董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《绍 兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指 定一名委员履行召集人和主持人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 绍兴兴欣新材料股份有限公司章程 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 … | | | | 第一章 总则 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董 事会指定一名委员履行召集人和主持人职责。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《绍 兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情、建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，结合《绍兴兴欣新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 1 情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品种交易价格的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障公司股东选举董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和其他有关法律、行政法规及《绍兴兴欣新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事（不包含职工代 表董事）。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。在股东会上拟选 举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举 采用累积投票制。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数 相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人， 最后按得票多少依次决定董事人选。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应 当采用累积投票制。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》有关规定。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进绍兴兴欣新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正 确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《绍兴兴欣新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任高 级管理职务以及由职工代表担任的董事（如有）总数不得超过公司董事会成员的二 分之一。 第五条 公司设总经理一人，并可根据需要设副总经理。 第六条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）财务安全和投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范、控 制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《绍 兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指以第三人的身份为债务人所负的债务提 供保证、抵押、质押或其他形式的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或承担责任的行为。本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保给公司 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》等相关法律、法规和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易范围 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所的指定联络人。董事会秘书或代 行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证 ...