绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绍兴兴欣新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

单位：万元 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 2024 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | 年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024 年度占用 资金的利息(如 | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严 格遵守《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等法律法规，从切实维护公司 和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事会的履职情况 进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，切实保护了公司和股东的利益。 现将 2024 年监事会的主要工作汇报如下： 1. 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的 主要情况见下表： | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 第二届监事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国盛证券有限责任公司 1、内部环境 （1）公司治理 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票 并在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对兴欣新材 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括绍兴兴欣新材料股份有限公司、全资 子公司安徽兴欣新材料有限公司、全资子公司虞欣（杭州）新材料有限公司及 控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年在形势严峻的大环境下，经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称"公司")全体领导、职工的共同努力，仍取得了良好的经营业绩。2024 年度 财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告， 现就公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是：绍兴兴欣新材料股份有限公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业总收入 | 46,813.92 | 63,024.44 | -25.72% | | 2 | 营业利润 | 9,35 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本员工持股计划所获 得的全部利益返还公司。 1 一、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 绍兴兴欣新材料股份有 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-016 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述 为满足公司经营和发展需要,董事会同意公司及子公司拟于 2025 年度向银 行等金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资 金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循 环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司在巩固现有市场的基础上，积极开拓新的市场领域。通过加强与客户的合作、 提升服务质量以及提高产品质量，巩固公司在国内外市场的领先地位。特别是在重金 属螯合剂、脱硫脱碳剂等环保化学品领域，公司取得了显著进展，进一步提升了市场 竞争力。 2024 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》《董事会议事规 则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，持续规范治理，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 公司主要经营情况 过去的一年，全球经济环境复杂多变，化工行业面临着原材料价格波动、环 保政策趋严、市场竞争加剧等多重挑战。面对这些挑战，公司董事会积极应对， 带领全体员工团结一致，稳步推进各项战略目标的实施。在不断夯实日常经营管 理的前提下，深耕发展，积极延伸产业链，开拓市场，为公司长期健康、绿色可 持续发展打下良 ...

二、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益 的情形。 三、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见 并获得职工代表大会的通过，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董 事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合 法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划遵循"依 法合规"、"自愿参与"、"风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供 贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指 引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持 股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-015 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 ...