证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-013 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规 的规定，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果如下：3 票同意、 ...

三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司亦不存在向本次员工 持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性 和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次员工持股计划，并同意将本次员工持 股计划有关议案提交公司股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 26 日(星期三)在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果如下： ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-011 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 123,200,000 股剔除截至本公告披露日已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测 算，向全体可参与分配的股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。预计派发现金红利 60,415,553.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除届时已回购 股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变动，将维持分派总 额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第六次会议、 ...

兴欣新材:2024年报净利润0.81亿 同比下降42.96% 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 李益 | 21.00 | 0.68 | 退出 | | 陈文政 | 20.09 | 0.65 | 退出 | | 郑钦洪 | 18.41 | 0.60 | 退出 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 16.11 | 0.52 | 退出 | | PLC. | | | | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 15.98 | 0.52 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1781.41万股，累计占流通股比： 37.98%，较上期变化： 1479.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 绍兴上虞璟泰投 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月 27 日】 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶汀、主管会计工作负责人严利忠及会计机构负责人（会计 主管人员）许君超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 123,200,000 股剔除截止本报告披露日已 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10047 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10044 号的 【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票并 在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关规定，对兴欣新材 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元/股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券有限责任公司扣除承销费（不 含税）62,140,000.00 元后的募集资金余额为人民币 839,860,000. ...