绍兴兴欣新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的会计师 事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信息披 露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、法 规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项 审计并出具审计报告，以及进行其他法定审计业务的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，由公司管理层根据重要性程度参照本制度执行。 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相关信 息，由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度审计（包括预 审）业务。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监 ...

第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝公司控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司）以下列 方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《绍 兴兴欣新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 审计委员会应当对内幕 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效地使用资金，使资 金的收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以盈利或资产保值增值为目的在境 内外进行的下列资产投资、运作行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （一）遵守国家法律法规，符合国家政策导向及公司发展战略； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 1 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络投票 服务，公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开 ...

关于修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，上述议案中修订《公司章程》及部分制度尚需提交公司2025年第 三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-036 绍兴兴欣新材料股份有限公司 一、 修订《公司章程》及部分治理制度的具体情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要 求，结合公司实际生产经营情况，公司将不再设 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-040 绍兴兴欣新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等相关规定，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴兴 欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元/ 股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证 券"或"保荐机构"）扣除承销费（不含税）62,140,000.00 元后的募集资金余额 为人民币 839,860,000.00 元，已由国盛证券于 2023 年 12 月 18 日汇入公司开立 的中国建设银行股份有限公司上虞支行 3305016564610000067 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 章程修正案 （2025年8月） 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变 更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际生产经营 情况，拟对现行公司章程进行修订和完善，具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； | 3、除上述调整外，《公司章程》的其他修订具体如下： | | --- | | 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公 | 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 司（以下简称公司）、股东和债权人的合法 | （以下简称公司）、股东、职工和债权人的 | | ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 【2025 年 8 月 27 日】 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 1、合并资产负债表 编制单位：绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 479,059,487.86 | 811,238,723.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 407,000,000.00 | 115,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 37,816,023.39 | 26,268,870.52 | | 应收账款 | 50,276,976.80 | 44,207,851.59 | | 应收款项融资 | 7,529,961.21 | 3,561,290.95 | | ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1页 公司负责人（法定代表人）：叶汀 主管会计工作负责人：严利忠 会计机构负责人：许君超 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 | 年期初 | 2025 年半年度占用累计 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度 偿还累计发生金 | 2025 年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 关联关系 | | | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | | | | | | | | | | | | | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...