴欣新材 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括绍兴兴欣新材料股份有限公司、全资 子公司安徽兴欣新材料有限公司、全资子公司虞欣（杭州）新材料有限公司及 控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履 职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和绍兴兴欣新材料股份 有限公司 ...

经各位独立董事自查及董事会核查，董事会认为独立董事陈翔宇、葛凤 燕、顾凌枫、邓川、郑传祥、朱容稼不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严 格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈翔宇、葛凤燕、 顾凌枫、邓川、郑传祥、朱容稼符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事任职资格和独立性的相关要求。 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 2 7 日 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，绍兴兴欣新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在报告期内就任的第三届董事 会独立董事陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫和届满离任的第二届董事会独立董事邓 川、郑传祥、朱容稼的独立性情况 ...

二、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益 的情形。 三、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见 并获得职工代表大会的通过，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董 事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合 法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划遵循"依 法合规"、"自愿参与"、"风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供 贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指 引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持 股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 1 一、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 绍兴兴欣新材料股份有 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-015 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绍兴兴欣新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年在形势严峻的大环境下，经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称"公司")全体领导、职工的共同努力，仍取得了良好的经营业绩。2024 年度 财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告， 现就公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是：绍兴兴欣新材料股份有限公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业总收入 | 46,813.92 | 63,024.44 | -25.72% | | 2 | 营业利润 | 9,35 ...